Ông Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan như thế nào?

Theo dự kiến, sáng 11-3, Hội đồng xét xử TAND TP HCM sẽ thẩm vấn bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Văn Lang; Công ty cổ phần Tập đoàn Capella) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, HĐXX đã chấp nhận đề nghị của bị cáo Trí cho bị cáo được vắng mặt những phần không liên quan đến hành vi của ông.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, giai đoạn từ 2017 - 2020, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) thỏa thuận mua cổ phần một số dự án của bị cáo Nguyễn Cao Trí tại Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp, Công ty đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh và thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. 

Trong thời gian này, bà Lan đã nhiều lần chuyển tiền cho bị cáo Trí thông qua Hồ Quốc Minh và các nhân viên của bà Lan để thanh toán việc thực hiện thỏa thuận.

Việc thỏa thuận mua bán cổ phần CTCP Cao su Công nghiệp Đồng Nai: Cuối năm 2017, ông Trí thỏa thuận chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp cho bà Lan với giá 45 triệu USD. 

Trong đó, ông Trí sở hữu 5.464.300 cổ phần, tương ứng 31,22% vốn điều lệ. Bà Lan đã chuyển cho ông Trí 3 lần tổng số tiền 21,25 triệu USD tương đương thanh toán 31,22% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp. 

Do chưa được chuyển nhượng trong vòng 5 năm kể từ ngày phát hành lần đầu cổ phiếu và đưa lên sàn chứng khoán nên ông Trí chỉ đạo ký hợp đồng ủy thác đầu tư nhận ủy thác đầu tư với Hồ Quốc Minh.

Sau đó, hai bên thống nhất chuyển số tiền 21,25 triệu USD đã thanh toán để mua 31,22% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp thành mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.

Việc thỏa thuận mua bán cổ phần CTCP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh: Công ty đầu tư du lịch pháp Sài Gòn Đại Ninh do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, người đại diện luật.

Cuối năm 2020, ông  Trí và bà Hoa thỏa thuận Công ty Sài Gòn Đại Ninh ký hợp đồng bán 100% vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Bến Thành Holdings Group (Công ty con của Tập đoàn Capella). 

Ông Trí đã sử dụng Công ty Capella Hospitality và em trai của ông Trí là Nguyễn Cao Đức thanh toán 2.230 tỉ đồng cho bà Hoa để mua và đứng tên 58% vốn điều lệ Công ty đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh. 

Sau đó, ông Trí thỏa thuận bán cho bà Lan 100% vốn điều lệ Công ty đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh với giá trị 3.000 tỉ đồng. Bà Lan đã đặt cọc cho ông Trí số tiền 1 triệu USD và 127 tỉ đồng. Hai bên đã thống nhất chuyển số tiền đặt cọc 1 triệu USD và 127 tỉ đồng sang thanh toán mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.

Giữa năm 2020, Công ty Tập đoàn Bến Thành Holdings Group do ông Trí làm Chủ tịch HĐQT được các cơ quan ở Quảng Ninh có văn bản chấp thuận chủ trương cho Công ty Bến Thành triển khai nghiên cứu quy hoạch và hướng dẫn một số thủ tục liên quan. 

Để tham gia đầu tư vào dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, bà Lan thỏa thuận thanh toán theo tiến độ phát sinh chi phí. Bà Lan đã 2 lần chuyển tiền cho ông Trí, tổng cộng 9,5 triệu USD. Sau đó, bà Lan không tiếp tục tham gia dự án và thống nhất với Trí chuyển số tiền 9,5 triệu USD để thanh toán mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.

Do nhận nhiều khoản tiền từ bà Lan nhưng không có giấy tờ biên nhận nên đến tháng 1-2021, ông Trí gặp bà Lan thống nhất chốt các khoản bà Lan đã chuyển tổng cộng là 1.000 tỉ đồng. Đồng thời, ông Trí ký giấy chứng nhận cho ông Hồ Quốc Minh (đại diện bà Lan) sở hữu 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.

Sau khi bà Lan bị tạm giam, ông Trí chỉ đạo cấp dưới soạn văn bản điều chỉnh giá và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ của Công ty Văn Lang cũng như thanh lý các hợp đồng đã ký với bà Lan.

Việc ông Trí tự ý lập các bản thanh lý hợp đồng với Hồ Quốc Minh là người đứng tên sở hữu cổ phần giúp bà Lan trị giá 1.000 tỉ đồng không được sự đồng ý của bà.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Trí không thừa nhận đã nhận tiền của bà Lan và cho rằng bị bà Lan vu khống, bôi nhọ danh dự, thể hiện ý thức chiếm đoạt tiền của bà Trương Mỹ Lan đến cùng.

Bà Lan đã có đơn yêu cầu làm rõ, xử lý hành vi của ông Trí chiếm đoạt tài sản của Lan và thu hồi số tiền 1.000 tỉ đồng để giải quyết theo quy định pháp luật.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, kết luận giám định, lời khai bị can và các cá nhân liên quan, có đủ cơ sở xác định: Lợi dụng việc bà Lan bị bắt, ông Trí đã có thủ đoạn gian dối chỉ đạo nhân viên lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý các hợp đồng để xóa bỏ nghĩa vụ nợ, nhằm chiếm đoạt số tiền 1.000 tỉ đồng đã nhận của bà Lan.