TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Sự kiện

Phiên tòa sáng 16/1: Đại diện TPBank xin HĐXX giảm nhẹ tội cho nhân viên

  • Đại diện TPBank xin HĐXX giảm nhẹ tội cho nhân viên
    10:55 16/01/2018

    HĐXX mời đại diện ngân hàng TPBank lên có ý kiến.

    Về dòng tiền vay TPBank, được biết ông Danh đã sử dụng để trả công ty Hải Tiến hơn 600 tỷ; tăng vốn điều lệ; trả bà Phấn, trả nhóm bà Trần Ngọc Bích và trả lãi khác. Số tiền này tổng cộng hơn 1.600 tỷ.

    Vấn đề thứ 2, các cán bộ nguyên là cán bộ TPBank không vụ lợi, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ tối đa.

    HĐXX hỏi đại diện TPBank  về dòng tiền đi, ông có ý kiến gì?, vị đại diện cho biết tôn trọng ý kiến của HĐXX và kết quả giám định.


  • Đại diện Viện kiểm sát bắt đầu hỏi các bị cáo và người liên quan về gói tín dụng 1.700 tỷ của TPBank
    10:53 16/01/2018

    Đại diện VKS mời ông Đặng Văn Thảo là thanh tra giám sát NHNN tại VNCB.

    Ông Thảo cho biết, liên quan gói 4.700 tỷ vay của BIDV, có một cuộc họp tại VNCB với lãnh đạo NHNN phía Nam năm 2013. Theo kết luận của cuộc họp cùng cơ quan thanh tra giám sát thì VNCB phải có giải pháp xử lý; đề nghị tổ giám sát đánh giá toàn bộ dư nợ tài chính, vốn chủ sở hữu; Xây dựng phương án xử lý nợ chi tiết; chỉ đạo tiến hành đẩy nhanh tăng vôn điều lệ.

    Sau ông Thảo, đại diện VKS mời bị cáo Phan Thành Mai lên hỏi. Theo trình bày của bị cáo Mai, có một cuộc họp vào năm 2014, họp tổ giám sát, tổ thanh tra, có mời VNCB và có thông qua biên bản cuộc họp. Nhưng đó là văn biên bản nội bộ của NHNN nên VNCB không nhận được.

    VKS mời ông Phạm Công Danh, bị cáo xác nhận nội dung như ông Thảo trình bày. Bị cáo Danh nói thêm rằng cảm ơn ông Thảo đã nói đến chuyện tăng vốn, như bị cáo từng nói là rất bị áp lực khi ấy.


  • Bị cáo Vũ Viết Minh Quân cũng nói không hưởng lợi qua việc vay TPBank để đầu tư trái phiếu
    10:29 16/01/2018

    Hội đồng xét xử mời bị cáo  Vũ Viết Minh Quân, nguyên Giám đốc công ty cổ phần dịch vụ đầu tư và thương mại Minh Quang - công ty vay vốn TPBank để đầu tư trái phiếu.

    Bị cáo Quân đồng ý với cáo trạng nhưng cho biết không phải đồng phạm với Phạm Công Danh, không quen biết ông Danh và không tư lợi cá nhân, vì vậy mong HĐXX xem xét.

    Sau phần xét hỏi về các hành vi khách quan, phiên tòa chuyển sang phần xét hỏi của Viện kiểm sát nhân dân.

  • Bị cáo Đỗ Việt Bun nhân viên TPBank khai nhận đã "vô tình" đầu tư dẫn đến sai sót
    09:45 16/01/2018

    HĐXX mời bị cáo Đỗ Việt Bun - Trưởng nhóm KHDN trung tâm kinh doanh Hội sở TPBank, kiêm Giám đốc công ty Khôi Nguyên Phát.

    HĐXX: Lĩnh vực hoạt động của công ty là gì?

    Là thương mại thực phẩm, bị cáo là giám đốc công ty, công ty có 3 thành viên là bị cáo, vợ và một người nhà.

    HĐXX: Mình làm ngân hàng thì sao phải làm công ty?

    HĐXX: 4 công ty vay ngân hàng là bao nhiêu? 560 tỷ?

    Vâng, có tài sản đảm bảo.

    HĐXX: Khi được đề nghị vay để đầu tư trái phiếu, bị cáo đã làm đúng nhiệm vụ của mình chưa? có gặp 4 giám đốc không? Biết họ làm ăn gì không mà lại đề xuất cho vay?

    Bị cáo đã làm đúng nhiệm vụ, nhưng chưa gặp các giám đốc đó.

    HĐXX: Điều kiện tiên quyết để cho vay là gì? Có làm đúng không? Hành vi của bị cáo cấp tín dụng cho các công ty đầu tư trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh và Trung Dung để những người này giải ngân và chuyển đầu tư trái phiếu. TPBank sau đó phát hiện ra đã xiết nợ? Cáo trạng xác định hành vi của bị cáo thì bị cáo thấy đúng, bị cáo có ý kiến gì thêm không?

    Bị cáo không tìm hiểu kỹ vấn đề, không biết kỹ thuật của vụ việc phát hành trái phiếu này. Bị cáo đã vô tình đầu tư để dẫn đến việc thất thoát này. Bị cáo mong HĐXX xem xét.


  • Bị cáo Trần Quang Huy mong HĐXX xem xét
    09:40 16/01/2018

    HĐXX mời bị cáo Trần Quang Huy, Giám đốc công ty TNHH đầu tư dịch vụ Toàn Phát.

    HĐXX: Cáo trạng bị cáo thấy sao?

    Đúng

    HĐXX: Bị cáo trình bày đi?

    Bị cáo biết rằng hoạt động đầu tư trái phiếu công ty Trung Dung và tìm hiểu qua các thông tin trên mạng.

    HĐXX: Vì sao không gặp trực tiếp Trung Dung?

    Chỉ thông qua chị Thủy

    HĐXX: Bị cáo nhận thức ra sao?

    Công ty có vay hơn 215 tỷ để đầu tư trái phiếu.

    HĐXX: Bị cáo có nghe Trần Văn Bình khai không? Đó là đối tác của bị cáo nhưng lại không biết gì về trái phiếu?

    Thưa có

    HĐXX: Bị cáo nhận thức ra sao?

    Mong HĐXX xem xét vì bị cáo không biết ông Phạm Công Danh, không đồng phạm với ông Danh.


  • Bị cáo Nguyễn Thế Linh nói không biết gì về trái phiếu, được ngân hàng gọi lên ký thì lên
    09:34 16/01/2018

    HĐXX mời bị cáo Nguyễn Thế Linh, Tổng giám đốc công ty TNHH Phát triển đầu tư Thuận Phát, đầu tư hơn 60 tỷ đồng trái phiếu công ty Thạch Hà.

    HĐXX: Bị cáo có nghe cáo trạng không, có đồng ý không?

    Thưa có

    HĐXX: Bị cáo ký theo yêu cầu của ai?

    Bị cáo thấy ngân hàng đưa hồ sơ cho, thấy rằng việc mua bán trái phiếu là hợp lý nên ký.

    HĐXX: Bị cáo không nghiên cứu hồ sơ, không biết trái phiếu là gì, vậy thì ai đưa cho hồ sơ này để ký?

    Là chị Thủy giới thiệu cho bị cáo, có nhân viên ngân hàng gọi lên ký hồ sơ thì lên ký.

    HĐXX: Bị cáo có nhận thức gì?

    Trước đó thì bị cáo chưa có nhận thức gì, nhưng sau khi tiếp xúc với CQĐT thì nhận thấy sai và mong HĐXX xem xét.


  • Bị cáo Đỗ Minh Thủy, giám đốc công ty Đức Long cũng khai làm việc theo yêu cầu của Nguyễn Việt Hà
    09:27 16/01/2018

    HĐXX mời bị cáo Đỗ Minh Thủy,  giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Đức Long, 1 trong 11 công ty vay vốn của TPBank đầu tư trái phiếu.

    HĐXX: Bị cáo thấy cáo trạng đúng không?

    Thưa đúng.

    HĐXX: Bị cáo trình bày về hành vi của mình?

    Bị cáo không hiểu gì về hoạt động trái phiếu nhưng ông Nguyễn Việt Hà nói công ty có hoạt động đầu tư trái phiếu nên bảo bị cáo đứng tên làm giám đốc.

    Bị cáo chỉ ký theo yêu cầu chứ không có tư lợi gì, tất cả là làm việc theo yêu cầu của ông Hà.

    HĐXX: Bị cáo nhận thức thế nào?

    Do không hiểu biết nên bị cáo ký vào và làm theo chỉ đạo. Mong HĐXX xem xét.

  • Bị cáo Ong Khắc Chung nói không tư lợi
    09:23 16/01/2018

    HĐXX mời bị cáo Ong Khắc Chung, giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại Khánh Chi - 1 trong 11 công ty vay tiền TPBank mua trái phiếu Thiên Thanh, Trung Dung.

    HĐXX: Bị cáo thấy cáo trạng thế nào

    Bị cáo thấy có nhiều điều chưa chính xác. Bị cáo chỉ đứng tên công ty chứ không tư lợi gì.

    HĐXX: Đứng trước tòa hôm nay bị cáo nhận thấy gì?

    Bị cáo tha thiết mong HĐXX xem xét, bị cáo vì niềm tin với ông Hà và không tư lợi gì.

  • Chủ tịch công ty Đại Phát Hà Văn Bình nói chỉ làm theo chỉ đạo của Nguyễn Việt Hà
    09:18 16/01/2018

    HĐXX mời bị cáo Hà Văn Bình - chủ tịch công ty Đại Phát, là 1 trong 11 công ty đứng vay vốn TPBank và tham gia đầu tư trái phiếu.

    Bị cáo thấy cáo trạng truy tố đúng chưa?

    Bị cáo thấy cáo trạng truy tố chưa đúng. Thứ nhất bị cáo không quen biết ông Phạm Công Danh. Thứ hai, thực tế ông Đỗ Phương Nam là người của bị cáo mà là người của bên ngân hàng, chịu sự quản lý của ngân hàng chứ không phải bị cáo. Thứ ba,

    HĐXX: Bị cáo là chủ tịch công ty Đại Phát, ai thành lập?

    Công ty thành lập từ 2010, do ý tưởng từ ông Nguyễn Việt Hà giám đốc Quỹ Lộc Việt. Công ty có chức năng tư vấn về bất động sản và vốn điều lệ nộp vào là 6 tỷ.

    HĐXX: Công ty là TNHH hay cổ phần?

    Công ty có 3 thành viên nhưng thực tế là 2 thành viên. Bị cáo đứng tên 40% vốn công ty nhưng là đứng hộ. Trong hoạt động, bị cáo hoàn toàn theo sắp xếp của anh Hà.

    HĐXX: Tiền vốn là của ai?

    Bị cáo không có nhiều tiền thế. Phía anh Hà gửi tiền vào tài khoản cho có để chứng minh với Sở KHĐT, rồi sau đó rút ra trả anh Hà.

    HĐXX : Thế tiền rút ra thì lấy đâu để hoạt động ?

    Từ khi hoạt động cho đến khi có vụ việc với TPBank thì chưa có việc gì nên chưa dùng đến tiền.

    HĐXX : Ai tư vấn cho bị cáo đầu tư vụ trái phiếu này ?

    Do ông Hà sắp xếp. Ngay tại thời điểm 2013, bị cáo đang là trưởng ban quản lý dự án công trình, việc ký kết này ông Hà nói ủy quyền cho ông Đỗ Phương Nam là người từ phía ngân hàng để ông Nam xử lý.

    HĐXX : Bị cáo nhận thức thế nào cho đến thời điểm này ?

    Mong HĐXX xem xét

    HĐXX : Bị cáo nhận lương từ đâu khi điều hành công ty ?

    Công ty chưa có gì nên chưa có lương.

  • Bị cáo Trần Văn Bình nói mình là người bị hại, không tư lợi
    09:04 16/01/2018

    HĐXX mời bị cáo Trần Văn Bình – giám đốc công ty Trung Dung

    Bị cáo Bình nói không hề giúp sức cho Phạm Công Danh như cáo trạng truy tố.

    HĐXX: Bị cáo có đứng tên cho công Trung Dung?

    Thưa có

    HĐXX: Ai cho bị cáo làm giám đốc?

    Là ông Danh

    HĐXX: Trung Dung có phát hành trái phiếu không?

    Bị cáo không biết

    Phiên tòa sáng 16/1: Tòa nhận được hồ sơ chứng minh ông Trần Bắc Hà đang chữa bệnh ở Singapore - Ảnh 1.

    Bị cáo Trần Văn Bình được dẫn giải về trại giam khi kết thúc phiên xét xử chiều 15/1

    HĐXX: Cáo trạng xác định bị cáo phát hành trái phiếu, vậy bị cáo làm toàn bộ việc đó là vì lý do gì?

    Bị cáo không biết

    HĐXX: Bị cáo có ký phát hành trái phiếu, ký thủ tục bán, chuyển tiền, nhận tiền hay không?

    Bị cáo không biết. Cáo trạng của cơ quan điều tra đưa ra như vậy.

    HĐXX: Bị cáo không biết thì nói rằng làm theo chỉ đạo của Phạm Công Danh, nhân viên Tập đoàn Tài chính Thiên Thanh đưa gì ký phải không?

    Thưa đúng

    HĐXX: Vậy bị cáo ký là vì gì?

    Do bị cáo không am hiểu pháp luật

    HĐXX: Bị cáo nhận thức được điều gì cho đến giờ này?

    Bị cáo là người bị hại, bị cáo không tư lợi gì, mong HĐXX xem xét.

  • Tòa nhận được hồ sơ chứng minh ông Trần Bắc Hà đã nhập cảnh vào Singapore chữa bệnh
    08:38 16/01/2018

    8h35, phiên tòa xét xử bắt đầu.

    Hội đồng xét xử thông báo sáng nay người đại diện của ông Trần Bắc Hà đã nộp hồ sơ lên tòa án chứng minh rằng ông Trần Bắc Hà đã nhập cảnh vào Singapore chữa bệnh. Hồ sơ này có xác thực của đại sứ quán của Việt Nam tại Singapore.

    Tòa cũng nhận được văn bản của công ty luật Trần Hải Đức cử luật sư Nguyễn Minh Cường sẽ là người bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho ông Trần Bắc Hà. Tuy nhiên Hội đồng xét xử cho biết, trừ khi ông Trần Bắc Hà có mặt, còn lại không chấp nhận. Lý do là trước đó tòa đã gửi thông tin triệu tập đến người liên quan nhưng mãi đến nay mới có thông báo, và việc giới thiệu ông Cường làm luật sư bảo vệ cũng không có xác thực của lãnh sự quán.

    Phiên tòa sáng 16/1: Tòa nhận được hồ sơ chứng minh ông Trần Bắc Hà đang chữa bệnh ở Singapore - Ảnh 1.

    Ông Trần Bắc Hà


  • Tóm tắt phiên xét xử ngày 15/1
    08:31 16/01/2018

    Ngày 15/1/2018, phiên tòa xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng Tiên Phong (Tienphongbank, nay là TPBank) và ngân hàng Phát triển Việt Nam (BIDV) tiếp tục diễn ra.

    Trong 3/4 thời gian của buổi sáng và 20 phút đầu phiên chiều, các luật sư tiếp tục tham gia xét hỏi về khoản vay 4.700 tỷ ở BIDV.

     Nội dung đáng lưu ý là phía ngân hàng CB có hai đại diện trả lời về khoản tiền 4.700 tỷ vay ở BIDV thông qua 12 công ty, cuối cùng chuyển về tài khoản của VNCB được các bị cáo dùng để tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ lên 7.500 tỷ đồng. 

    Một vị đại diện cho ngân hàng CB nói rằng khoản tiền đó đã hòa vào dòng tiền chung và đã tiêu hết. Một đại diện khác thì nói rằng tiền đó không dùng để tăng vốn mà các bị cáo đã tiêu cá nhân hết. 

    Trong khi đó các bị cáo thì nói rằng khoản tiền 4.500 tỷ đó vẫn còn treo ở Ngân hàng Xây Dựng và đề nghị thu hồi để xử lý. Trong số tiền đã vay BIDV, các bị cáo khai rằng một phần cũng dùng để trả lãi cho nhóm ông Trần Quý Thanh và cũng đề nghị thu hồi.

    Còn 1/4 thời gian buổi sáng và gần trọn buổi chiều, phiên tòa xét xử về hành vi cho vay 1.700 tỷ ở TPBank qua 11 công ty. Trong số các công ty này, Đinh Việt Cường - nguyên là giám đốc khối KHDN của TPBank đứng tên Tổng giám đốc 1 công ty, bị cáo Thủy là Phó giám đốc khối giới thiệu 1 công ty và Nguyễn Việt Hà - Tổng giám đốc Quỹ Lộc Việt giới thiệu 6 công ty vay vốn TPBank để đầu tư trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh và Quỹ Lộc Việt.

    Khi HĐXX hỏi, các bị cáo hầu hết đồng tình với nội dung cáo trạng, nhưng cũng có bị cáo nói chưa hoàn toàn đúng và xin trình bày thêm để Hội đồng xét xử xem xét.


  • Xem thêm diễn biến các phiên xét xử đại án Phạm Công Danh và các đồng phạm ở 4 ngân hàng từ 11 - 15/1
    08:02 16/01/2018
  • Xem thêm diễn biến các phiên xét xử Đại án Phạm Công Danh và đồng phạm tại 4 ngân hàng từ ngày 8 - 10/01/2018 tại đây
    08:00 16/01/2018

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên