Thủ đoạn của "hot girl" cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tài chính

Mới đây, Công an TP Hà Nội vừa thông tin về kết quả triệt phá, đấu tranh chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với bình phong là các công ty tài chính, chứng khoán.

Theo công an, năm 2020, Hồ Bích Ngọc (28 tuổi, ngụ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) liên hệ với một người Đài Loan để được cung cấp thông tin về 3 sàn giao dịch ngoại hối.

Ba sàn này được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5, là nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến trên thế giới.

Sau đó, Ngọc đăng ký thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group (trụ sở tại số 24 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và mở 3 văn phòng trên địa bàn Hà Nội.

Công an xác định công ty này chỉ là bình phong, không đăng ký hoạt động trên lĩnh vực tài chính - chứng khoán nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực này.

Các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên theo các bộ phận: quản lý, kế toán - hỗ trợ, trưởng nhóm và các nhân viên sale. Trong đó, nhân viên sale chủ động tìm các khách hàng có tiềm năng về tài chính ở trong các nhóm đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối lớn trên Facebook, Zalo…

Sau đó, họ tiếp cận, lồng ghép các thông tin sai sự thật để giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh; giới thiệu các "chuyên gia" về giao dịch (thực tế đều không có kiến thức về tài chính) để hướng dẫn, tư vấn; thôi thúc ham muốn đầu tư, kiếm lợi nhuận của khách hàng.

Từ đó, các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ khách hàng đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch nêu trên, chuyển tiền vào các sàn để giao dịch ngoại hối.

Các đối tượng đưa các nhận định về thị trường ngoại hối không có kiểm chứng, tư vấn khách hàng đặt nhiều lệnh với mức độ rủi ro cao. Khi khách hàng thua lỗ, nhóm đối tượng sẽ củng cố tinh thần, niềm tin cho khách hàng về việc tiếp tục nạp thêm tiền để gỡ vốn và kiếm lợi nhuận.

Đến khi khách hàng không còn khả năng nạp tiền, họ chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.

Bước đầu, Công an TP Hà Nội xác định được 22 bị hại tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước; với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 16 tỉ đồng.

Quá trình điều tra vụ án, công an đã tạm giữ 4 ô tô, 85 điện thoại di động, 30 máy tính và gần 3,4 tỉ đồng.

Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 33 người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang mở rộng vụ án để xử lý những người liên quan theo quy định.