Gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng, 3 cán bộ Agribank hầu tòa

Tại phiên tòa, có 9 bị cáo bị đưa ra xét xử. Trong đó, các bị cáo Phạm Văn Cử (sinh năm 1961, nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh 7), Kiều Đình Thọ (sinh năm 1980, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank chi nhánh 7), Đỗ Thị Thu Hà (sinh năm 1974, nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank chi nhánh 7) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Các bị cáo Phạm Trịnh Thắng (sinh năm 1971, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH TM Mai Khôi), Dương Thị Kim Luyến (sinh năm 1972, Giám đốc Công ty TNHH TM Mai Khôi), Hoàng Văn Binh (sinh năm 1958, Giám đốc Công ty TNHH SXTM Minh Khuê), Ngô Thị Thanh Mai (sinh năm 1974, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư SXTM-DV Minh Khôi), Dương Công Kiên (sinh năm 1976, kinh doanh tự do, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư SXTM-DV Minh Khôi), Huỳnh Trường Huy (sinh năm 1975, Nhân viên Công ty CP Đầu tư Đông Hải, nguyên Giám đốc Công ty CP Sinh hóa Phú Nông Gia) bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cáo trạng do Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM công bố tại tòa nêu rõ, trong thời gian từ tháng 11-2008 đến tháng 3-2011, bị cáo Phạm Văn Cử đã ký 5 hợp đồng tín dụng với Dương Thị Kim Luyến, gồm 2 hợp đồng vay theo món và 3 hợp đồng vay theo hạn mức tín dụng hàng năm (năm 2009 hạn mức là 500 tỷ đồng, năm 2010 là 412 tỷ đồng, năm 2011 là 412 tỷ đồng), mục đích vay vốn là kinh doanh gạo và phân bón.

Thực hiện các hợp đồng trên, Agribank Chi nhánh 7 đã giải ngân cho Công ty Mai Khôi tổng số tiền là 1.179,6 tỷ đồng và hơn 23 triệu USD. Công ty Mai Khôi đã tất toán 3 hợp đồng với tổng số tiền đã trả cho Agribank Chi nhánh 7 bao gồm 859 tỷ đồng và 19,6 triệu USD tiền gốc; tiền lãi là 71 tỷ đồng và 631.248 USD. Hiện còn 2 hợp đồng dư nợ gốc là 320,6 tỷ đồng và 3,1 triệu USD đã quá hạn từ ngày 24-8-2011.

Ngày 23-4-2012, Agribank Chi nhánh 7 đã chuyển khoản vay này sang nợ xấu nhóm 5. Ngoài ra, Agibank Chi nhánh 7 còn mở L/C trị giá 5,1 triệu USD cho Công ty Mai Khôi, hiện phải nhận nợ bắt buộc 434.176 USD. Do vậy, tổng số tiền Công ty Mai Khôi còn nợ Agribank chi nhánh 7 gốc là 320,6 tỷ đồng và 3,6 triệu USD, tương ứng 396 tỷ đồng; tiền lãi là 184,6 tỷ đồng và 996.232 USD, tương ứng gần 205 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định, trong quá trình ký kết, thực hiện các hợp đồng tín dụng từ năm 2008 đến năm 2011 giữa Agribank Chi nhánh 7 với Công ty Mai Khôi, các bị can Phan Văn Cử, Kiều Đình Thọ và Đỗ Thị Thu Hà đã thực hiện không đúng các quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, để Phạm Trịnh Thắng và Dương Thị Kim Luyến sau khi vay ,nhận tiền từ Agribank Chi nhánh 7 có hành vi gian dối trong việc sử dụng vốn sai mục đích, chiếm đoạt số tiền 185,5 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty Mai Khôi mất khả năng thanh toán gây thiệt hại cho Agribank Chi nhánh 7 số tiền gốc là 396 tỷ đồng, lãi là 205 tỷ đồng.

Trong vụ án trên, bị cáo Phạm Văn Cử giữ vai trò chính, đã chỉ đạo các bị cáo Kiều Đình Thọ, Đỗ Thị Thu Hà tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Công ty Mai Khôi. Ba bị cáo Cử, Thọ, Hà đã vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, làm trái các quy định của Agribank về thẩm định hồ sơ và tài sản đảm bảo khi cho vay, không kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng vốn vay của Công ty Mai Khôi nên không phát hiện việc Công ty Mai Khôi sử dụng vốn vay sai mục đích.

Các bị cáo Thắng, Luyến đã chiếm đoạt tiền được giải ngân từ Agribank chi nhánh 7 để mua sắm tài sản, đầu tư mua cổ phần, mua gom đất làm dự án. Các bị cáo Binh, Mai, Kiên, Huy có hành vi gian dối trong việc ký khống các hợp đồng mua bán phân bón, xuất khống hóa đơn GTGT, giúp cho Công ty Mai Khôi chứng minh mục đích sử dụng vốn, để Thắng và Luyến chiếm đoạt tiền của Agribank chi nhánh 7.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 7 ngày và sẽ tuyên án vào ngày 28-9.