Hơn 365 tỉ đồng hoàn thuế trái luật cho Thuduc House đi về đâu?

"Số phận" của khoản tiền hơn 365 tỉ đồng mà Cục Thuế TP HCM đã hoàn thuế trái luật cho Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) đã được TAND TP HCM định đoạt trong phiên tuyên án chiều 30-6.

HĐXX xác định toàn bộ số tiền mà Cục Thuế Tây Ninh, Cục Thuế Đồng Nai, Cục Thuế TP HCM đã hoàn thuế trái quy định pháp luật cho các công ty: Thuduc House, Sài Gòn Tây Nam, Hoàng Nam Anh (được các công ty này nhập vào quỹ để sử dụng) là tài sản mà nhà nước thất thoát thông qua việc hoàn thuế trái luật. Theo đó, buộc các công ty này phải hoàn trả lại cho các Cục Thuế để đảm bảo hoàn trả số tiền thất thoát cho nhà nước.

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: A.T

HĐXX buộc Thuduc House hoàn hơn 365 tỉ đồng cho nhà nước. Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã tạm giữ hơn 365 tỉ đồng của Thuduc House, do đó HĐXX tuyên chuyển số tiền này cho Cục Thi hành án dân sự TP HCM để khắc phục hậu quả vụ án.

Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh lần lượt bị buộc hoàn trả cho Cục Thuế Tây Ninh, Cục Thuế Đồng Nai số tiền hơn 111 tỉ đồng, 19,5 tỉ đồng.

HĐXX xét thấy, các công ty trên đã ứng trước số tiền hoàn thuế cho Trịnh Tiến Dũng (chủ mưu trong vụ án) và bị người này sử dụng hết. Lẽ ra, Trịnh Tiến Dũng phải hoàn lại số tiền mà HĐXX đã buộc 3 công ty hoàn cho các Cục Thuế nhưng hiện Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn nên buộc các bị cáo phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là đồng phạm của Dũng phải liên đới bồi hoàn cho 3 công ty này tương ứng với hành vi phạm tội.

HĐXX cũng tuyên dành quyền khởi kiện cho các bị cáo yêu cầu Trịnh Tiến Dũng hoàn trả lại khi bắt được người này.

Đối với yêu cầu bồi hoàn số tiền 365 tỉ đồng của Thuduc House, HĐXX buộc các bị cáo bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", các công ty liên quan việc hoàn thuế của Thuduc House phải bồi hoàn lại cho Công ty Thuduc House. Tương tự, số tiền này sẽ buộc Trịnh Tiến Dũng phải hoàn lại khi bắt được đối tượng này.

Tại phiên toà, các bị cáo Cục Thuế TP HCM cũng thừa nhận trách nhiệm trong việc làm thất thoát tiền hoàn thuế liên quan đến Thuduc House và tự nguyện nộp 2,08 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. HĐXX ghi nhận sự tự nguyện của các bị cáo và dùng số tiền các bị cáo này đã nộp để bồi hoàn cho Thuduc House.

Song song đó, khi chuyển tiền đi theo yêu cầu của Dũng, Thuduc House đã giữ lại hơn 22,4 tỉ đồng. HĐXX nhận định phải khấu trừ khoản tiền này vào số tiền mà các bị cáo phải hoàn lại cho Thuduc House. Từ đó, HĐXX buộc các bị cáo bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến việc hoàn thuế của Thuduc House số tiền hơn 341 tỉ đồng.

Đối với khoản tiền của Công ty Sài Gòn Tây Nam, buộc các bị cáo phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan việc hoàn thuế, bồi hoàn cho công ty này hơn 121 tỉ đồng. Đây là số tiền mà Công ty Sài Gòn Tây Nam hưởng lợi.

Tương tự, đối với khoản tiền của Công ty Hoàng Nam Anh, buộc các bị cáo phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan việc hoàn thuế, bồi hoàn cho công ty này hơn 15,5 tỉ đồng cho công ty này. Đây là số tiền mà Công ty Hoàng Nam Anh hưởng lợi.

Đối với thiệt hại liên quan hành vi vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại nghiêm trọng, HĐXX xét các bị cáo Thuduc House gồm: Quan Minh Tuấn - cựu Kế toán trưởng, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - cựu Tổng giám đốc, Nguyễn Ngọc Trường Chinh, cựu Phó Tổng Giám đốc và bị cáo Lê Đình Túc, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Kế toán và Kiểm toán Phương Nam, đã gây thất thoát cho Thuduc House 7,7 tỉ đồng. Do đó, HĐXX buộc các bị cáo này phải liên đới bồi thường cho Thuduc House.

HĐXX cũng buộc 67 bị cáo trong vụ án phải hoàn lại toàn bộ số tiền thực tế đã hưởng lợi trong vụ án được xác định thông qua quá trình tranh tụng công khai tại tòa để xung vào ngân sách nhà nước.

Tại phiên toà, Cục Thuế TP HCM, Cục Thuế Tây Ninh, Cục Thuế Đồng Nai yêu cầu Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh phải trả thêm số tiền lãi truy thu chậm nộp liên quan đến số tiền hoàn thuế trong vụ án. Ngược lại các công ty này cũng yêu cầu HĐXX xem xét lại số tiền lãi mà các Cục Thuế yêu cầu truy thu.

HĐXX xét các yêu cầu này nằm ngoài phạm vi xét xử của vụ án hình sự nên HĐXX không có căn cứ để giải quyết...