Chiếm đoạt tiền
Hàng loạt sàn giao dịch tiền ảo “bốc hơi”
16/05/2021 11:37
Chỉ trong vòng khoảng 1 tháng qua, hàng loạt sàn giao dịch đầu tư tài chính bao lãi, bảo hiểm vốn 100% lần lượt "bốc hơi" khiến hàng trăm nhà đầu tư mất trắng tiền tỷ.
Cảnh giác với chiêu lừa nâng cấp sim 4G để chiếm đoạt tiền trong tài khoản
09/04/2021 10:31
Lợi dụng chính sách hỗ trợ nâng cấp SIM 4G của nhà mạng, các đối tương lừa đảo đã mạo danh nhân viên nhà mạng thuyết phục khác hàng đồng ý nâng cấp sim và thao tác theo một số cú pháp, từ đó chiếm đoạt sim của các khách hàng.
Đề nghị thu hồi 'khẩn' tiền hoàn thuế hàng trăm tỷ của hai doanh nghiệp phía Nam
25/02/2021 10:26
Tổng cục Thuế vừa gửi văn bản yêu cầu 4 Cục thuế Tây Ninh, Long An, Đồng Nai và TP.HCM báo cáo gấp về hoạt động của một số doanh nghiệp (DN) có rủi ro cao về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Hàng gì chỉ vài kilôgam mà doanh nghiệp khai gian hàng chục tỷ đồng?
24/02/2021 08:02
Theo Tổng cục Thuế, một số doanh nghiệp có hàng hóa nhập khẩu dù mỗi lô hàng chỉ có trọng lượng vài kilôgam đến vài chục kilôgam nhưng được khai báo trị giá từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng.
Số vụ mạo danh tin nhắn ngân hàng để lừa đảo gia tăng dịp cận Tết
04/02/2021 17:05
Nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục cảnh báo thủ đoạn kẻ gian mạo danh tin nhắn, thương hiệu ngân hàng đính kèm đường link có mã độc nhằm lấy cắp thông tin, chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Thua lỗ vì đánh chứng khoán, nhân viên Tập đoàn Lộc Trời (LTG) tham ô tiền tỷ để cứu cháy tài khoản
02/02/2021 19:37
Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao, Hưng có tham gia chơi chứng khoán bị thua lỗ. Để có tiền tiếp tục nộp vào tài khoản chứng khoán nhằm duy trì tài khoản không bị cháy (thua lỗ hết), bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền thu được từ các đại lý, nộp vào tài khoản chứng khoán...
Phạt tù nhóm đối tượng chiếm đoạt tiền tỉ thông qua lỗi hệ thống ngân hàng
14/01/2021 08:21
Lợi dụng lỗi trong hệ thống dịch vụ cho khách hàng thanh toán bằng thẻ của ngân hàng để chiếm đoạt 1,8 tỉ đồng, Nguyễn Nam Thắng cùng 2 đồng phạm bị phạt án tù.
Chiêu thức "móc túi" tiền bảo hiểm của bác sĩ, điều dưỡng ở Quảng Nam
09/01/2021 11:17
Bệnh nhân đến bệnh viện khám dù không bị bệnh nhưng trưởng khoa chỉ đạo cho 2 điều dưỡng lập khống các hồ sơ để thanh toán, chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế.
Nhiều cán bộ ngân hàng bán thông tin cho tội phạm chiếm đoạt tiền tỉ của khách hàng
17/11/2020 16:12
Thông qua các nhân viên ngân hàng thương mại tại TP HCM rồi mua lại thông tin của 54 tài khoản khách hàng mở tại các ngân hàng, Nguyễn Lê Thanh Tú đã chiếm đoạt của các bị hại hơn 3,1 tỉ đồng.
Lừa xin vào ngành Công an, chiếm đoạt tiền tỷ
21/10/2020 12:17
Với hai vụ lừa đảo xin học, xin chuyển chuyên nghiệp vào lực lượng Công an, Giang đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.
Cảnh báo nhân viên ngân hàng “dỏm” lừa mở thẻ tín dụng
09/09/2020 15:00
Nhiều ngân hàng tiếp tục cảnh báo thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng gửi thẻ tín dụng giả cho khách hàng để chiếm đoạt tiền phí.
Nhặt được CMND, mở tài khoản để lừa đảo hàng trăm người
04/08/2020 16:01
Đối tượng Trần Thị Ngọc nhặt được 1 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Uyên Nhi rồi dùng CMND này mở 2 tài khoản tại ngân hàng Vietcombank và VPBank để đăng ký sử dụng các dịch vụ, chuyển tiền, thanh toán online rồi sau đó chiếm đoạt tiền các bị hại chuyển vào tài khoản trên.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo thông qua website thanh toán giả
05/06/2020 11:10
Các đối tượng xây dựng những website giả mạo, có hình thức giống các cổng thanh toán để người bị hại nhập thông tin tài khoản, nhằm chiếm đoạt tiền.
"Nữ quái" 9x lừa đảo tiền tỉ với chiêu trò bán kem bơ giá rẻ
27/05/2020 16:41
Từng ở tù vì tội lừa đảo, sau khi hết án, "nữ quái" 9x ở Đà Nẵng lại bày ra chiêu trò bán sỉ kem bơ giá rẻ để lừa nhiều người, chiếm đoạt tiền đặt cọc đến 4 tỉ đồng rồi bỏ trốn.
Cảnh báo tình trạng chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội
23/05/2020 16:05
Đối tượng chủ mưu trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản này là Trần Thị Thanh Lan (SN 1987, trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), nhân viên Công ty Samil.
Thêm ngân hàng cảnh báo chiêu lừa đánh cắp tiền trong tài khoản
02/05/2020 16:05
Dù các ngân hàng liên tục cảnh báo thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao lừa đánh cắp mã OTP, yêu cầu đăng nhập website giả mạo ngân hàng để chiếm đoạt tiền của khách hàng, nhưng vẫn có không ít người bị sập bẫy.
Lừa bán khẩu trang qua facebook, thiếu nữ 19 tuổi lĩnh án
01/05/2020 07:02
Lợi dụng tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Na lập tài khoản facebook cá nhân lừa bán khẩu trang để chiếm đoạt tiền.
Kinh doanh thua lỗ do Covid-19, không có tiền trả nợ ngân hàng: Người vay có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
16/04/2020 08:42
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra trong thời gian qua, không ít cá nhân, tổ chức kinh doanh gặp khó khăn, thậm chí là thua lỗ đến mức không có tiền trả nợ cho ngân hàng. Nhiều người lo lắng mình sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tuy nhiên theo Luật sư thì đây chỉ là sự hiểu nhầm của người vay tiền.
Công ty Teck Lee bị tố cáo chiếm đoạt tiền gửi hàng quốc tế
10/04/2020 14:38
Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Vietstar (viết tắt Công ty Vietstar Express, trụ sở phường 4, quận Tân Bình), tố cáo Công ty TNHH trang trí nội thất Teck Lee (viết tắt Công ty Teck Lee, trụ sở phường Bình Thuận, quận 7) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền cước vận chuyển hàng.
Hàng loạt ngân hàng cảnh báo các chiêu thức lừa đảo mới
02/03/2020 16:05
Các ngân hàng cảnh báo ngày càng có nhiều chiêu thức lừa đảo từ kẻ gian nhằm đánh cắp thông tin, mã OTP nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.
