TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Sự kiện

Phiên tòa chiều 17/1: TPBank nói cấn trừ bằng tiền gửi hợp pháp, Ngân hàng Xây Dựng đòi hoàn trả hơn 6.000 tỷ

  • Ngân hàng Xây dựng yêu cầu các bị cáo hoàn trả hơn 6.000 tỷ
    17:11 17/01/2018

    Luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên bảo vệ quyền lợi cho ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích hỏi đại diện Ngân hàng Xây Dựng

    LS: Ngân hàng Xây Dựng cho biết có yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại không?

    Đại diện CB: (Vị đại diện đọc văn bản đề nghị bồi thường thiệt hại)

    Theo văn bản vị đại diện đọc trước tòa, CB được xác định là bên bị hại trong vụ án này. Tổng số thiệt hại theo cáo trạng là hơn 6.126 tỷ, là hậu quả từ hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân gồm Sacombank, TPBank, BIDV và các công ty liên quan đến khoản vay tại 3 ngân hàng này cùng các bị cáo đã bị khởi tố và đưa ra xét xử tại vụ án này, tổng cộng 46 bị cáo.

    Ngân hàng Xây Dựng đề nghị:

    - Các tổ chức/cá nhân nêu trên hoàn trả hơn 6.000 tỷ cho Ngân hàng.

    - Các tổ chức/cá nhân là 46 cá nhân nói trên, bao gồm cả hơn 140 cá nhân được đề cập trong cáo trạng nhưng không bị xử lý hình sự, tùy mức độ mà chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại cho ngân hàng Xây Dựng.

    LS: Ngân hàng Xây Dựng có thu hồi số tiền nào không?

    Chúng tôi đã trình bày.

    Phiên tòa buổi chiều 17/1 kết thúc. Tòa đề nghị sáng 18/1 phải có đại diện của NHNN và ông Phạm Công Trung phải có mặt tại tòa để trả lời.

  • TPBank nói đã nhận được văn bản của VNCB trước khi cấn trừ nợ bằng các hợp đồng tiền gửi
    16:50 17/01/2018

    Luật sư bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho Ngân hàng Xây dựng CB hỏi đại diện Ngân hàng Tiên Phong.

    Luật sư của CB: TPBank cho biết đối tượng cầm cố có phải là các hợp đồng tiền gửi của VNCB đúng không?

    Đại diện TPBank: Chúng tôi không hiểu rõ câu hỏi của luật sư.

    Luật sư CB: Tôi muốn hỏi là tài sản cầm cố có phải là hợp đồng tiền gửi không?

    Đại diện TPBank: Tôi hiểu là tài sản cẩm cố chính là tiền gửi.

    Luật sư CB: Việc tất toán khoản vay, các ông có thông báo cho VNCB bằng văn bản không, và NH Xây dựng có ý kiến không?

    Đại diện TPBank: VNCB có văn bản do ông Phan Thành Mai ký, nói rằng sau khi cấn trừ tài sản, đề nghị TPBank trả lại số tiền thừa là hơn 13 tỷ vào tài khoản của VNCB tại NHNN.


  • Bị cáo Hà Văn Bình nói không giúp sức cho Phạm Công Danh vì không quen biết ông Danh
    16:38 17/01/2018

    Luật sư bào chữa cho Hà Văn Bình là chủ tịch công ty Đại Phát Việt Nam.

    Bị cáo Bình bị cáo buộc được Phạm Công Danh nhờ cho mượn pháp nhân công ty Đại Phát để vay tiền ngân hàng TPBank mua trái phiếu Thiên Thanh. Bị cáo bình đồng ý nên đã chỉ đạo Đỗ Phương Nam nguyên là Phó giám đốc công ty. Nam đã ký các thủ tục trong hồ sơ của Đại Phát vay 170 tỷ ở TPBank, được bảo lãnh bằng tiền gửi của VNCB để mua 170 trái phiếu của Thiên Thanh, rồi ký ủy nhiệm chi để Danh sử dụng 170 tỷ.

    Khi Đại Phát không trả được nợ, TPBank đã thu nợ trước hạn bằng tiền gửi của VNCB tại TPBank là gần 180 tỷ. Vì vậy cáo trạng cáo buộc Hà Văn Bình phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền này do đã giúp sức cho Phạm Công Danh và đồng phạm với Danh.

    Luật sư hỏi bị cáo Đinh Việt Cường về việc ông nhận thức thế nào về gói tín dụng gần 1.700 tỷ vay của TPBank khi là người đề xuất thực hiện? Bị cáo Cường giải thích như các phiên trước.

    Luật sư hỏi bị cáo Hà Văn Bình nhận thức thế nào khi bị cáo buộc là giúp sức Phạm Công Danh? Bị cáo Bình nói bị cáo không giúp sức, không hưởng lợi, mong HĐXX xem xét.

  • Bị cáo Hoàng Đình Quyết mong HĐXX xem xét vì những sai phạm của bị cáo đã bị xử lý trong giai đoạn 1 của vụ án
    16:25 17/01/2018

    Sau giờ giải lao buổi chiều, luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Đình Quyết, nguyên trưởng phòng tín dụng VNCB.

    Hoàng Đình Quyết bị cáo buộc đã ký các biên bản họp HĐTD để bảo lãnh cho 11 công ty vay 1.666 tỷ của TPBank, cùng với Mai Hữu Khương liên hệ Nguyễn Thị Cẩm Vân là kế toán của Quỹ Lộc Việt qua điện thoại và email để phối hợp làm thủ tục phát hành 1200 trái phiếu công ty Trung Dung trái quy định.

    Bị cáo Quyết đã liên hệ với bị cáo Vân làm hồ sơ bảo lãnh cho 4 công ty Thịnh Phát, Thạch Hà, Long Khánh và Đại Phát vay vốn tại TPBank. Quyết biết là vi phạm nhưng khi Danh nói sẽ khắc phục hậu quả khi đi vào hoạt động ổn định nên yên tâm làm. Do các công ty không có trả năng khả nợ nên TPBank đã thu nợ trước hạn với 11 công ty mà VNCB bảo lãnh với số tiền 1.740 tỷ tại TPBank. Qua đó gây thiệt hại cho VNCB.

    VKS cáo buộc Hoàng Đình Quyết đã giúp sức cho Phạm Công Danh và phải liên đới chịu trách nhiệm, cùng tội cố ý làm trái.

    Luật sư hỏi bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Vân. Bị cáo Vân nói rằng có liên lạc qua điện thoại với bị cáo Quyết và làm theo chỉ đạo của Nguyễn Việt Hà. Nhưng bị cáo chỉ là nhân viên dưới quyền, không được hưởng lợi gì.

    Luật sư hỏi Hoàng Đình Quyết, bị cáo nói mong HĐXX xem xét vì bị cáo chỉ chuyển tiếp hồ sơ. Bị cáo cũng đề nghị thu hồi số tiền gần 400 tỷ đồng mà ông Danh đã chuyển cho ông Thanh để khắc phục vụ án. Bị cáo chỉ làm việc phục vụ VNCB, trong quá trình làm việc có sai sót nhưng đã bị xử lý trong giai đoạn 1 nên mong HĐXX xem xét.


  • HĐXX liên tục nhắc luật sư hỏi tập trung vào nội dung vụ án, không hỏi bên ngoài
    15:30 17/01/2018

    Luật sư Giang Hồng Thanh hỏi đại diện Ngân hàng Xây Dựng. Tuy nhiên trong quá trình hỏi và trả lời của hai bên, HĐXX liên tục nhắc hỏi tập trung vào nội dung của hành vi liên quan đến vụ án này. Còn người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng có quyền trả lời nếu liên quan đến họ, trong phạm vi họ có thể trả lời, và từ chối trả lời nếu thấy không phù hợp.

    Luật sư Giang Hồng Thanh hỏi bị cáo Phan Thành Mai.

    LS: Bị cáo cho biết VNCB có bao nhiêu tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước và tại các NH khác?

    Phan Thành Mai: Có hơn 20 tài khoản.

    LS: Các  tài khoản này có được sử dụng thường xuyên không?

    Có tài khoản sử dụng thường xuyên, có tài khoản không.

    LS: Tại thời điểm trước khi chuyển giao cho NHNN, tình hình của ngân hàng thế nào?

    Phan Thành Mai trả lời liên quan các con số tiền gửi, tiền trích lập dự phòng, các chi phí của ngân hàng liên quan thị trường 1, thị trường 2, các khoản tiền nộp vào để lấy tài sản bị treo...

    LS: Tại thời điểm Phạm Công Danh tiếp nhận Ngân hàng Đại Tín thì ngân hàng có bao nhiêu tiền?

    Vốn chủ sở hữu âm khoảng 5.700 tỷ.

    HĐXX nhắc nhở số liệu này đã được xác định rõ ở giai đoạn 1 của vụ án.

    LS: Vốn chủ sở hữu âm tính thế nào?

    (Bị cáo trả lời dài dòng, không tập trung vào câu hỏi).

    LS: Ông Phạm Công Danh và bà Phấn có vay nợ cá nhân, không liên quan đến Ngân hàng Đại Tín không?

    Thưa không

    LS: Trong khoản vay của TPBank, có 600 tỷ của ông Danh chuyển bà Phấn, tức là khoản của 4 công ty chuyển vào. Ngoài ra còn có gần 1.000 tỷ chuyển cho bà Phấn, vậy thì tiền đó là ở đâu?

    HĐXX nhắc nhở luật sư không liên quan đến vay nợ hay không vay nợ giữa Phạm Công Danh và Hứa Thị Phấn. Luật sư có thể chỉ xem ở dòng tiền 600 tỷ là có chuyển cho bà Phấn hay không.

    HĐXX cũng nhắc Phan Thành Mai không được trả lời ngoài phạm vi của vụ án này. HĐXX nhắc lại nội dung của vụ án này là khoản tiền hơn 6.000 tỷ liên quan 4 ngân hàng.

    Luật sư Giang Hồng Thanh hỏi thêm Phan Thành Mai: Nếu NHNN không mua lại 0 đồng thì các khoản nợ VNCB xác định và xử lý thế nào? (tức khoản âm vốn đó xử lý thế nào để đảm bảo quyền lợi khách hàng?

    Bị cáo Phan Thành Mai: Ngân hàng sẽ đảm bảo quyền lợi của khách hàng, các khoản nợ phải trả đầy đủ. Tại thời điểm đó ngân hàng vẫn có khoản tiền lớn gửi trên liên ngân hàng, bao gồm cả 4.500 tỷ để tăng vốn.

  • VNCB bảo lãnh cho công ty Thạch Hà vay vốn ở TPBank nhưng lại không có hợp đồng 3 bên
    15:06 17/01/2018

    Luật sư Lưu Văn Tám bào chữa cho bị cáo Phạm Hoài Thanh - Phó giám đốc công ty đầu tư và phát triển Thạch Hà.

    Bị cáo Phạm Hoài Thanh bị cáo buộc đã thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Việt Hà là Tổng giám đốc công ty Thạch Hà, kiêm Tổng giám đốc Quỹ Lộc Việt, trong việc ký hợp đồng mua bán trái phiếu tập đoàn Thiên Thanh giữa công ty Thạch Hà với Quỹ Lộc Việt. Sau đó bị cáo ký chứng từ chuyển tiền cho Thiên Thanh để Phạm Công Danh sử dụng gây thiệt hại cho VNCB 300 tỷ đồng trong số 903 tỷ đồng mà VNCB ủy thác cho Quỹ Lộc Việt.

    Phạm Hoài Thanh cũng bị cáo buộc đã sử dụng pháp nhân công ty Thạch Hà làm hồ sơ vay 150 tỷ tại TPBank để đầu tư trsai phiếu Thiên Thanh, ký ủy nhiệm chi chuyển 147 tỷ cho Thiên Thanh và 3 tỷ cho Quỹ Lộc Việt gây hại cho VNCB hơn 159 tỷ đồng.

    Luật sư Tám hỏi bị cáo Đinh Việt Cường - nguyên Giám đốc khối KHDN TPBank.

    LS: Ông có phải là người được ủy quyền ký hợp đồng tín dụng với Thạch Hà?

    Phải

    Giữa 3 bên là VNCB, TPBank và Thạch Hà có ký hợp đồng 3 bên về bảo lãnh không?

    Thưa không

    LS: Không có hợp đồng ba bên thì sao mà ràng buộc được?

    Luật sư Lưu Văn Tám hỏi đại diện Ngân hàng Xây Dựng CB

    LS: Khi NH Xây dựng đứng ra dùng tài sản đảm bảo của mình cho công ty Thạch Hà vay vốn TPBank thì các ông có phải ký hợp đồng 3 bên không?

    Theo tôi là không bắt buộc.

    LS: Khi TPBank xử lý tài sản của VNCB thì trách nhiệm của Thạch Hà có hay không?

    Trách nhiệm là do đánh giá của HĐXX và VKS.

    LS: Hiện nay tài sản đảm bảo là những trái phiếu của Thiên Thanh các ông xử lý ra sao?

    Chúng tôi là ngân hàng Xây dựng nên không có ý kiến.

    LS bào chữa cho Phạm Việt Thanh hỏi bị cáo Nguyễn Việt Hà

    LS: Bị cáo có biết gì về việc VNCB cấp chứng thư bảo lãnh cho công ty Thạch Hà không?

    Bị cáo không biết.

    LS: Phanh Thành Mai nói rằng Ngân hàng Xây dựng không hề biết chuyện này?

    Ông Mai nói chắc là đúng.

    LS: Không có thỏa thuận 3 bên, theo bị cáo trách nhiệm có liên quan gì đến khoản bảo lãnh của VNCB? Hiện nay theo lời khai của bị cáo Phạm Hoài Thanh có khoản tiền. Bị cáo hãy xác nhận lại xem lời khai của bị cáo Thanh là có đúng không? Đến nay bị cáo Thanh không còn liên quan gì về dân sự đến công ty Thạch Hà nữa đúng không?

    LS hỏi bị cáo Phạm Hoài Thanh

    LS: 11 công ty được VNCB bảo lãnh vay vốn tại TPBank, bị cáo có hiểu gì về các giao dịch đó không?

    Bị cáo có nhận một số hồ sơ của bên TPBank gửi. Bị cáo không tìm hiểu nghiệp vụ của hai ngân hàng. Bị cáo cung cấp mẫu phát hành trái phiếu cho ngân hàng Xây Dựng.

    LS: Bị cáo có bao giờ biết hay nhìn thấy chứng thư bảo lãnh cho các công ty vay của TPBank không?

    Bị cáo không biết và không thấy.

    LS: Theo bị cáo thì trách nhiệm của mình thế nào?

    Bị cáo vô tình rơi vào việc này và không hề biết hoạt động của hai ngân hàng.


  • Bị cáo Nguyễn Việt Hà nói đầu tư trái phiếu là làm ăn kinh tế thông thường, chứ không đồng phạm, giúp sức cho Phạm Công Danh
    14:19 17/01/2018

    Chiều nay 17/1, phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh và các đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), Ngân hàng Tiên Phong (Tienphongbank, nay là TPBank), Ngân hàng TMCP Phát triển VN (BIDV) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tiếp tục với phần thẩm vấn của luật sư liên quan khoản tiền hơn 1.700 tỷ vay ở TPBank.

    Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Việt Hà hỏi đại diện Ngân hàng TienPhongBank (nay là TPBank) giải thích về việc thời hạn của các khoản vay liên quan 11 công ty là khác nhau. Trong số các hồ sơ vay có những hồ sơ chưa đầy đủ, ngân hàng yêu cầu khách hàng bổ sung hồ sơ là 3 tháng. Đến thời điểm tất toán, có công ty đã quá thời hạn ấy 6 tháng, xin hỏi tại sao lúc đó TPBank vì sao lại tất toán đồng loạt các hồ sơ ấy mà không tất toán theo kỳ hạn, phải chăng là do lúc đó cơ quan điều tra vào làm việc?

    Đại diện TPBank giải thích xoay quanh các nội dung này viện dẫn những quy định của ngân hàng và việc tất toán đó là phù hợp.

    LS cũng hỏi bị cáo rằng, theo lời khai của ông Nguyễn Hưng và Đỗ Minh Phú công bố tại tòa sáng nay cho thấy có đề cập đến việc phải bổ sung hồ sơ. Vậy xin hỏi điều kiện bổ sung hồ sơ là quy định riêng của ngân hàng? Vị đại diện trả lời rằng theo quy định của ngân hàng.

    LS bào chữa cho Nguyễn Việt Hà hỏi bị cáo Phan Thành Mai.

    Luật sư hỏi bị cáo hãy xác nhận lại rằng bị cáo Phạm Công Danh tổ chức họp mời các bị cáo Mai, Khương và cả Nguyễn Việt Hà đến họp bàn về việc phát hành, đầu tư trái phiếu? 

    Phan Thành Mai trả lời đó là cuộc họp nội bộ, ông Nguyễn Việt Hà vô tình đến và chào hỏi mọi người.

    LS: Vậy hồ sơ liên quan Nguyễn Việt Hà có 2 hành vi đều nhằm vào hoạt động kinh doanh ủy thác đầu tư của Quỹ Lộc Việt. Vậy gói đầu tư trái phiếu chỉ là tiếp nối trong mối quan hệ kinh tế giữa các bị cáo với Nguyễn Việt Hà? 

    Bị cáo Mai trả lời dài dòng như nội dung đúng là quan hệ kinh tế thông thường.

    LS bào chữa cho Nguyễn Việt Hà hỏi bị cáo Nguyễn Việt Hà.

    LS: Mục đích của Quỹ Lộc Việt tham gia đầu tư hơn 900 tỷ trái phiếu là gì?

    Là để làm ăn kinh doanh

    Bị cáo đang bị cáo buộc là giúp sức cho Phạm Công Danh, liên đới chịu trách nhiệm 1.740 tỷ bao gồm cả lãi, với cả 11 công ty. Ý kiến của bị cáo thế nào?

    Bị cáo hoàn toàn không liên quan đến ngân hàng. Bị cáo tham gia với tư cách đầu tư thuần túy chứ không đồng phạm hay giúp sức cho ông Phạm Công Danh.



  • Tóm tắt nội dung phiên xét xử sáng 17/1
    13:30 17/01/2018

    Sáng nay 17/1, phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh và các đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), Ngân hàng Tiên Phong (Tienphongbank, nay là TPBank), Ngân hàng TMCP Phát triển VN (BIDV) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tiếp tục với phần thẩm vấn của luật sư liên quan khoản tiền hơn 1.700 tỷ vay ở TPBank.

    Trả lời câu hỏi của luật sư bào chữa, các bị cáo là giám đốc các công ty bao gồm Đỗ Việt Bun (Giám đốc công ty Khôi Nguyên Phát, cựu trưởng phòng KHDN1 hội sở TPBank), Nguyễn Tiến Dũng (kiểm soát viên định giá công ty TNHH dịch vụ đầu tư Thịnh Phát) nói rằng các bị cáo không quen ông Phạm Công Danh nên không thể tham gia bàn bạc, cũng không thể là đồng phạm, các bị cáo không có tư lợi, lại có nhân thân tốt nên mong HĐXX xem xét.

    Luật sư cũng công bố tại tòa biên bản lời khai của chủ tịch HĐQT ngân hàng Tiên phong là ông Đỗ Minh Phú cùng với ông Tổng giám đốc Nguyễn Hưng. Hội đồng xét xử tuyên bố những lời khai của các vị này được xem là cơ sở để các luật sư tham gia bào chữa cũng như tranh tụng tại tòa.

    Bị cáo Trần Quang Huy - giám đốc công ty Toàn Phát thì nói rằng qua nghiên cứu trên các phương tiện truyền thông thấy Thiên Thanh là doanh nghiệp tốt nên đầu tư trái phiếu. Bị cáo cũng mong HĐXX xem xét.

    Phần còn lại của buổi sáng, các luật sư chủ yếu hỏi các cựu cán bộ ngân hàng TPBank liên quan gói 1.700 tỷ lần này, cùng với vị đại diện cho ngân hàng. Bị cáo Đinh Việt Cường - nguyên giám đốc Khối KHDN TPBank cùng Đặng Thị Bích Thủy, nguyên Phó giám đốc khối KHDN, giám đốc Phòng kinh doanh Hội sở TPBank, cho biết hoạt động cho vay là theo quy trình. Các hồ sơ vay đều phải gửi lên Hội đồng tín dụng và Ủy ban tín dụng của ngân hàng.

    Bị cáo Đinh Việt Cường nói có được sự ủy quyền của lãnh đạo ngân hàng nên mới ký vào các hợp đồng tín dụng. Khi được hỏi bị cáo thấy ai là người phải chịu trách nhiệm về vụ việc này, bị cáo Cường không nói rõ ràng mà chỉ nói bản thân bị cáo có trách nhiệm đảm bảo hoạt động của TPBank và thực tế ngân hàng này không bị thiệt hại gì. Bị cáo cũng xin nhận trách nhiệm cá nhân.

     Bị cáo Thủy thì nói khi trình hồ sơ lên cấp trên, bị cáo đã có lưu ý rằng các hồ sơ vẫn còn chưa đầy đủ về pháp lý, nhưng sau đó các hồ sơ vẫn được duyệt vì cho rằng các thiếu sót ấy là không trọng yếu.

    Bị cáo Thủy cũng xin thay đổi lời khai về nguồn tiền giải ngân cho 11 công ty vay đó là nguồn tiền huy động của ngân hàng. Trước đó trả lời cơ quan điều tra, bị cáo nói đó là tiền gửi của VNCB. Giải thích cho sự thay đổi, bị cáo nói rằng khi trong quá trình điều tra bị cáo bối rối quá nên không biết khai đúng sai thế nào.


  • Xem thêm diễn biến các phiên xét xử đại án xảy ra tại 4 ngân hàng từ 8/1 tới 11/1 TẠI ĐÂY
    13:15 17/01/2018
  • Xem thêm diễn biến các phiên xét xử đại án xảy ra tại 4 ngân hàng từ 12/1 tới sáng 17/1 tại đây
    13:03 17/01/2018

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên