Phong tỏa tài khoản
Cơ quan Thuế thông báo: Người có tên trong danh sách sau đây bị phong tỏa tài khoản ngân hàng
21/08/2026 15:42
Người có tên trong danh sách sau nằm trong diện bị cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng.
Phong tỏa tài khoản ngân hàng chứa 310 triệu đồng của người đàn ông bán 106,45 gram vàng trên MXH
21/08/2026 06:00
Giao dịch vàng của người đàn ông này bị cơ quan chức năng nghi ngờ thiếu tính minh bạch.
Lộ “chợ đen” USDT đứng sau đường dây đánh bạc xuyên quốc gia: Phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng
11/08/2026 15:10
Công an Hải Phòng triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với dòng tiền hàng chục nghìn tỷ đồng, bắt 32 đối tượng và phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng.
Hải Phòng triệt xóa đường dây rửa tiền cờ bạc, phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng
04/08/2026 10:06
Tối 3/8, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 28 đối tượng trong đường dây "Tổ chức đánh bạc", "Rửa tiền" quy mô đặc biệt lớn. Riêng số tiền phong tỏa tài khoản tại 36 ngân hàng lên tới hơn 3.000 tỷ đồng.
Phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu nhận tiền và chuyển tiền có nội dung sau
02/08/2026 20:00
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, trong đó nổi lên tình trạng mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng để phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật.
Khởi tố Nguyễn Hữu Khánh SN 1997 cùng 2 người khác, phong toả 178 tài khoản ngân hàng
07/07/2026 08:00
Nguyễn Hữu Khánh bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố về hành vi "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".
Tịch thu toàn bộ số tiền liên quan và phong toả tài khoản ngân hàng nếu có hành vi sau
05/07/2026 18:19
Công an thành phố Cần Thơ mới đây đã phát hiện loạt giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài khoản ngân hàng của một người đàn ông.
Tất cả người dân chú ý những trường hợp tài khoản ngân hàng sẽ bị phong tỏa
26/06/2026 20:30
Theo Nghị định 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về 4 trường hợp phong tỏa tài khoản thanh toán.
Cơ quan Thuế thông báo: 92 người có tên sau đây sẽ bị phong tỏa tài khoản ngân hàng
24/06/2026 13:36
Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai vừa ban hành nhiều quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp yêu cầu phong tỏa, trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với các trường hợp nợ thuế quá hạn theo quy định.
Cơ quan Thuế yêu cầu các ngân hàng lập tức phong tỏa tài khoản của người dùng trong trường hợp sau
22/06/2026 10:59
Những cá nhân, doanh nghiệp chây ì nợ thuế quá hạn hoặc có dấu hiệu tẩu tán tài sản có thể bị cơ quan thuế yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản để cưỡng chế thu hồi nợ thuế.
Phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với tất cả doanh nghiệp, công ty nằm trong danh sách sau
13/06/2026 07:52
Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai vừa thông báo phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với một loạt doanh nghiệp, công ty,...
Trường hợp chuyển khoản nhầm, ngân hàng có được phong tỏa tài khoản của người nhận?
08/06/2026 12:17
Nhiều người lầm tưởng rằng khi lỡ tay chuyển khoản nhầm, chỉ cần báo ngân hàng là tài khoản của người nhận sẽ lập tức bị phong tỏa để giữ lại số tiền. Tuy nhiên, sự thật là ngân hàng hoàn toàn không có quyền tự ý đóng băng tài khoản chỉ dựa trên yêu cầu đơn phương từ người chuyển.
Phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu nhận tiền, chuyển tiền có nội dung sau
06/06/2026 07:35
Nhiều người dân đang vô tình vướng vòng lao lý hoặc bị khóa tài khoản ngân hàng, chỉ vì nể nang bạn bè hoặc hám lợi nhỏ từ việc mở hộ, cho thuê hay nhận chuyển tiền giúp người khác.
Loạt công ty, hợp tác xã bị phong tỏa, trích tiền tài khoản ngân hàng chỉ vì một lý do
04/06/2026 15:36
Thuế cơ sở 7 tỉnh Tuyên Quang vừa thông báo phong tỏa, trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với loạt công ty, hợp tác xã.
Trường hợp người dân phải khóa, phong tỏa tài khoản ngân hàng rồi trình báo cơ quan công an
14/05/2026 15:14
Chỉ một hành vi sau khi đăng ký tài khoản ngân hàng online, người dân có thể trở thành "đồng phạm" của tội phạm mạng.
Phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với tất cả doanh nghiệp, công ty có tên trong danh sách sau
09/05/2026 19:15
Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai vừa thông báo phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với loạt công ty, doanh nghiệp.
Trường hợp bị phong tỏa tài khoản, đóng băng giao dịch theo quy định mới nhất của Vietcombank
08/05/2026 07:50
Bắt đầu từ ngày 20/4/2026, Vietcombank chính thức áp dụng hàng loạt quy định mới về bảo mật ngân hàng số, trong đó nhiều tài khoản có nguy cơ bị "đóng băng" hoặc khóa vĩnh viễn nếu vi phạm các tiêu chuẩn xác thực.
Cơ quan Thuế thông báo: Phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với các doanh nghiệp, công ty có tên sau
07/05/2026 17:35
Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai phát thông báo phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với loạt công ty, doanh nghiệp.
Từ năm 2026, phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu có hành vi sau
28/04/2026 08:23
Từ năm 2026, những trường hợp cố tình chây ì, không tự nguyện chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính sẽ phải đối mặt với các biện pháp cưỡng chế mạnh tay.
Phong toả tài khoản ngân hàng nếu nhận và chuyển tiền cho các giao dịch sau
26/04/2026 19:54
Chủ tài khoản có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự vì có hành vi tiếp tay cho tội phạm.
