TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Sự kiện

Phiên tòa sáng 29/12: Nhiều bị cáo xin giảm tội, Phạm Công Danh nói đã giao hết cho Phan Thành Mai làm

  • Ai là người chỉ đạo?
    11:23 29/12/2016

    Tòa gọi Phan Thành Mai.

    Phan Thành Mai tự nhận xét cá nhân nếu xét hành vi trên ở 1 NH bình thường thì bị cáo thấy không chấp nhận được nhưng ở tình huống 1 NH khó khăn thì bị cáo thấy…

    Tòa ngắt ngang gọi Phạm Công Danh. Ai là người chỉ đạo vấn đề này?

    Phạm Công Danh: Tôi không nhớ, không phải tôi né tránh mà trí nhớ tôi kém. Tôi không chỉ đạo trực tiếp vụ này.

    Phan Thành Mai: Việc chỉ đạo là HĐQT và Chủ tịch HĐQT. Tại thời điểm đó, trực tiếp anh Danh là chủ trì cuộc họp.

    Phạm Công Danh xin đại diện VKS được trình bày: Tôi chịu trách nhiệm chứ tôi không có chối bỏ, tôi giao cho anh Mai, còn quy trình như thế nào anh ấy làm. Tôi cũng xin nhấn mạnh lúc đó NH rất khó khăn, Hội sở chính nằm ở vị trí rất hạn chế, thay đổi mặt bằng là rất cần thiết.

  • Tiền lập khống hồ sơ thuê 2 mặt bằng chuyển về Tập đoàn Thiên Thanh
    11:16 29/12/2016

    HĐXX làm rõ, việc thuê hai mặt bằng này sử dụng số tiền quá 20% vốn điều lệ nhưng không thông qua HĐQT.

    Trong việc thuê mặt bằng 268 Tô Hiến Thành không thông qua, bị tổ giám sát phát hiện, NHNN có văn bản nhắc nhở, tổ giám sát của NHNN có yêu cầu thu hồi số tiền nhưng việc thực hiện chỉ thị trên theo lời của Phan Thành Mai là có chấp hành nhưng chưa hoàn tất.

    Hai bị cáo Nguyễn Văn Bình – Giám đốc Công ty Trung Dung, và Nguyễn Thị Kim Vân – Giám đốc Công ty Hương Việt, công ty cho VNCB thuê trụ sở đều là nhân viên của Tập đoàn Thiên Thanh, họ khai được thuê làm giám đốc và ký các hợp đồng, các khoản tiền sử dụng như thế nào, họ không hề hay biết.

    Số tiền này, theo lời khai của Mai Hữu Khương được chuyển về cho Tập đoàn Thiên Thanh

  • Bạch Quốc Hào kháng cáo xin giảm 2 tội; Phạm Công Danh nói đã giao hết cho Phan Thành Mai làm
    11:04 29/12/2016

    HĐXX hỏi Phan Thành Mai.

    HĐXX thấy bị cáo Mai kháng cáo ở hành vi này? Bị cáo nhận thấy cấp sơ thẩm bỏ qua nội dung bị cáo trình bày rằng sự thay đổi địa điểm là sự cấp thiết ngân hàng. Việc thay đổi có trong đề án tái cơ cấu để thay đổi diện mạo của ngân hàng. Bên cạnh đó, địa điểm có thật và đang tổ chức triển khai. Bản án sơ thẩm không đề cập vấn đề này nên đề nghị xem xét lại vấn đề đó.

    Phiên tòa sáng 29/12: Nhiều bị cáo xin giảm tội, Phạm Công Danh nói đã giao hết cho Phan Thành Mai làm - Ảnh 1.

    Bị cáo Phan Thành Mai tại tòa ngày 27/12


    HĐXX thẩm vấn Mai Hữu Khương 

    HĐXX: Bị cáo Khương thừa nhận đã soạn thảo hợp đồng đúng không?

    Mai Hữu Khương: Bị cáo soạn thảo hợp đồng thuê 816 Sư Vạn Hạnh còn 268 Tô Hiến Thành thì bị cáo ký vào biên bản HĐQT. Bị cáo ký vì biết có thuê trụ sở thật.

    Đối với trụ sở ở Sư Vạn Hạnh, Thống đốc và tổ giám sát NHNN có văn bản ngưng việc thuê. Lúc bị cáo đặt bút ký chưa trình tổ giám sát, sau này mới biết không được chấp nhận.

    Bị cáo đề nghị xem xét hoàn cảnh thời điểm đó, đồng thời xem xét các tình tiết giảm nhẹ mà cấp sơ thẩm chưa xem xét.

    HĐXX mời bị cáo Bạch Quốc Hào lên thẩm vấn.

    Bị cáo Bạch Quốc Hào xin giảm nhẹ 2 tội danh.

    Bản án sơ thẩm kết luận bị cáo giúp sức cho PCD thuê mặt bằng gây thất thoát tổng cộng 581,6 tỷ đồng cho VNCB đúng không? 

    Bạch Quốc Hào: Chỗ 816 Sư Vạn Hạnh, bị cáo không liên quan.

    Hợp đồng ký thì bị cáo có chức vụ gì?

    Bị cáo là Phó giám đốc Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản của VNCB.

    HĐXX: Bị cáo luật NH không nắm rõ. Lúc đó lãnh đạo công ty không có ai nên bị cáo đặt bút ký. Việc trụ sở không được NHNN phê duyệt, Hào không hay biết. Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

    HĐXX hỏi Phạm Công Danh:

    Phạm Công Danh trả lời: Việc cho thuê mặt bằng không phải là việc khống mà thực tế là việc thực còn đúng quy trình hay không, tôi giao cho anh Mai giám sát. 

    Bị cáo không thể nói giao cho bị cáo Mai là không có trách nhiệm. Bị cáo là Chủ tịch HĐQT mọi việc bị cáo đều có ý kiến và bị cáo là người quyết định.

    Phạm Công Danh: Tôi không chối tội của tôi và tôi giao cho anh Mai làm. Tôi xin nhấn mạnh việc thuê mặt bằng không phải là thuê khống mà có thực tế.

  • Phạm Công Danh thừa nhận hành vi cho thuê 2 mặt bằng nhưng không thừa nhận sử dụng khoản tiền đó cho cá nhân
    10:40 29/12/2016

     Tòa chuyển qua phần xét hỏi Phạm Công Danh về hành vi cho thuê mặt bằng.

    Bán án sơ thẩm quy kết bị cáo Phạm Công Danh là người đề ra chủ trương, thuê mặt bằng 268 Tô hiến Hành và 816 Sư Vạn Hạnh gây thiệt hại 581 tỷ đồng cho VNCB. Bị cáo thấy có đúng không?

    Phạm Công Danh: Dạ, không.

    Bị cáo có phải là người đề ra chủ trương cho các bị cáo Mai, Khương làm thủ tục thuê mặt bằng tại Tô Hiến Thành hơn 200 tỷ đồng để lấy ra chi chăm sóc KH?

     Dạ không có, thực ra là thay đổi mặt bằng phù hợp hơn. 

    Việc này có được ĐHCĐ đồng ý không?

    Tôi không nhớ rõ.

    Tòa đã nhận được kháng cáo bổ sung của bị cáo ngày hôm qua. Bị cáo thừa nhận hành vi cho thuê 2 mặt bằng này. Bị cáo đề nghị số tiền 400 tỷ đồng đó, rút ra khỏi VNCB trả lãi cho nhóm Trần Ngọc Bích đề nghị xem xét thu hồi lại.

    Phạm Công Danh: Tôi thuê 2 vị trí đó, tại phiên tòa sơ thẩm đó cho rằng việc tiền này cho cá nhân là không đúng, tôi đã trích cho các điểm giao dịch trả tiền cho khách hàng.

  • Phạm Công Danh trả lời dài dòng, né tránh vấn đề
    10:34 29/12/2016

    Luật sư Nguyễn Minh Tân hỏi Mai Hữu Khương: 

    Luật sư cho rằng làm rõ trách nhiệm trong vụ 63 tỷ đồng rút từ corebanking sẽ làm thay đổi bản chất sự việc - Ảnh 1.

    Các bị cáo và người liên quan, luật sư tại phiên 27/12

    Bị cáo có là cổ đông của NH không?

    Bị cáo không phải là cổ đông của NH.

    Có nhận thù lao chức danh thành viên HĐQT không?

    Không.

    VKS hỏi Phạm Công Danh.

    Lời khai của Mai Hữu Khương đúng không?

    Dạ, đúng.

    VKS hỏi Phạm Công Danh:

    Bị cáo cho biết công ty An Phát có khả năng về mặt công nghệ để thực hiện đề án Corebanking không?

    Tôi không trực tiếp làm việc này mà anh Mai trực tiếp làm việc này.

    Phạm Việt Thép khai bị cáo nhờ anh Thép là giám đốc Công ty, có đúng hay không?

    Luật sư nhận định Phạm Công Danh né tránh vấn đề, không trả lời thẳng câu hỏi. Công ty này thực chất không hoạt động, hoàn toàn không có khả năng làm được công nghệ.

    Có quy định nào cho phép NH được chi lãi ngoài hay không?

    Phạm Công Danh trả lời dài dòng, HĐXX liên tục nhắc nhở chỉ cần trả lời có hay không.

  • Luật sư cho rằng làm rõ trách nhiệm trong vụ 63 tỷ đồng rút từ corebanking sẽ làm thay đổi bản chất sự việc
    10:27 29/12/2016
    Luật sư cho rằng làm rõ trách nhiệm trong vụ 63 tỷ đồng rút từ corebanking sẽ làm thay đổi bản chất sự việc - Ảnh 1.

    Bị cáo Phạm Công Danh khi rời phiên tòa ngày 28/12

    Luật sư Phan Trung Hoài bào chữa cho Phạm Công Danh hỏi Phạm Công Danh

    Thực chất khoản tiền 63 tỷ có dùng vào mục đích cá nhân không?

    Phạm Công Danh: Tôi dùng tất cả chi cho chăm sóc cho khách hàng.

    LS Trần Minh Hải (bào chữa cho Phạm Công Danh) hỏi: 

    Theo Bản án sơ thẩm, Phạm Công Danh cố ý làm trái do không họp HĐQT về việc thành lập ban chỉ đạo đề án nâng cấp Corebanking vi phạm khoản 3, điều 64 luật các TCTD. Đây là vấn đề then chốt có phạm tội của ông Danh và các bị cáo nên xin phép được hỏi mời đại diện NHNN lên đây để hỏi.

    Luật sư hỏi: 10% vốn điều lệ của VNCB là bao nhiêu? 

    Tuy nhiên, vị đại diện NHNN cho rằng theo ủy quyền của thống đốc, cho trả lời sau.

    Luật sư hỏi Phan Thành Mai: 

    Việc đầu tư nâng cấp hệ thống Corebanking có cần phải đưa ra HĐQT phê duyệt hay không?

     Phan Thành Mai: Vốn điều lệ của VNCB thời điểm đó là 3.000 tỷ. 10% là 300 tỷ.

    Luật sư nhận định với giao dịch nâng cấp hệ thống Corebanking, giá trị hợp đồng này tương đương 240 tỷ đồng, tức là chưa quá 10% vốn điều lệ nên không phải thông qua HĐQT.

    Luật sư hỏi Phạm Công Danh:

    Bị cáo có nhận thức giao dịch QĐ35 nâng cấp đề án CoreBanking có cần thiết cần phải thông qua HĐQT?

    Phạm Công Danh: Đã giao toàn quyền cho Phan Thành Mai.

    Luật sư cho rằng, vấn đề này làm rõ có thể thay đổi bản chất của sự việc.

  • Bị cáo Phan Minh Tùng kháng cáo kêu oan
    10:26 29/12/2016

    Tòa hỏi Phan Minh Tùng.

    Bị cáo phụ trách tổ tài chính của Tập đoàn Thiên Thanh kháng cáo kêu oan. Việc chuyển tiền vào số tiền sử dụng mục đích gì?

    Bị cáo là người ký séc nhận tiền tạm ứng 25 tỷ đồng vì đây là tài khoản đồng sở hữu để phục vụ sản xuất cho Tập đoàn Thiên Thanh. Thực hiện chuyển tiền và lưu trữ hồ sơ bị cáo không làm, bị cáo chỉ ký và hoàn tất thủ tục.

    Số tiền 27 tỷ sau khi chuyển vào tài khoản của bị cáo thì chuyển cho PCD đúng không?

    Dạ, đúng.

  • Phạm Công Danh nói đã dùng hết tài sản cá nhân để chi trả khách hàng
    10:17 29/12/2016

    Tòa hỏi Phạm Công Danh: Qua lời của các bị cáo khác trình bày, thì bị cáo thấy có đúng với diễn biến không?

    Bị cáo Phạm Công Danh: Qua trình bày vừa rồi, có nội dung đúng như bị cáo Mai nói, NH khó khăn, mất thanh khoản hiện hữu. Nếu không giải quyết được 1 loạt khách hàng sẽ đến rút tiền. Tôi đã dùng hết tài sản cá nhân để đưa tiền vào chi trả khách hàng.

    Bị cáo cho biết có họp HĐQT về đề án Corebanking không và có biên bản không?

    Tôi nhớ không được rõ lắm, có họp HĐQT về đề án Corebanking, có nhiều nội dung tôi nghĩ là có biên bản.

  • Bị cáo Mai Hữu Khương xin giảm nhẹ hình phạt
    09:52 29/12/2016

    Tòa hỏi Mai Hữu Khương.

    Phạm Công Danh khai dùng hết tài sản cá nhân để chăm sóc khách hàng - Ảnh 1.

    Bị cáo Mai Hữu Khương (ở giữa hàng trên cùng)

    Việc thực hiện đề án nâng cấp CoreBanking có họp HĐQT không?

    Dạ, không. 

    Thế bị cáo làm gì trong đề án này?

    Bị cáo soạn hợp đồng, ngoài ra không phụ trách gì nữa.

    Tùng có tham gia không?

    Bị cáo không nhớ vì thời gian cũng lâu rồi.

    Quá trình điều tra, bị cáo tự khai đúng không?

    Dạ.

    Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, còn nội dung tòa sẽ xem xét đánh giá.


  • Có một người tự nguyện rút đơn kháng cáo
    09:49 29/12/2016

    Sáng nay (29/12), tòa phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh tiếp tục làm việc. Hôm qua, tòa đã tóm tắt nội dung bản án, hôm nay tòa sẽ hỏi 25 bị cáo kháng cáo và những người liên quan.

    Tòa hỏi đối với 25 bị cáo và 27 người có liên quan có ai rút đơn kháng cáo không?

    1 người giơ tay: "Tôi Nguyễn Hoàng Chương muốn rút lại đơn kháng cáo. Tôi tự nguyện rút".

    Phạm Công Danh khai dùng hết tài sản cá nhân để chăm sóc khách hàng - Ảnh 1.

    Phạm Công Danh tại tòa phúc thẩm

    Mở đầu phiên xét hỏi, tòa hỏi Phạm Công Danh, bị cáo kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Tòa cho biết Phạm Công Danh có 2 tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

    HĐXX: Bị cáo nói rõ hơn để tòa xem xét hành vi cố ý làm trái, bị cáo kháng cáo phần nào hay kháng cáo toàn bộ?

    Phạm Công Danh: Thưa HĐXX, trước khi tôi trình bày, cho phép tôi được cám ơn HĐXX đã tạo điều kiện cho tôi. Tôi bị huyết áp cao, trí nhớ kém, sự việc cũng đã diễn ra lâu. Sức khỏe không tốt tôi cũng mong và cố gắng hết sức để phiên tòa tiếp tục.

    Tòa ngắt lời, nhấn mạnh bị cáo kháng cáo phần nào hay toàn bộ yêu cầu bị cáo nói ngắn gọn.

    Phạm Công Danh: Tôi kháng cáo toàn bộ hành vi trong bản án sơ thẩm. Tôi chưa được trình bày hết các sự việc nếu không thì kết quả đã rõ ràng hơn.


  • Bị cáo Phan Thành Mai kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
    09:49 29/12/2016

    Phiên tòa đi vào thẩm vấn việc lập hồ sơ khống thực hiện đề án nâng cấp hệ thống Corebanking, rút của VNCB hơn 63 tỷ đồng.

    Tòa hỏi Phan Thành Mai.

    - HĐXX bị cáo xin kháng cáo giảm nhẹ hình phạt có đúng không?

    Dạ đúng.

    Bị cáo hãy trình bày lý do.

    Bị cáo căn cứ trên tất cả các nhận xét của sơ thẩm có nhiều nội dung chưa nhìn nhận hết các cơ sở các động cơ hành vi mà bị cáo chưa trình bày hết.

    Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ so với bản án trước không?

    Dạ thưa, có nhiều nội dung liên quan đến nội dung nhận xét của bản án sơ thẩm đối với hành vi của bị cáo chưa khách quan.

    Có tình tiết nào giảm nhẹ mới như lập công chuộc tội không?

    Dạ bị cáo không bổ sung thêm.

    Bị cáo cho biết đề án nâng cấp Corebanking trước khi thực hiện ký lần đầu để thực hiện đề án đã có văn bản không?

    Có. Không có nội dung trước và văn bản có sau. Có Phạm công Danh, bị cáo, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn và 1 kế toán nữa. Thời gian cuộc khoảng tháng 4-5/2013.

    Ai là người chủ trì cuộc họp?

    Anh Danh chủ trì. Hiện trạng ngân hàng lúc đó đối diện với nhiều khó khăn, nhất là vấn đề thanh khoản. Gần như NH không còn tiền mặt, có khách hàng gửi thị trường 1 và NH không có tiền mặt chi trả khi đó có thể đổ vỡ hàng loạt nếu lọt thông tin này ra ngoài, người dân có thể kéo đến đòi tiền. Anh Danh còn mang tiền cá nhân đến ngân hàng để bù đắp, và nhiều bị cáo khác cũng vậy. 

    Vì áp lực như vậy, anh Danh đã nói rằng đứng trước một sự nguy hiểm, 1 NH không sử dụng được ngân sách thì phải có phương án mượn tạm tiền NH để chi chăm sóc khách hàng. Bị cáo đề xuất muốn cứu thanh khoản, mượn tiền NH phải thông qua hợp đồng Corebanking – 1 phương án thiết thực cho ngân hàng vừa đầu tư công nghệ thông tin vừa mượn được tiền từ NH chi chăm sóc khách hàng.

    Bị cáo làm nhiệm vụ gì?

    Khi các hợp đồng đến bị cáo thì bị cáo kiểm soát và sẽ là người ký và chuyển tiền về các công ty có liên quan. Mai Hữu Khương chịu trách nhiệm các việc tư vấn về hệ thống Corebanking. Còn Nguyễn Quốc Viễn, bị cáo không nhớ chính xác.

    Có Phan Minh Tùng không?

    Theo bị cáo nhớ là có kế toán của Tập đoàn Thiên Thanh nhưng bị cáo không nhớ rõ.

    Qua quá trình xét xử, có ai ép gì bị cáo không?

    Dạ, không.

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM