TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giả lệnh chuyển tiền, chiếm đoạt hơn 12,7 tỷ đồng

05-11-2014 - 23:42 PM | Tài chính - ngân hàng

Giả lệnh chuyển tiền, chiếm đoạt hơn 12,7 tỷ đồng

Ngày 4/11, Viện KSND TP Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Thị Bạch Tuyết (41 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH L&M Foundation Specialist Việt Nam - gọi tắt là Công ty L&M Việt Nam) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ ngày 1/2/2010 đến ngày 31/3/2013, bằng thủ đoạn gian dối, giả chữ ký của Tổng giám đốc Công ty L&M Việt Nam trên chứng từ lệnh chuyển tiền, Tuyết đã 51 lần fax và scan lệnh chuyển tiền từ tài khoản của Công ty L&M Việt Nam ở hai Ngân hàng OCBC và UOB Chi nhánh TP Hồ Chí Minh vào tài khoản số 086.10.00082.002 của Công ty TNHH MTV Đại Hồng Tùng. Đáng nói, Công ty TNHH MTV Đại Hồng Tùng do chính Tuyết làm người đại diện theo pháp luật và là chủ tài khoản.

Với thủ đoạn này, Tuyết đã chiếm đoạt của Công ty L&M Việt Nam với tổng số tiền hơn 12,7 tỷ đồng, sau đó rút ra sử dụng. Để hợp thức hóa các khoản tiền đã chuyển cho Công ty Đại Hồng Tùng, Tuyết đã “ngụy trang” trên tài liệu thành tiền thanh toán cho các đối tác khác của Công ty L&M Việt Nam.


Theo T.Hà

hangnt

Công an nhân dân

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên