Những con số “biết nói” về danh sách trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay

Bản danh sách các cá nhân trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay vừa bị rò rỉ từ Mossack Fonseca – một hãng luật có trụ sở ở Panama.

Nặng tới gần 3 Terabyte, tài liệu này đã gây rúng động thế giới vì có liên quan đến quá nhiều nhân vật cấp cao và nổi tiếng. Dưới đây là những con số minh chứng cho nhận định đây là “đòn đánh mạnh nhất nhằm vào giới trốn thuế” (theo Gerard Ryle, người đứng đầu Hội nhà báo điều tra quốc tế ICIJ).

- Có tổng cộng 11,5 triệu đĩa chứa thông tin đã được thu thập trong suốt gần 40 năm qua. Các thông tin liên quan đến hơn 214.000 công ty ở hải ngoại (offshore entities) có quan hệ với các cá nhân ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Người đứng sau các công ty này là những tỷ phú, ngôi sao thể thao, trùm buôn lậu ma túy và những kẻ lừa đảo.

- Có 140 chính trị gia và quan chức đang đương nhiệm và đã nghỉ hưu trên toàn thế giới có liên quan. Trong đó có Thủ tướng Iceland và Pakistan, Tổng thống Ukraine, nhà vua Saudi Arabia.

- Ghi lại các giao dịch bí mật với tổng giá trị 2 tỷ USD được thực hiện giữa các ngân hàng và những “công ty trong bóng tối” có liên quan đến một số người thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

- Bao gồm tên tuổi của ít nhất 33 cá nhân và công ty bị Chính phủ Mỹ liệt vào “danh sách đen” vì hành vi phạm pháp như làm ăn với các ông trùm ma túy Mexcico hay các tổ chức khủng bố, những quốc gia như Triều Tiên và Iran.

- Thể hiện cách mà các ngân hàng lớn giúp tạo ra những công ty vỏ bọc ở các thiên đường thuế. Hơn 500 ngân hàng (có cả HSBC, UBS và Société Générale) đã tạo ra hơn 15.000 công ty vỏ bọc cho các khách hàng.