TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Xem người Trung Quốc rửa tiền ở Macao

12-11-2013 - 08:38 AM | Tài chính quốc tế

Xem người Trung Quốc rửa tiền ở Macao

Năm 1999, có khoảng 800.000 du khách từ Trung Quốc đại lục tới Macao. Con số này lên tới 12 triệu trong năm 2008 và sau đó là 17 triệu trong năm 2012.

Theo báo cáo thường niên năm 2013 của Uỷ ban Chấp hành Quốc hội về Trung Quốc (CECC), mỗi năm có khoảng khoảng 202 tỷ USD những khoản tiền kiếm được bằng các hoạt động phi pháp được chuyển qua Macao.

Trong khi đó, tài liệu của Wikileaks cho thấy casino và các dịch vụ giải trí đóng góp tới hơn 50% GDP Macao. Tài liệu nay cũng cho rằng thành công của Macao dựa trên công thức khiến (hoặc thậm chí là khuyến khích) hoạt động rửa tiền trở nên dễ dàng. 

Và, phần lớn số tiền đó đến từ Trung Quốc. Tháng 10 vừa qua, các casino ở Macao có doanh thu ở mức kỷ lục 4,57 tỷ USD, phần lớn đến từ các khách du lịch Trung Quốc. 

Năm 1999, có khoảng 800.000 du khách từ Trung Quốc đại lục tới Macao. Con số này lên tới 12 triệu trong năm 2008 và sau đó là 17 triệu trong năm 2012. Cũng trong năm 2012, 11 triệu khách khác đến từ Hồng Kông và Đài Loan. 

Chính xác thì cơ chế hoạt động như thế nào?

Trung Quốc chỉ cho phép người dân mang tối đa 20.000 nhân dân tệ (tương đương 3.200 USD) ra khỏi đại lục trong 1 lần và 50.000 USD trong 1 năm. Để lách luật, người chơi bạc có thể sử dụng hai cách. Họ có thể gửi tiền tại các sòng bài ở đại lục và sử dụng số tiền đó ở Macao, hoặc vay tiền từ môi giới. 

Nếu họ chọn gửi tiền, các sòng bài sẽ chuyển tiền qua biên giới và sau đó người chơi có thể sử dụng số tiền đó ở Macao. Sau đó, người chơi có thể lấy tiền thắng bằng USD hoặc HKD, đầu tư vào bất động sản hoặc các thiên đường thuế ở hải ngoại. 

Môi giới sòng bài có hình thức tổ chức rất da dạng, từ công ty một chủ cho tới công ty có cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán. Họ giúp thu xếp visa và nơi ở cho người chơi đồng thời giúp thu hồi nợ. 

Thông thường, những khoản tiền đều có nguồn gốc bất hợp pháp, như tiền tham nhũng hoặc biển thủ công quỹ. Một nghiên cứu của Jorge A. F. Godinho (giáo sư tại ĐH Macao) giúp giải thích vai trò rửa tiền của các sòng bài ở Macao: 

“Theo Nhóm chống rửa tiền ở châu Á Thái Bình Dương APG, sự can thiệp của các sòng bài giúp tạo thêm một lớp trong chu trình, khiến khó có thể xác định danh tính của người chơi và nguồn tiền”. 

Tội phạm có tổ chức

Theo Benjamin Carlson, phóng viên tờ Foreign Policy, các nhóm tội phạm có tổ chức hiện đang giữ vị trí thống trị các sòng bài. Vì tòa án Trung Quốc không thừa nhận các khoản nợ casino và đánh bạc cũng là hoạt động trái pháp luật ở Trung Quốc, các sòng bài phải dựa vào các nhóm tội phạm có tổ chức để thu hồi nợ. 

Tội phạm có tổ chức hoạt động ở Macao và trên khắp thế giới, có thể can thiệp vào mọi thứ, từ rửa tiền cho tới buôn thuốc phiện và buôn người. 

Tài liệu từ Wikileaks từ năm 2009 viết: 

"Mặc dù phải đăng kí và được Macao quản lý, các tổ chức trong ngành cờ bạc của Macao có mối quan hệ mật thiết với các nhóm tội phạm có tổ chức ở Trung Quốc đại lục nhằm xác định khách hàng và thu hồi nợ. Các yêu cầu về nắm rõ cũng như lưu lại hoạt động của khách hàng lỏng lẻo hơn rất nhiều so với các tiêu chuẩn trên quốc tế. Dường như các nỗ lực quản lý casino ở Macao chỉ tập trung vào hạn chế cạnh tranh chứ không phải loại bỏ các hoạt động bất hợp pháp”. 

Một kênh rửa tiền khác ở các casino Macao là các tiệm cầm đồ. Khách du lịch mua hàng hóa ở tiệm cầm đồ bằng thẻ ghi nợ và sau đó bán chúng để lấy tiền mặt.

Chấn chỉnh 

Kể từ khi Trung Quốc tiếp quản Macao vào năm ngoái, Bắc Kinh đã ráo riết chống tham nhũng, trong đó có nỗ lực siết chặt quản lý ngành đánh bạc. Tháng 12 năm ngoái, một số sòng bài đã bị bắt. 

Macau cũng đang xem xét triển khai hệ thống buộc khách du lịch phải kê khai tiền mặt tại biên giới nhằm hạn chế rửa tiền. Tuy nhiên, chưa có bước cụ thể nào được thực hiện và xem ra thì chống rửa tiền sẽ là một chặng đường dài đầy khó khăn. 

Thu Hương

huongnt

Theo Trí thức trẻ/Business Insider

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM