Hé lộ loạt doanh nghiệp đứng sau nhân vật nhận 14,5 triệu USD chỉ 2 ngày trước khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, kết luận điều tra cho hay, ngày 5/10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã đưa 14,5 triệu USD (tương đương 350 tỷ đồng) cho ông Tạ Hùng Quốc Việt (sinh năm 1975) - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Greenhill Village nhằm mục đích nhận chuyển nhượng dự án Greenhill Quy Nhơn do công ty Greenhill Village làm chủ đầu tư.

Chỉ 2 ngày sau đó, bà Lan bị khởi tố, bắt tạm giam. Đến ngày 23-25/10/2022, sau khi được cơ quan điều tra mời làm việc, ông Việt đã liên hệ và nộp toàn bộ số tiền đã nhận của bà Trương Mỹ Lan, trong đó có hơn 116,29 tỷ đồng (khoảng 4,75 triệu USD) và 9,75 triệu USD - tương đương số tiền 14,5 triệu USD.

Chủ đầu tư dự án Greenhill Village Quy Nhơn

Được biết, Greenhill Village được thành lập năm 2018 tiền thân là Công ty TNHH Greenhill Village với đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú ngắn ngày. Đến tháng 8/2019 doanh nghiệp chuyển thành Công ty cổ phần Greenhill Village như hiện nay.

Ông Tạ Hùng Quốc Việt là một trong những cổ đông sáng lập của doanh nghiệp và thường nắm tỷ lệ sở hữu 50-61% trong giai đoạn 2019.

Theo đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm tháng 12/2020, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.101,5 tỷ đồng. Từ tháng 7/2022, ông Việt không còn là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Thay vào đó là Tổng giám đốc Nguyễn Trung Nghĩa (sinh năm 1985).

Từ tháng 12/2022 đến nay, ông Nguyễn Thế Hoàng (sinh năm 1975) đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Greenhill Village là chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Greenhill Village Quy Nhơn. Dự án có tổng diện tích gần 17ha, được xây dựng trên tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Dự án gồm 500 căn hộ, 145 căn biệt thự và 5 căn bungalow.

Tháng 9/2022, dự án được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tăng vốn đầu tư lên gấp 10 lần, đạt gần 2.600 tỷ đồng. Thời gian đầu tư cũng được thay đổi, thay vì hoàn thành vào quý II/2022 thì được kéo dài đến quý II/2024.

Tháng 6/2023, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 (mã chứng khoán: VC2) công bố chủ trương mua 18% vốn công ty Greenhill Village, số tiền đầu tư dự kiến 198,3 tỷ đồng.

Cùng thời gian trên, Công ty cổ phần Đầu tư MST cũng có chủ trương mua vào 18% cổ phần với số tiền dự chi tương tự VC2. Về mối liên hệ, tại ngày 31/12/2023, Đầu tư MST sở hữu 37,01% vốn của VC2.

Đến tháng 9/2023, dự án Greenhill Village Quy Nhơn được khởi công xây dựng, trong đó MST là đơn vị phát triển còn Vina2 là tổng thầu thi công.

Điều đáng nói là tại Báo cáo tài chính mới nhất của Đầu tư MST và VC2 đều không ghi nhận Greenhill Village là công ty liên kết. Do đó, nhiều khả năng thương vụ chuyển nhượng này vẫn chưa hoàn tất, mới dừng lại ở chủ trương.

Trước khi nhận số tiền 14,5 triệu USD (tương đương 350 tỷ đồng) từ bà Trương Mỹ Lan, CTCP Greenhill Village trong giai đoạn 2021-2022 cũng đã huy động được 2 lô trái phiếu, tổng giá trị hơn 385 tỷ đồng. Lô đầu tiên được phát hành tháng 5/2021, trị giá 180 tỷ đồng, đáo hạn vào tháng 11/2022. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai tại Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn (có thể chính là dự án Greenhill Village Quy Nhơn).

Lô thứ 2 có giá trị 205,3 tỷ đồng được phát hành vào tháng 1/2022, đáo hạn vào tháng 1/2024. Cả 2 lô trái phiếu đều được huy động với lãi suất cố định 11%/năm.

Đến đầu năm 2023, danh sách hơn 50 doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu do HNX cập nhật vẫn có tên của Greenhill Village dù đã quá thời gian đáo hạn.

Ông Tạ Hùng Quốc Việt sở hữu những doanh nghiệp nào?

Theo tìm hiểu của ANTT, ông Tạ Hùng Quốc Việt còn sở hữu hàng loạt doanh nghiệp khác trong lĩnh vực giáo dục, bất động sản, logistics.

Cụ thể, tháng 8/2020, ba cổ đông sáng lập CTCP Greenhill Village là ông Tạ Hùng Quốc Việt, ông Tạ Hùng Trí và bà Nguyễn Huỳnh Hoa tiếp tục thành lập pháp nhân mới là CTCP Tập đoàn Greenhill.

Với vốn điều lệ hơn 1.292 tỷ đồng, ông Tạ Hùng Quốc Việt góp 98%, ông Tạ Hùng Trí và bà Nguyễn Huỳnh Hoa mỗi người góp 1%. Tuy nhiên, đến tháng 3/2023, Tập đoàn Greenhill có động thái giảm mạnh vốn điều lệ về còn 25 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không thay đổi.

Trong diễn biến khác, tháng 7/2021, ông Việt chi ra hơn 20 tỷ đồng để mua lại 99,98% cổ phần của Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đất Việt. Doanh nghiệp này thành lập tháng 12/2020 nhưng đã ngừng hoạt động và đóng mã số thuế vào tháng 8/2022.

Một doanh nghiệp khác cũng do ông Tạ Hùng Quốc Việt đứng tên đó là Công ty TNHH Diệp Hoàng Phát. Doanh nghiệp này thành lập tháng 7/2010 với vốn điều lệ 4 tỷ đồng gồm hai cổ đông sáng lập là Nguyễn Ngọc Thọ chiếm 37,5% và Trần Hữu Trung chiếm 62,5%. Đến tháng 3/2018, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 10 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không đổi.

Đến tháng 7/2022, cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp đổi thành ông Tạ Hùng Quốc Việt góp 90%, bà Nguyễn Thu Nga 9%, ông Nguyễn Trung Nghĩa 1%. Vốn điều lệ không thay đổi.

Chỉ 2 tháng sau, doanh nghiệp thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh từ buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng sang buôn bán ô tô và xe có động cơ khác. Cơ cấu cổ đông lúc này thay đổi, bà Nga rút vốn, người thay thế là ông Nguyễn Văn An.

Đến tháng 6/2023, ông Nguyễn Trung Nghĩa rút vốn đồng thời không còn là Tổng giám đốc kiêm người đại diện doanh nghiệp. Thay vào đó, ông Tạ Hùng Quốc Việt đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện doanh nghiệp. Thời điểm này, ông Việt nắm giữ 99% cổ phần công ty; ông Nguyễn Văn An nắm 1%.

Tháng 12/2023, cơ cấu cổ đông doanh nghiệp tiếp tục thay đổi khi ông Việt giảm tỷ lệ nắm giữ xuống còn 4%, bà Nguyễn Thu Nga trở lại nắm 95% vốn, ông Nguyễn Văn An vẫn nắm 1%.

Bên cạnh đó, ông Việt còn là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc một công ty giáo dục đó là Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư trí tuệ nhân tạo - Viện nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ - Đại học Quy Nhơn.

Công ty này thành lập tháng 1/2020 trụ sở ban đầu tại Trường Đại học Quy Nhơn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Hiện nay, công ty này có cùng trụ sở với CTCP Tập đoàn Greenhill tại Tầng 1, Số 14 ngõ An Sơn, phố Đại La, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngoài ra, ông Tạ Hùng Quốc Việt còn là cổ đông lớn nhất của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Việt Tài Chính (Việt Tài Chính). Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty này là ông Nguyễn Anh Minh (sinh năm 1977).

Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 4/2017, vốn điều lệ 400 tỷ đồng, cổ đông gồm Dương Ngọc Huy chiếm 99%, ông Tạ Hùng Quốc Việt góp 1%. Đến cuối tháng 9/2017, cơ cấu cổ đông thay đổi khi ông Tạ Hùng Quốc Việt góp 55%, ông Nguyễn Quang Việt góp 40% và ông Nguyễn Anh Minh góp 5%.

Tuy nhiên, vào tháng 11/2020, Việt Tài Chính đã giảm mạnh vốn điều lệ xuống 5 tỷ đồng, song cơ cấu cổ đông vẫn giữ nguyên.