Khởi tố thêm bị can trong vụ án tại Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội

Ngày 4-4, cơ quan ANĐT - Bộ CA đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Kim Hạnh (SN 1973, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư - gia công, Cục Hải quan Hà Nội), Nguyễn Hồng Tiến (SN 1971, nguyên Phó Trưởng phòng Phát triển thị trường của Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội - Halico) với cùng tội danh "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đây là những diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ án Hồ Văn Hải (SN 1956, nguyên Giám đốc Halico) "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", tiếp tay cho doanh nghiệp khác trốn thuế. Theo thông tin ban đầu, ông Hồ Văn Hải bị tình nghi đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ, tạo điều kiện cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Lân (Công ty Hoàng Lân) mua rượu xuất khẩu sang Lào, nhưng thực tế là tiêu thụ trong nước nhằm trốn thuế tiêu thụ đặc biệt. CA xác định số tiền trốn thuế lên đến gần 10 tỷ đồng.

Vụ án bị phát hiện vào tháng 9-2012, khi Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) bắt quả tang 1 xe container của Công ty Hoàng Lân chở bao bì không có hàng hóa nhằm xuất khống 2.000 thùng rượu vodka. Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ đến Cơ quan ANĐT - Bộ CA tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, CA đã khởi tố, bắt giam Hoàng Văn Xưởng (nguyên Giám đốc Công ty Hoàng Lân) và vợ là Đinh Thị Minh Hoa về các hành vi "làm giả con dấu của cơ quan tổ chức" và "trốn thuế".

Liên quan đến vụ án, CA cũng đã khởi tố Nguyễn Thị Quỳnh Trang (nhân viên Phòng Phát triển thị trường của Công ty Halico) về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"… Như vậy, đến nay trong vụ án này, cơ quan CA đã khởi tố 6 bị can.