Phong tỏa tài khoản
Phong toả tài khoản đối tượng thanh tra khi có dấu hiệu tẩu tán tài sản
23/04/2023 13:34
Thủ trưởng cơ quan thanh tra, thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, trưởng đoàn thanh tra có thẩm quyền quyết định phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra để phục vụ cho hoạt động thanh tra.
Tập đoàn FLC bị phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng
03/08/2022 14:11
Cục Thuế tỉnh Quảng Bình vừa ban hành quyết định cưỡng chế gần 224 tỉ đồng bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa 3 tài khoản của Tập đoàn FLC mở tại 3 ngân hàng.
Phong tỏa tài khoản và hóa đơn của Khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình
21/10/2021 15:26
Cục thuế Hà Nội cho hay, đã phong toả tài khoản và thông báo hoá đơn không có giá trị sử dụng của Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình.
3,5 triệu USD trong tài khoản ngân hàng Singapore của Phan Sào Nam đã 'bốc hơi' đi đâu?
14/09/2021 16:36
Theo hồ sơ vụ án, Phan Sào Nam đã cho một người bạn Quốc tịch Singapore vay 3,5 triệu USD từ nguồn tiền hưởng lợi do tổ chức đánh bạc. Sau đó, số tiền này được chuyển vào tài khoản của Phan Sào Nam tại Ngân hàng Bank Of Singapore. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng Việt Nam tiến hành thủ tục xác minh, thu hồi, thì số tiền này đã không còn trong tài khoản.
Phong tỏa tài khoản từ khâu thanh tra để chặn 'quan tham' tẩu tán tài sản
09/06/2021 20:21
Ban Bí thư yêu cầu kịp thời áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, đất đai, phong toả tài khoản ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử.
Phong tỏa tài khoản cựu Giám đốc Sở Tài chính TP HCM tại HSBC
18/09/2020 12:14
Quá trình điều tra, Bộ Công an đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của cựu Giám đốc Sở Tài chính TP HCM Đào Thị Hương Lan tại Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC với số tiền hơn 50.000 USD.
Phong toả tài khoản kêu gọi ủng hộ các đối tượng ở Đồng Tâm
18/01/2020 07:54
Liên quan đến vụ án Giết người; Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, Cơ quan chức năng đã phong tỏa tài khoản số 0611001987139 mở tại Ngân hàng VCB mang tên NGUYEN THUY HANH.
Có nên cho phép phong tỏa tài khoản lấy lại tiền cho khách khi chuyển nhầm tài khoản?
11/12/2019 14:20
Dự thảo Nghị định 101 mới đây, NHNN đã đề xuất thêm một số quy định trong đó cho phép ngân hàng có thể phong toả tài khoản người nhận trong trường hợp người chuyển nhầm, qua đó giúp người chuyển lấy lại được tiền.
Sắp có quy định giúp người chuyển khoản nhầm lấy lại tiền
28/11/2019 14:59
Dự thảo quy định mới cho phép ngân hàng có thể phong toả tài khoản người nhận trong trường hợp người chuyển nhầm, qua đó giúp người chuyển lấy lại được tiền.
Tài khoản của Giám đốc công ty địa ốc Alibaba đã bị các ngân hàng phong toả theo yêu cầu của Bộ Công an
21/08/2019 20:20
Báo Thanh Niên vừa đưa tin, Bộ Công an đã làm việc với các ngân hàng phong tỏa tài khoản của ông Nguyễn Thái Lĩnh (đại diện pháp luật của Công ty địa ốc Alibaba) và bà Võ Thị Thanh Mai (phụ trách pháp lý của Công ty địa ốc Alibaba).
Bị phong toả tài khoản, HAGL nói gì?
28/12/2018 07:39
HAG bị cưỡng chế hơn 55 tỷ đồng do Công ty nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định. Đến ngày 30/11/2018, Công ty đã nộp đầy đủ khoản tiền trên vào Ngân sách Nhà nước.
Xét xử vụ Hứa Thị Phấn: Các sếp Ngân hàng Đại Tín nắm giữ hàng loạt cổ phiếu "nóng"
15/05/2018 23:11
Phiên tòa chiều ngày 15/5, HĐXX đã thẩm vấn các bị cáo liên quan đến các tài sản được kê biên, phong tỏa, qua đó hé lộ danh sách hàng loạt cổ phiếu mà các cựu lãnh đạo NH Đại Tín đã nắm giữ.
Phong tỏa tài khoản chủ đầu tư 8B Lê Trực
06/08/2016 16:12
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội sáng 6/8, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đã ra văn bản, phong toả tài khoản của chủ đầu tư để đảm bảo kinh phí phá dỡ. Thành phố ứng trước tiền cho đơn vị phá dỡ là để thực hiện việc cắt ngọn toà nhà cho nhanh.
Phong tỏa tài khoản tham nhũng ngay từ giai đoạn điều tra
27/11/2015 14:32
Quốc hội yêu cầu cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp kê biên, phong tỏa tài khoản, tài sản của các đối tượng phạm tội kinh tế, chức vụ, tham nhũng ngay từ giai đoạn điều tra nhằm chống tẩu tán tài sản, bảo đảm việc thu hồi.
Tàu biển Nord Ambition bị bắt giữ, tài khoản tiền gửi của PTI tại Maritime Bank bị phong tỏa
26/05/2015 09:43
Thời hạn phong tỏa từ 25/05/2015 đến khi có quyết định thả tàu biển bị bắt giữ của TAND tỉnh Quảng Ninh kèm theo đề nghị giải tỏa của PTI.
Cảng Rau Quả (VGP) bị cục thuế truy thu 4,6 tỷ đồng thuế và phong tỏa tài khoản tại ngân hàng
30/01/2015 14:23
Hiện Công ty chưa chấp thuận một số khoản mục trong Quyết định và đang tiến hành khiếu nại lên Cục thuế TP.HCM.
Tài khoản của Tập đoàn Đại Dương được mở phong tỏa
28/01/2015 18:00
Tài khoản của Tập đoàn Đại Dương tại OceanBank được mở phong tỏa từ 19/1/2015.
Tài khoản của OCH tại OceanBank được mở phong tỏa
24/01/2015 10:49
Tài khoản của OCH ở OceanBank bị phong tỏa từ hôm 7/1/2015 - thời gian phong tỏa 16 ngày.
OceanBank đã phong tỏa tài khoản của OCH
11/01/2015 13:18
Công văn cụ thể của OceanBank gửi OCH chưa được công bố. Tuy nhiên có thể dự đoán việc phong tỏa này cũng căn cứ yêu cầu của cơ quan điều tra.
Ocean Bank phong tỏa tài khoản của Quản lý quỹ Thái Bình Dương
08/01/2015 15:49
Hiện Quản lý quỹ Thái Bình Dương đang trong quá trình thanh lý Hợp đồng ủy thác quản lý doanh mục đầu tư với Ocean Bank.
