TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Sự kiện

Phiên tòa sáng 1/9: Một số nhân viên OceanBank CN Hải Phòng “tố” bị lãnh đạo ép nhận tiền chi lãi ngoài

  • 12 nhân viên OceanBank CN Hải Phòng “tố” bị ép nhận tiền chi lãi ngoài
    11:13 01/09/2017

    Theo đại diện của nhóm này, có một số người không tham gia việc chi lãi ngoài theo chỉ đạo như nhân viên hành chính, nhân viên quỹ...còn lại có người bị ép phải chi lãi ngoài và có bằng chứng chứng minh.

    Phiên tòa sáng 1/9: Một số nhân viên OceanBank CN Hải Phòng “tố” bị lãnh đạo ép nhận tiền chi lãi ngoài - Ảnh 1.

    Các nhân viên Oceanbank CN Hải Phòng.

    "Trong thời gian công tác tại CN Hải Phòng, việc chi lãi ngoài năm 2011, tôi có tham gia, khi đó tôi làm Phó phòng kế toán. Theo đơn ở đây, chúng tôi bị chỉ đạo và ép nhận số tiền chi lãi ngoài. Với tôi, tổng các khách hàng tôi chi chỉ khoảng 192 triệu nhưng tôi bị ép nhận chi đến 764 triệu hoặc có những người bị ép nhận trên 100 triệu. Người ép chi ngoài lãi suất là chị Trần Thị Kim Chi – Quyền Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng (chức vụ khi đó). Chúng tôi có thể cung cấp chứng cứ chị Chi ép chúng tôi", đại diện nhóm này cho biết.

    Kiến nghị của nhóm nhân viên chi nhánh Hải Phòng cũng đã được gửi lên tòa. HĐXX cho biết sẽ đề nghị cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của bà Chi sau.

  • CTCP Đầu tư xây dựng Sông Đà là do Hà Văn Thắm bỏ ra toàn bộ vốn nhưng nhờ đứng tên hộ
    10:46 01/09/2017

    Đại diện CTCP Đầu tư xây dựng Sông Đà cho biết, công ty gồm 4 cổ đông đều là các cá nhân và doanh nghiệp. Công ty không liên quan đến Hà Văn Thắm.

    Tòa hỏi Hà Văn Thắm.

    Bị cáo có liên quan đến Công ty đầu tư và xây dựng Sông Đà?

    Đây là công ty của bị cáo nhờ các cổ đông đứng hộ, về mặt sổ sách thì bị cáo không liên quan. Toàn bộ số vốn là bị cáo bỏ ra.  

    Tại sao người đại diện cho biết không liên quan đến bị cáo?

    Trên giấy tờ là như vậy, bị cáo nhờ đứng tên hộ.

  • Hàng loạt công ty tiếp tục phủ nhận việc nhận lãi ngoài của Oceanbank
    10:29 01/09/2017

    Đại diện Viện Dầu khí Việt Nam  cho biết không nhận được khoản chi lãi suất nào, các nhân viên cũng không có. 

    Đại diện Đại học Dầu khí Việt Nam cho biết có 1 trường hợp nhận chi lãi ngoài 49 triệu và đã hoàn trả lại số tiền này cho cơ quan điều tra.

    Đại diện Công ty Quản lý quỹ Vietcombank, Công ty Nhiệt điện Phả Lại, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil), Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí PTSC và các thành viên; Tổng công ty Khoan và Dầu khí (PVD) và các thành viên, Tổng công ty Phân bón hóa chất dầu khí (DMP), CTCP Phân bón dầu khí Tây Nam Bộ, CTCP Dịch vụ số liệu Toàn cầu…đều phủ nhận việc nhận lãi suất ngoài quy định.

    Có đơn vị cho biết, chỉ nhận hoa và bánh kẹo, không nhận tiền "chăm sóc khách hàng".

    Đại diện Công ty Kinh doanh BĐS Viglacera cho biết công ty có quan hệ tiền gửi với OceanBank nhưng không nhận được khoản chi lãi ngoài. Mỗi lần lễ tết OceanBank đều thực hiện chăm sóc khách hàng bằng cách tặng quà và phong bì từ 5 - 20 triệu đồng mỗi lần. Số tiền nhận được thường dùng để liên hoan cho công ty. Sau đó, khi nhận được văn bản từ cơ quan, các cá nhân trong công ty đã góp tiền vào để bù đắp lại.

  • Trưởng ban tài chính PVEP khẳng định không nhận tiền lãi ngoài từ bị cáo Nguyễn Trà My
    10:16 01/09/2017

    Hôm nay, tòa đã nhận được đơn xin vắng mặt của ông Bùi Văn Hải - Trưởng ban kiểm soát Oceanbank. 

    HĐXX yêu cầu đôn đốc ông Bùi Văn Hải đến tòa phiên hôm sau.

    Đại diện Tổng Công ty CP Bảo hiểm PVI có gửi tiền tại Oceanbank, nhưng cho biết, sổ sách kế toán không thể hiện được nhận lãi ngoài. 

    Tòa hỏi anh Nguyễn Tuấn Hùng - Trưởng ban Tài chính Tổng Cty thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP)

    PVEP có quan hệ tiền gửi tại NH Đại Dương không?

    Dạ có.

    Ngoài lãi suất quy định, công ty có nhận sự chăm sóc khách hàng khác không?

    Dạ không.

    Bản thân anh có nhận được gì không?

    Dạ không ạ.

    Tòa hỏi bị cáo Trà My.

    Bị cáo biết anh Nguyễn Tuấn Hùng không?

    Dạ biết trong trường hợp khi chị Minh Phương nhờ bị cáo mang tiền sang gặp anh Hùng khoảng 4 lần với số tiền 11 tỷ.

    Đưa ở đâu?

    Ở văn phòng làm việc, tòa Grand Plaza Trần Duy Hưng ở bên tòa văn phòng, hình như ở tầng 22. Bị cáo đưa bằng tiền mặt và bằng tiền đồng.

    Có ai nhìn thấy bị cáo không?

    Có lần đi cùng lái xe ở chi nhánh.

    Đến văn phòng làm việc của anh Hùng có ai không?

    Dạ không.

    Tòa hỏi anh Tuấn Hùng tuy nhiên anh này khẳng định công ty không nhận bất kỳ khoản nào ngoài lãi suất hợp đồng, bản thân tôi cũng vậy.

    HĐXX: Đối với tổ chức cá nhân nhận khoản tiền chi lãi ngoài, thu xếp hoàn trả lại cho NH Đại Dương khắc phục thiệt hại giảm trừ trách nhiệm cho các bị cáo và cá nhân liên quan.

    Ngoài anh còn ai giao dịch với NH Đại Dương nữa không?

    Tôi không phải là người quyết định làm việc với NH Đại Dương.

    Thẩm phán Trương Việt Toàn: Anh lý giải sao bị cáo Trà My biết cả phòng làm việc của anh?

    Không chỉ chị My mà nhiều người đến làm việc và biết văn phòng của tôi.

    Việc gửi tiền nhận theo quy định thôi, không có lãi ngoài, việc các bị cáo của NH Đại Dương đến trụ sở của anh có mục đích gì?

    Bản chất là do công ty có hợp đồng tín dụng với NH Đại Dương,

  • Tòa yêu cầu triệu tập Tổng giám đốc và kế toán trưởng VietsovPetro
    09:18 01/09/2017

    Toà mời đại diện Vietsovpetro

    Đại diện Vietsovpetro vẫn khẳng định không nhận khoản lãi ngoài nào.

    Toà mời bị cáo Nguyễn Thị Kiều Liên

    Bị cáo Sơn và Thu khai mỗi đi gặp kế toán trưởng và TGĐ Vietsovpetro bị cáo đều đi cùng, bị cáo có xác nhận lời khai không?

    Tưa toà, tất cả các lần các TGĐ đi công tác vào Vũng Tàu, với vai trò của mình, tôi là người liên hệ thư ký của các đơn vị để xin hẹn, trong các lần này tôi đều tháp tùng đi gặp.

    Bị cáo có biết nội dung, mục đích của các cuộc gặp này không?

    Tôi hoàn toàn không biết mục đích, tôi chỉ tháp tùng đi sang gặp khách hàng, còn các công việc khác tôi không được biết.

    Thế bị cáo có nghĩ TGĐ sang đó để làm gì không?

    Giữa khách hàng và ngân hàng có nhiều giao dịch, tôi nghĩ là hai bên trao đổi hợp tác sử dụng dịch vụ ngân hàng.

    Bị cáo có biết đó là sang chăm sóc khách hàng?

    Tôi nghĩ việc gặp gỡ có nhiều mục đích, trong đó có thể có chăm sóc khách hàng nhưng không lần nào TGĐ nói với chúng tôi là đi chăm sóc khách hàng.

    HĐXX yêu cầu buổi xét xử ngày 5/9, triệu tập Tổng giám đốc và kế toán trưởng VietsovPetro.

    Toà gọi đại diện CTCP Dịch vụ Số liệu Toàn cầu

    Công ty có giao dịch gì với BSC và Oceanbank?

    Trong năm 2014 công ty có một số khoản tiền gửi tại ngân hàng Oceanbank nhưng công ty không nhận một đồng lãi chi ngoài nào.

    Toà mời đại diện CTCP Tập đoàn Đại Dương

    Bị cáo Hà Văn Thắm và Nguyễn Minh Thu có cổ phần ở công ty không?

    Chị Thu thì không có cổ phần nào ở OGC còn anh Hà Văn Thắm thì có, khoảng 29,5% cổ phần, gần 900 tỷ tính theo mệnh giá.

    Hiện số cổ phần này cũng đã được Cơ quan điều tra phong toả đúng không?

    Tôi sẽ kiểm tra lại.

  • Nguyễn Minh Thu khai đã chi lãi ngoài cho Kế toán trưởng và TGĐ VietvsoPetro với tỷ lệ 70:30
    09:07 01/09/2017

    Tòa mời đại diện VietsovPetro.

    Chị cho biết, Vietsovpetro có ai nhận lãi ngoài nào không?

    Dạ không.

    Chính xác không?

    Dạ chính xác.

    Thế chị có nghe bị cáo Sơn và các bị cáo khác khai rằng nhiều lần đưa tiền cho đại diện VietsovPetro không?

    Dạ có nghe.

    Tòa gọi bị cáo Nguyễn Xuân Sơn.

    Ngày qua và ngày kia, bị cáo khai đưa tiền cho đại diện VietsovPetro đúng không, bị cáo khai tại Vũng Tàu đi cùng Nguyễn Thị Kiều Liên đúng không?

    Dạ đúng.

    Bị cáo đưa cho ai?

    Bị cáo gặp đưa tiền cho kế toán trưởng của VietsovPetro là anh Võ Quang Huy và TGĐ anh Nguyễn Hữu Tuyến .

    Bị cáo đưa bao nhiêu lần và bao nhiêu lần?

    Bị cáo đưa nhiều lần, mỗi lần đưa 10-20 nghìn USD và 200-300 triệu. Chắc khoảng chục lần.

    Tòa gọi Nguyễn Minh Thu.

    Phiên tòa sáng 1/9: Tòa yêu cầu triệu tập Tổng giám đốc và kế toán trưởng VietsovPetro - Ảnh 1.

    Bị cáo Nguyễn Minh Thu

    Chị có bao giờ đến đưa tiền cho đại diện VietsovPetro?

    Dạ có, bị cáo đến rất nhiều lần nên không nhớ, Tháng 1/2011 đến tháng 6/2012, cứ định kỳ 2-3 tháng 1 lần. Giai đoạn tháng 7/2012-6/2014, theo thanh toán bên kế toán, giao tiền 3 tháng/lần. Mỗi lần đi đều nhờ liên hệ trước và đi cùng chị Nguyễn Thị Kiều Liên.

    Số tiền theo phê duyệt tỷ lệ của anh Thắm dựa trên số dư tài khoản.

    Thế tỷ lệ là bao nhiêu?

    Tỷ lệ đưa cho kế toán trưởng là 70% và TGĐ là 30% tính trên số dư huy động bình quân nhân với tỷ lệ mà anh Thắm phê duyệt.

    Đây là thỏa thuận của công ty với NH hay là cá nhân?

    Chỉ là thỏa thuận miệng giữa bị cáo với kế toán trưởng.

    Bị cáo chuyển cho anh Huy và TGĐ là anh Nguyễn Hữu Tuyến sau anh Tuyến nghỉ hưu là anh Nghĩa. HĐXX cho bị cáo về nhớ lại.

    Tổng số tiền VietsovPetro gửi tại NH tại thời điểm cao điểm nhất là bao nhiêu tiền?

    Chủ yếu là ngoại tệ, tiền đồng rất ít, số dư cao nhất thì không nhầm là 2011, có thời điểm tiền đô lên tới mấy trăm triệu đô.

    Tỷ lệ phần trăm đối với tiền gửi không kỳ hạn đối với tiền đồng là 0,1%/tháng, cuối 2012, sau đó anh Thắm cho áp dụng là 0,15%/tháng còn tiền đô thì thấp hơn nhiều, hình như chỉ là 0,05% hoặc 0,02%.

    Bị cáo cũng xin phép được nói thêm. Hôm qua anh Thắm có nói là Tổng giám đốc là người quyết định tỷ lệ chi lãi ngoài. Tuy nhiên, theo quy định của ngân hàng, các khoản phí ngoài đều do Chủ tịch quyết định, do anh Thắm bận nhiều việc, bị cáo cũng bận nên có trường hợp nhờ chị Hoài Nam báo cáo với Chủ tịch. Cũng có thời điểm anh Thắm bận thì anh ấy nói các bị cáo quyết định nếu thấy hợp lý. Nhưng bị cáo nói thêm bị cáo đều báo cáo và xin ý kiến quyết định.

    Bị cáo đưa trực tiếp cho kế toán trưởng?

    Bị cáo đi cùng GĐ chi nhánh đi gặp, khi ra về chị Kiều Liên ra ngoài và bị cáo đưa trực tiếp cho các anh.

  • Nhiều doanh nghiệp phủ nhận thông tin nhận lãi ngoài
    08:41 01/09/2017

    Hôm nay (1/9), Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tiếp tục ngày thứ 5 xét xử  vụ án Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).

    Trong ngày làm việc hôm qua, HĐXX đã thẩm vấn 34 cựu giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Oceanbank và Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn về các khoản chi lãi ngoài. 

    Sáng nay, tòa bắt đầu hỏi những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

    Đại diện của Tổng Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Bình Sơn cho biết công ty không có quan hệ với Công ty BSC từ giai đoạn 2009-2014.

    HĐXX: Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn cùng một số bị cáo khác khai đã chuyển tiền chăm sóc khách hàng cho Lọc hóa dầu Bình Sơn?

    Đây chỉ là lời khai một chiều của các bị cáo.

    Hầu hết các công ty đều cho biết trong khoảng thời gian từ 2009 - 2014 đều có quan hệ với OceanBank qua các hình thức tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Tuy nhiên, đại diện của các tổ chức đều xác nhận là các công ty chỉ nhận lãi tiền gửi theo đúng quy định trong hợp đồng tiền gửi, không nhận được chi lãi ngoài, chăm sóc của OceanBank; không có thực hiện ký kết hợp đồng với BSC.

    Đại diện Công ty Dầu khí miền Trung cho biết chỉ có bà Trần Thị Tâm có nhận được khoản tiền là 17,2 triệu đồng từ OceanBank với tư cách cá nhân, và số tiền này đã trả lại cho CQĐT.

    Một số doanh nghiệp được triệu tập chưa đến hoặc vắng mặt tại phiên tòa sáng nay: Tổng công ty Bảo hiểm Xuân Thành, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy, Tổng công ty Xăng dầu dầu khí Hà Nội, Công ty Xăng dầu dầu khí Sài Gòn, CTCP Thủy sản dịch vụ Hà Nội, Công ty TNHH Đóng tàu Hạ Long, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp, CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, Vicem Hà Thành, Viện đại học Mở Hà Nội, Viện đại học Hàng hải Việt Nam, CTCK VNDirect, Công ty Tập đoàn Hòa Phát, CTCP Sứ Hải Dương, Qũy Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Thanh Hóa, Bảo hiểm Bảo Việt, ...

  • Xem thêm diễn biến các phiên xét xử khác từ 28/8 tới nay
    07:19 01/09/2017

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM