TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tẩu tán tài sản đảm bảo, chiếm đoạt tiền ngân hàng

30-08-2013 - 08:52 AM | Tài chính - ngân hàng

Tẩu tán tài sản đảm bảo, chiếm đoạt tiền ngân hàng

Ngày 29-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra- CATPHCM cho biết đang điều tra vụ việc Nguyễn Quang Huy (GĐ Công ty TNHH TMDV Trâm Cường) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng BIDV-chi nhánh Bắc Sài Gòn.

Do Huy không đến cơ quan điều tra làm việc theo lệnh triệu tập, có dấu hiệu bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định thông báo truy tìm Huy.

Cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân phát hiện được Huy đề nghị báo về Đội 9 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TPHCM theo địa chỉ 324 Hòa Hưng phường 13 quận 10, điện thoại (08)38623638, gặp điều tra viên Đoàn Thị Hương Giang.

Quá trình điều tra cho thấy tháng 9-2008, Ngân hàng BIDV - chi nhánh Bắc Sài Gòn ký hợp đồng đồng ý cho Công ty TNHH Trâm Cường được sử dụng dịch vụ ủy thác với số tiền tối đa là 10 tỷ đồng. Nội dung hợp đồng quy định Công ty TNHH Trâm Cường phải sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả; mở tài khoản tại Ngân hàng BIDV và cam kết chuyển toàn bộ doanh thu về tài khoản tiền gửi tại ngân hàng trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ; hoàn trả số tiền giải ngân, thanh toán phí dịch vụ đầy đủ, đúng thời hạn quy định.

Thực hiện hợp đồng, Nguyễn Quang Huy được Ngân hàng BIDV - chi nhánh Bắc Sài Gòn cho giải ngân 8 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của ngân hàng đối với tài sản đảm bảo, Huy bán hết toàn bộ hàng nhưng không chuyển tiền thu được về tài khoản tiền gửi mở tại ngân hàng và cũng không hoàn trả số tiền giải ngân theo thỏa thuận. Tổng cộng Công ty TNHH Trâm Cường chiếm đoạt của Ngân hàng BIDV - chi nhánh Bắc Sài Gòn số tiền 6,5 tỷ đồng.

Theo Ái Chân

hangnt

Sài Gòn giải phóng

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM