Khởi tố lừa bán đất nền ở các dự án vùng ven TP HCM

Ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Phi Long liên quan đến hàng loạt dự án bất động sản lại TPHCM.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM nhận được tin báo tội phạm của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03-Bộ Công an) và đơn tố giác về tội phạm của nhiều cá nhân liên quan đến chủ đầu tư này.

Cụ thể, Công ty CP An Đại Việt, Công ty CP đầu tư thương mại I.N.G.E và nhiều cá nhân cùng tố cáo ông Phạm Xuân Long là chủ sở hữu Công ty TNHH Đầu tư, Công ty CP Đầu tư Phi Long và Công ty CP Đầu tư Việt Nam, nay sát nhập và đổi tên là Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Phi Long có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc bán đất nền dưới hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư tại dự án Khu dân cư Phi Long 5, Khu dân cư Hải Yến, khu dân cư Nam-Nam Sài Gòn ở huyện Bình Chánh, TPHCM.

Qua điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để tiến hành điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các cá nhân có liên quan.

Như Tiền Phong đã thông tin, hồi tháng 8/2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu (Bộ Công an) đã xác định có dấu hiệu phạm tội của Công ty Phi Long tại dự án Khu dân cư Nam-Nam Sài Gòn và 3 dự án khác của công ty này trên địa bàn TP.HCM. Đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh tin báo tố giác tội phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Riêng dự án khu dân cư Nam-Nam Sài Gòn được Kiến trúc sư trưởng TPHCM (nay là Sở Quy hoạch kiến trúc) phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại quyết định 1488/KTST-ĐB ký ngày 8/5/2002. Ngày 9/9/2005, Sở quy hoạch kiến trúc có công văn số 208/QHKT-ĐB về thỏa thuận sơ bộ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 với quy mô dự án hơn 20,8ha.

Tại văn bản này, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã yêu cầu chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 để UBND huyện Bình Chánh phê duyệt chính thức. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và dự án chưa được UBND huyện Bình Chánh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 theo quy định.

Ngày 8/5/2019, UBND TPHCM có công văn số 417/VP-ĐT giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ các sai phạm của Công ty Phi Long. Theo Sở Tài nguyên Môi trường, đến nay Công ty Phi Long vẫn chưa thực hiện xong việc bồi thường giải phóng mặt bằng, chưa hoàn tất các thủ tục chấp thuận đầu tư theo luật Nhà ở và chưa cung cấp được quy hoạch 1/500 phê duyệt để triển khai dự án.

Công ty Phi Long cũng chưa được UBND TPHCM ký quyết định giao đất và chưa nộp tiền sử dụng đất. Đáng chú ý, Sở Tài nguyên Môi trường cho biết dù dự án chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt nhưng chủ đầu tư đã tự tiến hành san lấp để huy động vốn trái pháp luật từ khách hàng và xây dựng 2 căn nhà không phép.

Trong khi đó, nhiều khách hàng tố cáo chủ đầu tư có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi cùng một lô đất nhưng bán cho nhiều người. Điển hình như gia đình ông Trần Thanh Hải góp vốn mua nền biệt thự D2-08 diện tích 450m2 vào năm 2007. Thế nhưng đến năm 2019, ông Hải tá hỏa phát hiện nền đất trên bị chủ đầu tư “xẻ thịt” thành 4 nền để tiếp tục thu tiền từ những người khác.

Vào ngày 20/12/2019, ông Trần Phú Lữ, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh ký Quyết định số 899/QĐ-KPHQ yêu cầu Công ty Phi Long phải tháo dỡ 6 công trình xây dựng trái phép tại dự án Nam Nam Sài Gòn. Trong đó, công trình 1 (trụ sở văn phòng) có diện tích xây dựng 290m2; tổng diện tích sàn xây dựng: 993,6m2, kết cấu cột bê tông cốt thép, vách gạch, sàn bê tông cốt thép, mái ngói.

Công trình 2 (hàng rào) dài 163,5m, kết cấu cột bê tông cốt thép, vách gạch và song sắt. Công trình 3 (mái che) có diện tích 163m2, kết cấu cột sắt, mái tôn. Công trình 4 (nhà ở) có diện tích 163m2, tổng diện tích sàn xây dựng 604,7m2; kết cấu: cột bê tông cốt thép, vách gạch, sàn bê tông cốt thép, mái ngói. Công trình 5 (mái che) diện tích 107,9m2, kết cấu cột sắt, mái tôn. Công trình 6 (hàng rào) có chiều dài 83,8m, kết cấu cột bê tông cốt thép, vách gạch  và song sắt.

Theo QĐ số 899/QĐ-KPHQ, UBND huyện Bình Chánh yêu cầu chủ đầu tư phải tháo dỡ các công trình vi phạm trên trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này. Nếu quá thời hạn mà công ty này không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay những biệt thự trên vẫn chưa được tháo dỡ.