Agribank chi nhánh 6: Thất thoát trên 1.000 tỉ đồng vì cho vay trái luật

Vụ án với 11 bị can bị đề nghị truy tố với 5 tội danh: “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” “vi phạm quy định về cho vay ...” , "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đáng chú ý nhất là hành vi làm trái dẫn đến thất thoát hơn 1.000 tỉ đồng tại Agribank chi nhánh 6 TPHCM.

Vụ việc như sau: Cty dệt kim Đông Phương (Tập đoàn Dệt - May VN) được Bộ Tài chính chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 17.136m2 đất để lập dự án đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ cao tầng theo quy hoạch. Cty dệt kim Đông Phương ký hợp đồng với Cty BĐS Phương Nam để thành lập Cty liên doanh Đông Phương Phát với tỉ lệ góp vốn Cty dệt kim Đông Phương góp 10%; Cty BĐS Phương Nam góp 90% vốn.

Sau đó, Cty Phương Nam nhượng 80% số vốn góp của Cty Phương Nam cho Cty Bình Phát do ông Dương Thanh Cường làm TGĐ để cùng thực hiện dự án. Để có tiền thực hiện liên kết trên, Dương Thanh Cường đã trao đổi với Hồ Đăng Trung - GĐ Agribank chi nhánh 6 TPHCM - ngày 28.9.2007, Dương Thanh Cường chỉ đạo nhân viên Cty lập hồ sơ vay vốn và chỉ đạo ông Thái Cường (GĐ Cty Tấn Phát) ký hồ sơ gửi Agribank chi nhánh 6 để vay 170 tỉ.

Khi Thái Cường nộp hồ sơ, Trung đã chỉ đạo Hồ Văn Long - Trưởng phòng tín dụng Nguyễn Hoàng Quốc Thụy - cán bộ tín dụng - thực hiện. Dù biết dự án chưa được phê duyệt, tài sản thế chấp là giấy chứng nhận tạm thời không đủ điều kiện thế chấp cho vay,... nhưng Trung vẫn ký duyệt cho Thái Cường vay 170 tỉ đồng.