Khởi tố hai doanh nghiệp ở Hải Dương buôn lậu phế liệu

Theo đó, Công ty TNHH một thành viên Hương Quỳnh Cẩm Hưng (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) bị khởi tố theo Quyết định 2525/QĐ-HQHP khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” do Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Tiến Lộc ký ngày 12/9.

Công ty cổ phần DFG (phường Quang Trung, TP.Hải Dương) cũng bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo Quyết định 2526/QĐ-HQHP.

Theo điều tra của Cục Hải quan Hải Phòng, năm 2016 và 2017, Công ty TNHH một thành viên Hương Quỳnh Cẩm Hưng đã sử dụng văn bản thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu giả để nhập khẩu trái phép phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam qua cảng Hải Phòng - địa bàn do Cục Hải quan Hải Phòng quản lý.

Cũng trong năm 2016, Công ty cổ phần DFG đã sử dụng Giấy chứng  nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu (bị sửa chữa) và Văn bản thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu giả nhập khẩu trái phép phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam qua cảng Hải Phòng.

Sau khi củng cố hồ sơ, căn cứ quy định của pháp luật, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng đã ban hàn các quyết định khởi tố với 2 doanh nghiệp vi phạm như đề cập ở trên.

Trước đó, sau quá trình xác minh, củng cố hồ sơ vi phạm đối với Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu Đức Đạt, Cục Hải quan Hải Phòng đã chuyển hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng để điều tra, khởi tố theo quy định của pháp luật.

Ngày 17/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với công ty này về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Ngày 29/8, Bộ Công an cho biết, trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã phối hợp với Tổng cục Hải quan tiến hành rà soát, phát hiện một số đơn vị, cá nhân có sai phạm trong việc nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam.

Sau quá trình lập án điều tra, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đủ căn cứ xác định: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Sản xuất Bao bì Trường Thịnh (địa chỉ tại Ninh Bình) do Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc và Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt ( địa chỉ tại quận 4, TP. Hồ Chí Minh) do Lê Hữu Thiêm làm Giám đốc có dấu hiệu làm giả các giấy tờ, tài liệu để nhập khẩu trái phép phế liệu vào Việt Nam.

Quá trình điều tra, CQĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Trường – Giám đốc Công ty TNHH Đức Đạt; Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc và Dương Văn Phương – nhân viên DNTN Trường Thịnh; Dương Tuấn Anh – quản lý điều hành Công ty Hồng Việt để điều tra về hành vi hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.

Vẫn theo thông tin từ Bộ Công an, ngoài các bị can trong vụ án, CQĐT cũng đang khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị cá nhân khác có liên quan đến hơn 10.000 container đang tồn tại tại các cảng biển để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.