Phá đường dây đánh bạc cực "khủng" hơn 3.000 tỉ đồng, bắt 45 chủ và con bạc

Ngày 24/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức công bố kết quả đấu tranh chuyên án đánh bạc qua mạng internet với quy mô cực lớn.

Công an thông tin, trước đó đơn vị này phát hiện 2 đường dây cá độ bóng đá hoạt động liên tỉnh có các đối tượng tại tỉnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa.

Công an sau đó đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tấn công vào các tài khoản chủ và phát hiện được 2 tài khoản cấp độ Super master (tài khoản siêu tổng đại lý) có tên G18, RQ22 do 2 đối tượng cộm cán, chuyên nghiệp về cá độ bóng đá tại tỉnh Khánh Hòa quản lý.

Công an làm việc với Hồ Xuân Đạt - cầm đầu đường dây RQ22.

Từ 2 tài khoản này chia ra cấp cho các đối tượng ở Hà Tĩnh và 1 số tỉnh khác để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên web: b88ag.com, bong88.com, cuocbanh88.com.

Qua điều tra cho thấy, tài khoản siêu tổng đại lý G18 có 48 tài khoản master (tài khoản tổng đại lý), 176 tài khoản agent (tài khoản đại lý), 525 tài khoản member (tài khoản đánh bạc). Tài khoản RQ 22 có 8 tài khoản master, 14 tài khoản agent, 40 tài khoản member. Tổng 2 đường dây có 811 tài khoản (56 tài khoản master, 190 tài khoản agent, 565 tài khoản member.

Ngày 26/5 phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh thành lập 11 tổ công tác đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng trong 2 đường dây tại 5 tỉnh khác nhau.

Đối tượng Hải cầm đầu đường dây G18.

Các đối tượng ở Hà Tĩnh bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hồng Công (SN 1987), Lê Đình Danh (SN 1993, cùng trú tại xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn). Hoàng Văn Luân (SN 1993), Phan Văn Bắc (SN 1994, cùng trú tại xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà).

Tại Khánh Hòa, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Võ Quốc Tuấn, Lưu Ân Lân, Trương Thanh Vũ, Võ Quang Nguyên Thịnh. Tại Phú Yên bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Hùng.

Tại Bình Định, công an bắt giữ đối tượng Phạm Hải (SN 1977, ở phường Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) là đối tượng cầm đầu giữ tài khoản cấp độ super của tài khoản G18.

Ngày 31/5, công an bắt giữ Hồ Xuân Đạt (SN 1991) là đối tượng cầm đầu đường dây RQ22, khi đối tượng đang lẫn trốn tại TP Hồ Chí Minh.

Tang vật vụ án.

Qua điều tra, Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ đối tượng Lê Cảnh Bảo (SN 1976, trú tại phường Phước Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) chính là ông trùm của 2 đường dây đánh bạc qua mạng liên tỉnh, khi đã cấp tài khoản cho Phạm Hải và Hồ Xuân Đạt.

Sau thời gian điều tra làm rõ, Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" dưới hình thức cá độ bóng đá.

Công an xác định, 2 đường dây cá độ bóng đá trên đã hình thành và hoạt động từ khoảng tháng 10/2018 đến tháng 5/2019, trung bình số tiền giao dịch của 2 đường dây này mỗi tháng khoảng 500 tỉ đồng.

Ước tính tổng số tiền giao dịch trong 2 đường dây này từ khi hình thành đến khi bị bóc gỡ là hơn 3.000 tỉ đồng.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ gần 1 tỷ đồng tiền mặt, 600 đô la Mỹ, 2.500 đô la Austrailia, 2 tài khoản ngân hàng có số tiền 500 triệu đồng, 6 xe ô tô, 40 điện thoại di động, 7 bộ máy tính xách tay và máy tính để bàn, 3 modem wifi, 18 thẻ ATM các loại, 42 nhẫn, lắc tay vàng. Tổng tài sản tạm giữ ước tính 5 tỉ đồng.

Sau khi điều tra mở rộng, hiện công an đã khởi tố 45 bị can, trong đó có 29 bị can là tổ chức đánh bạc, 16 bị can là con bạc.