Nạn buôn lậu vàng miếng, ngoại tệ "tái xuất"

17-01-2013 - 13:51 PM | Tài chính - ngân hàng

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ, tiền Việt Nam giả, tiền Việt Nam không khai báo qua tuyến biên giới đường bộ vẫn xảy ra.

TIN MỚI

Tổng cục Hải quan cho biết, từ 16/12/2011 đến 15/12/2012, toàn ngành đã phát hiện, bắt giữ được 24.164 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hoá vi phạm ước tính trên 378 tỷ 789 triệu đồng (số vụ vi phạm tăng 19 %, trị giá giảm 69% so với năm 2011); trong đó có 869 vụ việc liên quan đến ma túy, tân dược. Số thu nộp ngân sách ước đạt 219 tỷ 311 triệu đồng. Cơ quan Hải quan ra quyết định khởi tố 13 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 63 vụ.

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ, tiền Việt Nam giả, tiền Việt Nam không khai báo qua tuyến biên giới đường bộ vẫn xảy ra. Điển hình là vụ ngày 06/01/2012, Đội kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Tây Ninh đã phối hợp với Chi cục HQCK Mộc Bài kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 01vụ/04 đối tượng nhập cảnh từ Campuchia và Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, mang theo tổng cộng 74,5 lượng vàng (vàng miếng) nhưng không khai báo hải quan.

Ngày 07/5/2012, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ 01 vụ/03 đối có hành vi mua bán, vận chuyển 415.000.000 đồng tiền Việt Nam giả, loại mệnh giá 200.000 đồng; ngày 06/7/2012, Chi cục HQCK Mỹ Quý Tây - Cục Hải quan tỉnh Long An đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 đối tượng có hành vi nhập cảnh không khai báo 348.526.000 đồng và 500 USD.

Tuyến đường biển, tình trạng doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa không đảm bảo chất lượng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, lợi dụng loại hình tạm nhập - tái xuất để buôn lậu hàng cấm, hàng hóa là thực phẩm đông lạnh, than, khoáng sản, xăng dầu, động vật hoang dã,... diễn biến phức tạp.

Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh qua công tác kiểm tra đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm, trong đó có vụ TN-TX 182 tấn thực phẩm đông lạnh; vụ 07 container theo khai báo là chân gà, cánh gà đông lạnh, thực tế kiểm tra hàng hoá còn có thêm nội tạng động vật là dạ dày, sách bò…

Trong năm, tình trạng doanh nghiệp lợi dụng loại hình tạm nhập tái xuất hàng hóa để buôn lậu, trốn thuế diễn biến phức tạp trên tuyến Hải Phòng - Quảng Ninh - Lạng Sơn - Cao Bằng. Do khu vực biên giới Trung Quốc tiếp giáp với tỉnh Quảng Ninh thường xuyên rơi vào tình trạng “cấm biên” dẫn đến hàng hóa tạm nhập chuyển hướng tái xuất về khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng gây khó khăn cho công tác quản lý.

Ngoài ra, tại địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Tây Ninh, An Giang nổi lên tình trạng lơi dụng ưu đãi đối với hàng hóa tiêu thụ trong các khu kinh tế cửa khẩu để mua bán hóa đơn khống, hợp thức hàng hóa đưa vào nội địa.

Về tình hình buôn lậu tại các tuyến đường bộ, cửa khẩu lớn, hàng hoá vi phạm đa dạng, tập trung nhiều ở nhóm hàng tiêu dùng như thuốc lá, rượu, bia, nước giải khát, hoa quả, mỹ phẩm, quần áo, vải, gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia cầm, đồ điện tử, linh kiện điện tử các loại...

Trong năm, tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng thuốc lá điếu diễn biến phức tạp, tập trung chủ yếu tại địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Trị, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang. Số liệu thống kê từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2012, toàn Ngành đã phát hiện, bắt giữ trên 327.578 bao thuốc lá lậu các loại.

Hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ, pháo hoa các loại vẫn tái diễn chủ yếu tại địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc như Cao Bằng, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Các đối tượng mua pháo từ Trung Quốc, dùng thủ đoạn chia nhỏ, cất giấu trong những thùng cáttông, bao tải hoặc vùi trong những hàng hoá khác giấu trong phương tiện vận tải để vận chuyển vào nội địa. Số liệu thống kê từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 5.010 kg và 265 cây (quả) pháo các loại nhập lậu.

Qua công tác đấu tranh, các nhóm đối tượng trọng điểm được xác định gồm các đối tượng là cư dân biên giới không có việc làm ổn định, thông thạo ngôn ngữ, địa bàn, có quan hệ với các đối tượng buôn bán người nước ngoài thường đứng ra móc nối, vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới cho đầu nậu; một số doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh loại hình kho ngoại quan, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu; các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh trong khu kinh tế cửa khẩu và kinh doanh cửa hàng miễn thuế tại các cửa khẩu quốc tế; các cá nhân doanh nghiệp từng bị phát hiện vi phạm pháp luật Hải quan; lái xe hoặc chủ xe tải, xe khách thường xuyên qua lại các cửa khẩu...