Cán bộ ngân hàng
Đề nghị truy tố 7 cựu lãnh đạo và cán bộ ngân hàng
04/01/2022 14:46
Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố 7 cựu lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng – Phòng giao dịch (PGD) Đông Sài Gòn về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bắt giam cán bộ ngân hàng bị "tố" chiếm đoạt 19 tỉ đồng
05/11/2021 16:24
Trước đó, 13 người dân ở Quảng Bình đã tố cáo một cán bộ ngân hàng về hành vi vay tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, rồi chiếm đoạt với số tiền hơn 19 tỉ đồng.
Khách hàng tố bị cán bộ ngân hàng lừa mở thẻ rồi chiếm đoạt 1 tỷ đồng
09/07/2021 14:47
Trong quá trình mở thẻ, cài ứng dụng (App) trên điện thoại cho một khách hàng, Nguyễn Thị Thúy Nga, cán bộ ngân hàng đã "tiện tay" chuyển 1 tỷ đồng của khách sang tài khoản khác. Nữ nhân viên đã bị đuổi việc sau đó, nhưng đã 3 tháng, nạn nhân vẫn chưa nhận lại được số tiền.
Thủ đoạn mới: Thuê sim rác, sim ảo để lừa đảo
29/06/2021 09:51
Tình trạng mạo danh cơ quan Nhà nước, cán bộ ngân hàng gọi điện thoại nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại đang diễn ra phức tạp trên không gian mạng. Thậm chí các đối tượng còn lợi dụng dịch vụ cho thuê sim để thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi.
Đình chỉ nhân viên ngân hàng lừa thủ tục vay vốn
12/04/2021 17:30
Nhân viên ngân hàng L.M đã thừa nhận hành vi chiếm giữ số tiền của khách vay bằng hình thức hướng dẫn thủ tục vay vốn rồi "cất túi riêng".
Mạo danh cán bộ ngân hàng, chiếm đoạt gần 11 tỷ đồng
27/03/2021 13:31
Thắng mạo danh cán bộ ngân hàng một ngân hàng chi nhánh ở Nghệ An, lừa có chương trình huy động vốn với lãi suất cao để thu hút nhiều người tham gia, sau đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Nhiều cán bộ ngân hàng bán thông tin cho tội phạm chiếm đoạt tiền tỉ của khách hàng
17/11/2020 16:12
Thông qua các nhân viên ngân hàng thương mại tại TP HCM rồi mua lại thông tin của 54 tài khoản khách hàng mở tại các ngân hàng, Nguyễn Lê Thanh Tú đã chiếm đoạt của các bị hại hơn 3,1 tỉ đồng.
Bắt Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã VN chi nhánh Ninh Bình
14/11/2020 21:49
Ông Đặng Văn Quang, Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình, và hàng loạt thuộc cấp đã bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do để cấp dưới gây thất thoát 37 tỉ đồng.
Kế hoạch ma mãnh của nguyên cán bộ ngân hàng chiếm đoạt gần 30 lượng vàng
16/10/2020 14:51
Nguyên nữ cán bộ ngân hàng ở TP Cần Thơ đã rút 28 lượng vàng của một khách hàng nhờ giữ hộ để tiêu xài cá nhân, mua đất, đi du lịch...
Nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn
07/10/2020 09:03
Chỉ trong một thời gian ngắn Nguyễn Thị Vân đã lừa đảo, chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 3 tỉ đồng. Sau khi lấy được tiền Vân đã cắt liên lạc, bỏ trốn khỏi địa phương.
Nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 28 lượng vàng để mua đất
01/10/2020 16:44
Lợi dụng sự sơ hở của ngân hàng, nữ cán bộ ngân hàng đã rút 28 lượng vàng của khách hàng đem bán lấy tiền để mua đất, dẫn gia đình đi du lịch…
Bắt giam nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Phú Yên Nguyễn Công
28/09/2020 13:19
Sáng nay (28-9), nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Công, nguyên Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV), Chi nhánh Phú Yên.
Tử hình nguyên cán bộ ngân hàng "thụt két" hơn 110 tỉ đồng để đánh bạc
23/09/2020 16:18
HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của nguyên cán bộ ngân hàng "thụt két" hơn 110 tỉ đồng để đánh bạc, tuyên y án sơ thẩm là tử hình.
Bắt cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt trên 150 tỷ đồng
14/09/2020 10:58
Ngày 13/9, công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa khởi tố 2 đối tượng là cặp vợ chồng lừa đảo nhiều người trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn, chiếm đoạt số tiền lớn rồi bỏ trốn.
Bắt giam nhân viên ngân hàng vay 200 tỉ đồng rồi vỡ nợ
11/09/2020 08:39
Sau nhiều ngày lẩn trốn, nhân viên ngân hàng BIDV vay hàng trăm tỉ đồng của nhiều người rồi tuyên bố vỡ nợ đã đến cơ quan công an đầu thú.
Khởi tố 1 cán bộ ngân hàng "làm xiếc" hồ sơ chiếm đoạt 15 tỉ đồng của khách hàng
28/08/2020 12:31
Lợi dụng lòng tin của khách hàng, Phú đã "làm xiếc" hồ sơ, nâng khống số tiền vay và chiếm đoạt nhiều nạn nhân với số tiền 15 tỉ đồng.
Một cán bộ ngân hàng bị tố lừa tiền
27/08/2020 08:53
Hàng chục nạn nhân đã gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo 1 cán bộ ngân hàng lập hồ sơ ký khống, lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn.
Tạm giữ 1 cán bộ ngân hàng "làm xiếc" hồ sơ, chiếm đoạt 15 tỉ đồng của khách hàng
22/08/2020 11:17
Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình làm rõ Dương Minh Phú - 1 cán bộ ngân hàng đã "làm xiếc" hồ sơ, lừa đảo và chiếm đoạt với số tiền 15 tỉ đồng của nhiều khách hàng.
1 cán bộ ngân hàng ở Bình Định bị tố lừa đảo nhiều tỉ đồng
13/08/2020 17:59
Sau khi bị tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến nhiều tỉ đồng, một cán bộ ngân hàng ở tỉnh Bình Định đã tự ý nghỉ việc ở cơ quan.
Rủ nhau đóng giả cán bộ ngân hàng, nhân viên thuế lừa đảo chiếm đoạt tài sản
05/08/2020 08:51
Nhóm gồm 13 người giả danh nhân viên, cán bộ ngân hàng, cán bộ thuế.. dùng sim rác gọi vào số điện thoại ngẫu nhiên rồi đưa ra thông tin gian dối thông báo trúng thưởng để lừa, chiếm đoạt tài sản.
