Hà Tĩnh: Giám đốc PGD, nhân viên tín dụng ngân hàng Nông nghiệp lĩnh án 12 năm tù
Nguyễn Thị Hương (giám đốc), Trần Trung Kiên (cán bộ tín dụng) và Lê Ngọc Hồ (phó giám đốc) phòng giao dịch Đức Trung, Đức Thọ, Hà Tĩnh của NHNN&PTNT đã nhận hối lộ 215 triệu đồng từ đối tượng lừa đảo.
Mới đây, phiên toà sơ thẩm TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Nguyễn Minh Hải 25 năm tù giam về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ".
Cuối năm 2008, Nguyễn Minh Hải - giám đốc công ty cổ phần thương mại công nghiệp Thịnh Phát, có trụ sở tại B22 - Khu biệt thự nhà vườn, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội), bằng thủ đoạn thông qua người thân, bạn bè ở xã Thái Yên, Đức Thọ (Hà Tĩnh) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.
Hải đã mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đứng tên trong các khế để vay và chiếm đoạt tiền tại phòng giao dịch Đức Trung, thuộc chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).
Kể từ tháng 12/2008 đến tháng 5/2009, Hải đã lừa các hộ dân và cán bộ ngân hàng. Nhiều lần thông qua các hộ dân, Hải đã vay tiền tại phòng giao dịch Đức Trung với tổng số tiền là 14,5 tỷ đồng, chuyển về công ty CPTM-CN Thịnh Phát tại Hà Nội. Trong tổng số tiền 14,5 tỷ đồng, Nguyễn Minh Hải đã trả 1.845.804.901 đồng và em gái là Nguyễn Thị Lĩnh chấp nhận cho ngân hàng phát mại tài sản được 772.500.000 đồng, số tiền còn lại Nguyễn Minh Hải đã chiếm đoạt là 11.881.695.099 đồng.
Tính đến ngày 30/8/2011, Nguyễn Minh Hải đã gây thiệt hại cho chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát tiển nông thôn huyện Đức Thọ 16.433.088.445 đồng, trong đó tiền gốc 11.781.694.999 đồng, tiền lãi 4.651.393.446 đồng.
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Minh Hải, các đối tượng Nguyễn Thị Hương (giám đốc), Trần Trung Kiên (cán bộ tín dụng) và Lê Ngọc Hồ (phó giám đốc), phòng giao dịch Đức Trung đã "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", tạo điều kiện cho Nguyễn Minh Hải phạm tội. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các đối tượng Nguyễn Thị Hương, Trần Trung Kiên đã nhiều lần nhận tiền hối lộ của Nguyễn Minh Hải 215 triệu đồng.
Căn cứ các quy định của pháp luật, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Nguyễn Minh Hải 13 năm tù về tội "Đưa hối lộ", 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tổng hợp hình phạt cho 2 tội danh là 25 năm tù giam; Trần Trung Kiên 12 năm tù giam, Nguyễn Thị Hương 12 năm tù giam về các tội "Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"; Lê Ngọc Hồ 42 tháng tù giam về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Theo Ngọc Minh
Người đưa tin
CÙNG CHUYÊN MỤC
Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao hàng đầu hệ thống tiếp tục tăng lãi suất
10:52 , 25/09/2024
Tác động của dữ liệu lớn (Big Data) tới chiến lược của ngân hàng
08:58 , 25/09/2024
