Standard Chartered phản đối cáo buộc của DFS về tội rửa tiền
Ngân hàng Standard Chartered toàn cầu vừa lên tiếng về vụ Sở Dịch vụ tài chính New York cáo buộc ngân hàng này “đi đêm” bắt tay với Iran để rửa tiền bất hợp pháp, với khoản tiền 250 tỷ USD.
Theo Standard Chartered, Ngân hàng đã báo cáo về việc đang tiến hành rà soát lại lịch sử tuân thủ luật pháp và đang trao đổi về cuộc kiểm tra này với các cơ quan có liên quan tại Mỹ, gồm có DFS, Bộ Tư pháp, Bộ Ngân khố (Tài chính), Cục Dự trữ liên bang Mỹ tại New York và Đoàn Luật sư New York.
Standard Chartered cho biết, các cáo buộc của DFS không thể hiện đầy đủ và chính xác toàn bộ nội dung sự việc.
“Báo cáo phân tích mà Ngân hàng đã gửi đến các cơ quan có liên quan tại Mỹ chỉ rõ rằng, trong suốt quãng thời gian nêu trên, 99,9% các giao dịch của Ngân hàng với Iran đều tuân thủ theo các quy trình về Giao dịch đi vòng. Tổng giá trị của các giao dịch không theo quy trình chỉ là dưới 14 triệu USD”, thông cáo báo chí của Standard Chartered viết và cho biết, hiện Ngân hàng đang tiếp tục thảo luận với các cơ quan có liên quan tại Mỹ về vấn đề này.
Theo Standard Chartered, nghị quyết về các vấn đề này thường được thực hiện bằng hoạt động cùng điều tra của các cơ quan nói trên. Vì vậy, Ngân hàng rất ngạc nhiên khi nhận được lệnh từ DFS, trong khi quá trình thảo luận vẫn còn đang tiếp diễn.
“Ngân hàng sẽ thảo luận những vấn đề này với DFS để phản đối các quan điểm của họ”, Standard Chartered khẳng định.
Theo Hồng Dung
ĐTCK
CÙNG CHUYÊN MỤC
Độc chiêu "căn cứ hải quân di động" trên biển của Mỹ
15:00 , 26/04/2024
Phát hiện sốc từ Sao Hỏa: "Nhện" khổng lồ cạnh Thành phố Inca
14:43 , 26/04/2024
