Xét xử vụ đánh bạc ngàn tỉ: Thu lợi 180 tỉ đồng, nói vô tình phạm tội

Ngày 16-11, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) cùng 91 bị cáo trong vụ án đánh bạc ngàn tỉ. HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm các công ty trung gian thanh toán.

Các bị cáo được đưa tới phiên tòa

Theo cáo buộc, để hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn cho Công ty CNC, Lê Thị Lan Thanh (Hà Nội) đã mua 160 tờ hóa đơn GTGT khống với tổng doanh số hơn 5.135 tỉ đồng, mặt hàng thể hiện trên hóa đơn là thẻ cào có mệnh giá từ 10.000 đến 500.000 đồng do các nhà mạng Viettel, MobiFone, VinaPhone phát hành.

Các hóa đơn này để kê khai thuế đầu vào tại 5 công ty do bị cáo Thanh thành lập và trực tiếp điều hành gồm: Công ty Cổ phần Viễn thông và Giải trí số Việt Nam, Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và Giải trí Đất Việt, Công ty THHH Truyền thông BIB…

Ngoài mua bán hóa đơn trái phép, Công ty GTS của Thanh còn là đại lý cho các nhà mạng Viettel, MobiFone, VinaPhone, làm cổng trung gian thanh toán gạch thẻ. Tại tòa, bị cáo cho biết không trực tiếp làm hồ sơ thủ tục với các nhà mạng, phải nhờ người khác làm vì bản thân không am hiểu nhiều về các nhà mạng.

Bị cáo Lê Thị Lan Thanh tại tòa

Thanh chỉ thừa nhận từ tháng 1-2016 đến tháng 8-2017 đã mua 128 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng doanh số 4.500 tỉ đồng. Song với tài liệu chứng cứ đã thu thập được, cơ quan điều tra cho rằng đủ căn cứ khẳng định Thanh cùng nhân viên cấp dưới đã mua 160 tờ hóa đơn nói trên và Thanh được hưởng lợi là hơn 180 tỉ đồng.

Về nhận thức với hành vi của mình, Thanh cho rằng theo như nhận thức của bị cáo, nếu nói về chủ quan thì không phạm tội tổ chức đánh bạc. "Bị cáo là người làm kinh doanh, chạy theo lợi nhuận. Có thể do bị cáo không tìm hiểu pháp luật nên đã vô tình phạm tội" - Lan Thanh khai.

Sau đó, VKS dẫn chứng phần nội dung "chat" giữa Thanh và Phạm Tuấn Anh (nhân viên CNC) về việc CNC đã bị Bộ Thông tin và Truyền thông thanh tra về các dịch vụ game, gửi kết luận sang Bộ Công an. Nội dung đoạn "chat" còn thể hiện Thanh biết việc CNC bị điều tra và bảo nhau xóa nội dung "chat" với mục đích xóa dấu vết.

Theo đó, VKS tiếp tục công bố đoạn "chat" thể hiện game bài Rikvip của CNC đang bị thanh tra nhưng vẫn kết nối. Ngay sau đó, Thanh phân bua rằng tài khoản Skype đăng nhập ở máy tính công ty, không riêng bị cáo truy cập.

Bán nhà, bán xe, gia đình ly tán vì trò đỏ đen

Trong nhóm tội này có bị cáo Trương Đức Đô - phụ trách kinh doanh Công ty CP Dịch vụ HomeDirect khai Home Direct là công ty cung cấp các dịch vụ về nạp thẻ viễn thông. Quá trình xây dựng cổng thanh toán cho game bài Rikvip, Công ty CNC đã đề nghị ông Đô sử dụng cổng thanh toán của công ty kết nối với cổng game bài Rikvip để đối soát sản lượng.

Đối tác chỉ cần gửi thông tin đăng ký kinh doanh, Home Direct sẽ hợp tác khai thác. Do vậy, công ty của Đô đã ký kết hợp đồng hợp tác dịch vụ gạch thẻ cho game bài Rikvip của CNC.

Tháng 9-2015, bị cáo bất ngờ nhận được email của Công ty CP VNG về việc hệ thống của Home Direct gạch thẻ cho game bài đánh bạc Rikvip. "Lúc đó, bị cáo mới biết Rikvip là game bài đổi thưởng"- Đô khai và sau đó đã rà soát các đối tác cung cấp thẻ cho người chơi và yêu cầu họ ngừng sử dụng thẻ này cho game bài đổi thưởng.

Ngày 15-11, ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa (cựu cục trưởng Cục C50) cũng có mặt tại phiên tòa. Tuy nhiên, phần lớn thời gian phiên tòa ông Vĩnh và ông Hóa vào bên trong phòng y tế.

Trong phần HĐXX thẩm vấn các bị cáo là đại lý cấp 1, cấp 2, người chơi bạc về phương thức vận hành, để làm rõ hành vi mua - bán Rik (tiền ảo trong game đánh bạc), đánh bạc bằng hình thức game bài. Phần lớn những con bạc được xét hỏi đều khai rằng mình bị thua, nhiều bị cáo bị thua tiền tỉ.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh được dẫn giải tới phiên tòa

Tại tòa, bị cáo Phạm Quang Thành (SN 1988, trú tại TP Đà Nẵng) khai bị cáo tham gia đánh bạc và phát sinh giao dịch mua bán Rik, phải bán ôtô khoảng 2 tỉ đồng để đổ vào game. Trong thời gian chơi game, bị cáo thua gần 3 tỉ đồng trong khi bản thân là công nhân, lương khoảng 10 triệu đồng một tháng và ở với bố mẹ cùng vợ con.

Tương tự Huy, bị cáo Phạm Quang Minh (quê Thái Bình), khai tham gia đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club gần 19 tỉ Rik, tương đương 15 tỉ đồng. Minh làm nghề tự do, sau đó kinh doanh quần áo, mỗi tháng thu nhập khoảng 10 triệu đồng. Trong thời gian đánh bạc trên mạng, bị cáo thua khoảng 2 tỉ đồng. "Sau khi thua bạc, bị cáo phải bán nhà cửa vay mượn anh em bạn bè để trả nợ. Bị cáo vô cùng cảm thấy hối lỗi, đến nay vợ bị cáo bỏ đi đâu không rõ"- bị cáo Minh khai.