Lập "đầu não" chống rửa tiền trong kinh doanh BĐS
Bộ Xây dựng vừa chính thức cử 3 cán bộ tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.
Ba cán bộ gồm: Ông Nguyễn Trần Nam - Thứ trưởng Bộ Xây dựng tham
gia thành viên Ban chỉ đạo; Ông Vũ Xuân Thiện - Phó cục trưởng Cục Quản
lý nhà và thị trường bất động sản tham gia Tổ thường trực giúp việc Ban
chỉ đạo; Ông Phạm Văn Thường - Trưởng phòng Quản lý thị trường bất động
sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản tham gia Tổ thường trực
giúp việc Ban chỉ đạo.
Trước đó vào đầu tháng 9/2011, Bộ Xây dựng chính thức ban hành
Thông tư số 12/2011/TT-BXD về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất
động sản. Thông tư nêu rõ, khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu
hiệu rửa tiền phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Phòng chống rửa tiền
thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng trong vòng
48 giờ kể từ thời điểm phát hiện dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch BĐS.
Còn với trường hợp phát hiện giao dịch có liên quan tới hoạt động
tội phạm, phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng 24 giờ
kể từ thời điểm phát hiện.
Theo Linh Vân
Diễn Đàn Doanh Nghiệp
Diễn Đàn Doanh Nghiệp