14 bị cáo hầu tòa vụ chiếm đoạt hàng trăm tỉ tại Agribank Tân Bình

Trong đó, nhóm bị cáo phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm Trần Huỳnh Nghĩa (SN 1965, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Cát Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Trường Phát Đạt), Trần Thị Lệ Thu (SN 1981, ngụ quận Thủ Đức), Huỳnh Công Phúc (SN 1970), Phạm Duy Soạn (SN 1964, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt), Nguyễn Kim Dzoanh, Trần Huỳnh Trâm.

Các bị cáo nguyên là cán bộ Agribank Tân Bình gồm Phạm Việt Văn (SN 1956, nguyên Phó giám đốc), Đỗ Giao Toàn (SN 1976, nguyên Phó phòng Tín dụng), Đặng Thị Duyên Nghĩa (SN 1978, nguyên Trưởng phòng Tín dụng), Ngô Đức Tài (SN 1981, nguyên Phó phòng Tín dụng), Nguyễn Văn Chín (SN 1975, nguyên cán bộ tín dụng), Võ Đức Hùng (SN 1957, nguyên Trưởng phòng Thẩm định) bị truy tố về tội “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Hai bị cáo nguyên là cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank Việt Nam – khu vực miền Nam là Nguyễn Trọng Luân (SN 1960), Nguyễn Minh Hòa (SN 1960) cùng bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, từ tháng 11/2005 đến tháng 11/2008, Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1970, nguyên Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Reetech trực thuộc Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE) và Trần Huỳnh Nghĩa đã làm giả hồ sơ góp vốn đầu tư của Công ty TNHH Cát Phương Nam và Công ty TNHH Trường Phát Đạt vào Công ty REE, làm giả cổ phiếu của Công ty REE để lập hồ sơ vay tiền theo nhiều hợp đồng tín dụng, qua đó chiếm đoạt 120 tỉ đồng.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Nguyễn Thị Phương Hoa bỏ trốn sang Mỹ. Tháng 4/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đặc biệt, Interpol ra lệnh truy nã quốc tế, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Sáng 6/1, tòa đã làm các thủ tục phiên tòa, đại diện Viện KSND TP.HCM cũng đã đọc xong cáo trạng. Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo.

Theo Phan Hồng