Bán trà giảm béo, lừa... 200 tỷ đồng

Qua tận Trung Quốc truy tìm

Theo trình bày của các nạn nhân, đầu năm 2011, ông Tần Chí Vĩnh (tên thường gọi là A Tần, người Trung Quốc) sang Việt Nam, đã mời khoảng 20 người Việt Nam sang Trung Quốc tham quan và giao lưu với ban lãnh đạo của Công ty Ling Rui Trung Quốc. Sau chuyến đi đó, ông Vĩnh cùng một số người Việt Nam thành lập Công ty Ling Rui Việt Nam do ông Văn Minh Phát (33 tuổi, ngụ Q.8) làm giám đốc, đại diện pháp luật. Công ty này được Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM cấp giấy phép với vốn điều lệ 3 tỉ đồng; ngành nghề kinh doanh: bán buôn đồ uống (nước trà, nước trái cây), nông lâm sản, thực phẩm… Địa điểm kinh doanh đặt tại 506/15/25 đường 3/2, P.14, Q.10, TP.HCM.

Ngày 15.9.2011, Công ty Ling Rui đã mở chi nhánh tại Hà Nội do bà Triệu Thúy Ngọc (26 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) làm giám đốc. Trong những lần “hội nghị” khách hàng, ông Vĩnh đều có mặt chỉ đạo ông Phát, bà Ngọc, bà Trần Lệ Mỹ (kế toán kiêm thủ quỹ) thực hiện theo “kịch bản” do Vĩnh đưa ra và tuyên bố số lượng khách hàng tham gia cả ngàn người. Trong phiếu thu tiền mà chúng tôi có trong tay, ông Phát với chức danh giám đốc công ty, bà Ngọc với chức danh giám đốc chi nhánh, bà Mỹ với chức danh thủ quỹ đã ký nhận tiền của khách hàng.

Cuối tháng 11.2011, khách hàng nhiều lần đến công ty ở TP.HCM và chi nhánh tại Hà Nội đòi tiền hoa hồng và rút tiền lại (vì có người chưa nhận sản phẩm), nhưng lãnh đạo của 2 nơi này gồm: ông Vĩnh, ông Phát, bà Ngọc, bà Mỹ đều không có mặt. Hỏi nhân viên của công ty thì nói mọi người đi tập huấn ở Trung Quốc.

Do số tiền bị chiếm đoạt quá lớn, đầu năm 2012, một số khách hàng (gồm ông Cải và 3 hội viên khác) đã đi qua tận Trung Quốc tìm gặp lãnh đạo Công ty Ling Rui Việt Nam đòi tiền. Tại đây, ông Vĩnh (đã ghi trong biên bản cuộc họp với chức danh Tổng giám đốc Công ty Ling Rui Việt Nam; ông Phát, bà Ngọc, bà Mỹ cũng có mặt) hứa đến ngày 23.2.2012 sẽ về Việt Nam trả tiền và hàng cho mọi người. Tuy nhiên, đến nay tất cả vẫn “biệt vô âm tín”.