9 cán bộ ngân hàng Agribank bị truy tố vì vụ lừa 120 tỷ đồng

Bằng thủ đoạn làm giả giấy tờ thế chấp tài sản cùng với sự “hợp tác” của các cán bộ ngân hàng, 2 công ty đã chiếm đoạt trót lọt hơn 100 tỷ đồng của nhà nước.

Công an TP HCM vừa có kết luận điều tra chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án xảy tại Agribank Tân Bình.

Theo đó, Nguyễn Tám (53 tuổi - nguyên giám đốc), Đỗ Giao Toàn (35 tuổi - nguyên Phó phòng tín dụng) và các cán bộ Phạm Việt Văn (55 tuổi), Đặng Thị Duyên Nghĩa (33 tuổi), Ngô Văn Chín (36 tuổi), Nguyễn Đức Tài (30 tuổi), Võ Đức Hùng (54 tuổi) bị truy tố về hành vi “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Nguyễn Trọng Luân (51 tuổi), Nguyễn Minh Hòa (51 tuổi) bị truy tố về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, các bị can khác như Trần Huỳnh Nghĩa (46 tuổi), Trần Thị Lệ Thu (30 tuổi), Huỳnh Công Thúc (41 tuổi), Phạm Duy Soạn (47 tuổi) bị xem xét về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguyễn Thị Phương Hoa (41 tuổi - bị phát lệnh truy nã quốc tế).

Theo kết luận điều tra, từ tháng 11/2005 đến 6/2009, nhiều cán bộ tại ngân hàng trên đã ký duyệt hồ sơ giải quyết cho 2 công ty và một số cá nhân vay tiền không có tài sản thế chấp hoặc làm giả mạo giấy tờ các tài sản khác để vay vốn và chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng tiền của Nhà nước.

Cũng theo cơ quan điều tra, dù biết nhưng 2 cán bộ kiểm tra nội bộ của Văn phòng đại diện khu vực miền Nam thuộc Agribank là Hòa và Luân vẫn làm ngơ, không báo cáo dẫn đến ngân hàng tiếp tục cho 2 công ty nói trên vay tiền.

Theo Quốc Thắng
VnExpress