KTB: Đại hội cổ đông đổi "tướng" bất thành

CTCP Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc (KTB) công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2013 tổ chức ngày 8/7.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp của KTB là 1.849 người nhưng thực tế dự họp đạt 7 người là sở hữu, đại diện sở hữu của 9,29 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 34,66%. Đây là lần tổ chức thứ 3 nên theo điều lệ công ty, ĐHCĐ được tiến hành đủ điều kiện.

Vấn đề về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%. Như vậy, năm 2013, KTB lên kế hoạch 120 tỷ đồng tổng doanh thu và 30 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

100% quyền biểu quyết tại đại hội cũng thông qua phương án rút lại vốn góp vào CTCP An Hồng Phương, chuyển phương án góp vốn thành phương án hợp tác liên kết kinh doanh theo phương án đã được HĐQT thông qua. Khoản cổ tức đã tạm ứng năm 2010 từ lợi nhuận của giá trị góp vốn sẽ được bù đắp bằng toàn bộ cổ tức nhận được từ An Hồng Phương và 21,58 tỷ đồng quỹ dự phòng tài chính. Phần còn lại sẽ được tạm gác lại và xử lý dần từ lợi nhuận có được trong tương lai.

Công ty cũng không trích lập các quỹ, cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2012.

Khoản cổ tức 5% đã trích lập năm 2010 tạm thời chưa thanh toán cho các cổ đông và ủy quyền cho HĐQT chủ động chốt thời gian để phân chia cho các cổ đông trong thời gian gần nhất.

Đáng chú ý nhất có lẽ là việc thay đổi thành viên HĐQT và bầu chủ tịch HĐQT. ĐHCĐ chỉ có 1/23 phiếu biểu quyết tán thành việc bà Nguyễn Thị Hiên-Chủ tịch HĐQT đương nhiệm-rời ghế. Như vậy, bà Hiên được 22 phiếu đồng thuận tiếp tục bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. ĐHCĐ không thông qua bầu ông Nguyễn Hồng Tiến thay thế bà Hiên.

ĐHCĐ thông qua phương án tăng vốn kinh doanh theo các phương án:

-Phương án 1: Chào bán bằng mệnh giá cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1, tổng khối lượng chào bán là 13,4 triệu đơn vị.

-Phương án 2: Chào bán 150 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức riêng lẻ, kỳ hạn 1 năm, lãi suất 12%, tỷ lệ chuyển đổi 15:100 tức 15 trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng lấy 100 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng.

File đính kèm: Nghi quyet 2013.pdf Bien Ban DHCD 2013.pdf

Thanh Hiên