Vụ đánh bạc ngàn tỷ:Mánh "rửa tiền" của Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương

Liên quan đến vụ đánh bạc nghìn tỷ đang được đưa ra xét xử, theo kết quả trung cầu giám định, từ tháng 4/2015 đến 8/2017, hệ thống đánh bạc có gần 43 triệu tài khoản người chơi, hơn 5.900 tài khoản đại lý. Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an xác định có hơn 500 tài khoản đặt cược trong một lần từ 5 triệu đồng trở lên. (ảnh: Trọng Phú)

Căn cứ biên bản đối soát, tài liệu lưu do Phan Sào Nam cung cấp và thu thập được, cơ quan chức năng xác định có hơn 9.850 tỷ được nạp vào hệ thống game đánh bạc do Nguyễn Văn Dương và đồng phạm vận hành. (ảnh: Trọng Phú) 

Trong số hơn 4.700 tỷ hưởng lợi cá nhân, Phan Sào Nam được 1.475 tỷ, Nguyễn Văn Dương hưởng hơn 1.650 tỷ, nhóm của Hoàng Thành Trung (đang bỏ trốn) hưởng hơn 1.500 tỷ. (ảnh: Trọng Phú)

Sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc giai đoạn Tip.Club, Phan Sào Nam chuyển cho dì ruột Phan Thu Hương 236 tỷ đồng gửi tiết kiệm và mua bất động sản; (ảnh: Vnexpess)

Nam còn chỉ đạo Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ gửi tiết kiệm; góp hơn 92 tỷ đồng vào một số công ty và nhờ người thân gửi tiết kiệm hoặc cất giữ tổng số tiền 530 tỷ đồng .(ảnh: Trọng Phú)

Nam còn nhờ người quen đứng tên mua 15 căn hộ tổng trị giá 150 tỷ đồng ; gửi ngân hàng ở Singapore 3,5 triệu USD . (ảnh: Trọng Phú)

Phan Sào Nam còn khai nhờ bạn cất giữ vàng, USD tổng trị giá 680 tỷ. Tuy nhiên, những người này đã bỏ trốn nên cảnh sát chưa làm rõ. (ảnh: Trọng Phú)

Còn Nguyễn Văn Dương , sau khi thu lời bất chính 1.655 tỷ đồng , Dương tìm cách rửa tiền vào dự án BOT, lập nhiều công ty để nâng khống vốn Công ty UDIC. (ảnh: Trọng Phú)

Ban đầu, Dương nhờ người thân đứng tên lập 3 công ty để ký giao khoán hợp đồng tổng giá trị 530 tỷ đồng. (ảnh: Trọng Phú)

Với thủ đoạn quay vòng tiền để nâng vốn, Dương chỉ đạo nhân viên gửi 24 tỷ vào tài khoản anh ta, rồi chuyển tiền vào công ty UDIC và tiếp tục chuyển cho 3 công ty trên. (ảnh: zing.vn)

Cuối cùng, 3 công ty rút tiền chuyển vào tài khoản của Dương để bị cáo này tiếp tục quay vòng tiền. (ảnh: Viettimes)

Trong 2 năm, vốn điều lệ của UDIC thể hiện tăng 1.400 tỷ nhưng thực tế không tăng đồng nào. Để rửa tiền, Dương còn có 33 lần góp 330 tỷ đồng vào BOT Bắc Giang - Lạng Sơn (ảnh: Trọng Phú)

Tuy nhiên, Dương chỉ góp 23 tỷ trên thực tế, số còn lại là tiền ảo do việc nộp khống vào công ty UDIC mà có. Năm 2017, Dương bán cổ phần công ty UDIC để lấy tiền gửi tiết kiệm và mua bất động sản./.