Gambia - Thiên đường thuế mới
Gambia đang cố gắng trở thành một thiên đường thuế mang tầm cỡ toàn cầu.
- 25-04-2013Lột mặt nạ thiên đường tài chính bằng một cú nhấp chuột (P1)
- 28-03-2013Puerto Rico - Thiên đường né thuế mới
- 29-01-2013Yahoo, Dell và thiên đường thuế 13 nghìn tỷ USD
- 14-12-2012Thụy Sĩ – Thiên đường thuế đã mất?
Sau Guernsey là Gambia? Đất nước nhỏ bé nhất ở châu Phi nằm ở bờ biển phía Tây với dân số 1,8 triệu người đang cố gắng trở thành một trung tâm tài chính hải ngoại (offshore financial centre). Trung tâm của chiến dịch này là hệ thống đăng kí kinh doanh trực tuyến tân tiến nhất hiện nay, cho phép các công ty “thuộc dạng bí mật” dễ dàng hoạt động một cách nhanh chóng mà không mất nhiều chi phí. Đây cũng chính là điều khiến quốc gia nhỏ bé này bị các giám sát viên tài chính để mắt tới.
Gambia nổi lên trong bối cảnh các trung tâm tài chính hải ngoại khác đang bị các nền kinh tế lớn lên án mạnh mẽ. Tuy nhiên, theo Jason Sharman, giáo sư đến từ đại học Griffith, Australia, ý tưởng trở thành một thiên đường thuế vẫn sẽ luôn luôn thường trực trong tâm trí của các quốc gia nhỏ bé vốn không còn con đường nào khác để phát triển kinh tế. Gambia có một nền kinh tế khá mở, nhưng vẫn phụ thuộc nặng nề vào du lịch và cây lạc.
Với việc nước Anh ngày càng thắt chặt hơn đối với các thiên đường thuế ở Caribbe, một số khách hàng sẽ phải tìm ra địa điểm mới. Và, đây là một thị trường đầy tiềm năng. Sau khi sụt giảm mạnh trong giai đoạn 2007 – 2008. nhu cầu về các sản phẩm tài chính hải ngoại với mục đích trốn thuế đã quay trở lại mức trước khủng hoảng, theo nghiên cứu của hãng luật Appleby.
Gambia cũng không phải là quốc gia duy nhất ở châu Phi quan tâm đến điều này. Năm 2011, ngân hàng Barclays đã nỗ lực phát triển Ghana trở thành một trung tâm tài chính hải ngoại. Tuy nhiên, chính phủ nước này (hoảng sợ sau lời cảnh báo của OECD) đã từ chối thông qua các luật lệ cần thiết. Ở Tiny Anjouan, một hòn đảo nằm ở Ấn Độ Dương, cũng rộ lên các "ngân hàng vỏ bọc" (shell banks) . Kenya cũng đang làm việc với TheCityUK để thành lập một trung tâm tài chính quốc tế ở Nairobi. TheCityUK cũng đàm phán với Dubai, Istanbul và Moscow trong khi Liberia là một ví dụ điển hình cho tội phạm rửa tiền.
Hệ thống đăng kí của Gambia hiện đã có tới vài trăm công ty. Tuy nhiên, con số vài nghìn mới được coi là thành công và đây là con số không hề nhỏ trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Mặc dù sao chép luật lệ và sản phẩm của những nơi khác là điều tương đối dễ dàng, gây dựng cơ sở là giai đoạn đầy khó khăn nếu như không có được mạng lưới ưu đãi thuế tốt và sự hậu thuẫn của các nhà cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp. Các nhà cung cấp này đóng vai trò như đầu mối phân phối lại các thương vụ cho các hãng luật và cá nhân.
Đã có rất nhiều hãng muốn gia nhập vào thị trường này kể từ cuối những năm 1980. Tuy nhiên, trên thực tế, mới chỉ có bốn công ty thực sự thành công: Mauritius, the Seychelles, Belize và Samoa. Offshore Incorporations Limited - công ty có trụ sở tại Hồng Kông và là công ty lớn nhất hiện nay - vẫn chưa có kế hoạch hoạt động ở Gambia. Có lẽ phải mất một thời gian nữa để các trung tâm tài chính thay thế những cây lạc trở thành nguồn chính tạo ra giá trị kinh tế cho đất nước nhỏ bé này.
Thu Hương
CÙNG CHUYÊN MỤC
