Tham ô tài sản
Truy trách nhiệm lãnh đạo phòng giao dịch trong vụ nhân viên tham ô tiền tỷ
27/11/2019 16:30
Cơ quan điều tra xác định, ông Nguyễn Tuấn Long, Giám đốc Phòng Giao dịch Hàm Long và bà Vũ Thị Kim Chi, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Hàm Long (phụ trách kế toán, ngân quỹ) liên quan đến hành vi tham ô tài sản của bị cáo Chu Thị Việt Hà.
Giám đốc, nhân viên ngân hàng bắt tay tham ô hơn 400 tỷ đồng
19/11/2019 09:20
Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 4 bị can nguyên là giám đốc, nhân viên chi nhánh ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank) về tội tham ô tài sản.
Phát hiện thủ đoạn phạm tội mới trong lĩnh vực ngân hàng
04/11/2019 11:11
Ngoài các vi phạm liên quan đến lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản, vi phạm các quy định về cho vay... phát hiện một số phương thức, thủ đoạn hoạt động mới trong lĩnh vực ngân hàng...
Ngân hàng, bất động sản dẫn đầu nhóm có nguy cơ 'rửa tiền'
02/11/2019 09:28
Các cơ quan chức năng đánh giá, trong số 15 lĩnh vực có nguy cơ “rửa tiền” thì lĩnh vực ngân hàng, bất động sản ở mức cao.
Ai có thể rửa tiền?
26/09/2019 15:43
Thực tế không chỉ Việt Nam mà bất kỳ một quốc gia đang phát triển, một nền kinh tế tiền mặt nào cũng đều có những điều kiện, cơ hội tốt cho tội phạm rửa tiền...
2019 khởi tố 89 bị can liên quan đến tài chính, ngân hàng
03/09/2019 10:23
Ngoài các vi phạm liên quan đến lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản, vi phạm các quy định về cho vay... còn phát hiện một số thủ đoạn hoạt động mới trong lĩnh vực ngân hàng...
Bộ Công an thông tin việc khởi tố ông Lê Tấn Hùng tội Tham ô và bắt giam thêm 4 bị can
24/08/2019 17:09
Ngoài việc khởi tố bổ sung tội Tham ô tài sản đối với ông Lê Tấn Hùng, bà Nguyễn Thị Thúy, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam thêm một số bị can liên quan.
Nữ nhân viên bảo hiểm chiếm đoạt gần 40 tỉ đồng
04/08/2019 15:10
Lợi dụng là nhân viên của đại lý bảo hiểm nhân thọ, Thắm lừa đảo chiếm đoạt gần 40 tỉ đồng của hàng chục người dân và tham ô gần 41,5 triệu đồng.
Thu gần 100 tỷ từ đấu giá 7 lô đất 'vàng' của Giang Kim Đạt và đồng phạm
09/07/2019 15:07
7 lô đất “vàng” bị kê biên trong vụ án Giang Kim Đạt và đồng phạm tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn Dương (Vinashinlines) vừa được bán đấu giá, thu về hơn 91 tỷ đồng cho ngân sách.
Đất vàng Nha Trang đấu giá thấp bất thường
09/07/2019 09:34
7 lô đất nằm ở khu đô thị biển An Viên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với tổng diện tích hơn 4.000 m2 đã được đấu giá chỉ bằng một nửa so với thị trường.
Sếp, lính cùng lãnh án vì tham ô tiền tỉ từ máy ATM
09/07/2019 08:27
Cựu Giám đốc, Phó Giám đốc và nhân viên trung tâm thẻ cùng hầu toà vì làm thất thoát hàng chục tỉ đồng tiền máy ATM.
Khởi tố vụ án tham ô tài sản tại phòng giao dịch Agribank Ninh Hòa
08/07/2019 18:13
Ngày 8.7, một nguồn tin cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Phòng giao dịch Ninh Diêm (thuộc ngân hàng Agribank chi nhánh thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).
Cựu chánh án TAND tỉnh Phú Yên bị truy tố tội tham ô
04/06/2019 16:22
Cựu chánh án TAND tỉnh Phú Yên Lê Văn Phước cùng thuộc cấp bị truy tố tội tham ô với cáo buộc chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng của Nhà nước.
Kê biên 41 bất động sản trong vụ án Giang Kim Đạt
18/05/2019 20:28
Cơ quan An ninh điều tra thụ lý 43 vụ án tham nhũng, kinh tế, đã thu hồi được 725 tỷ đồng, kê biên 44 căn nhà và một số tài sản khác, trong đó có vụ thu hồi được lượng tiền, tài sản lớn về cho Nhà nước như: Vụ Giang Kim Đạt cùng đồng bọn phạm tội tham ô tài sản, rửa tiền thu 6,46 tỷ đồng, phong tỏa tài khoản 348 triệu đồng, kê biên 41 bất động sản...
Bắt giam Tổng Giám đốc Công ty Nam Sài Gòn: Nhiều thương vụ lộ sáng
16/05/2019 08:51
Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thị Thanh Phúc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (tên viết tắt là Sadeco) để điều tra về tội “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”…
Sai phạm tại 4 dự án bất động sản khiến nguyên Tổng Giám đốc IPC Tân Thuận bị bắt
15/05/2019 16:55
Ông Tề Trí Dũng - Nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC Tân Thuận) bị khởi tố về 2 tội danh: Tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Bắt tạm giam Tổng giám đốc Công ty Cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco)
15/05/2019 14:00
Bà Hồ Thị Thanh Phúc, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) bị khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Ông Tề Trí Dũng bị tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP.HCM
15/05/2019 11:25
Việc tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND TP.HCM đối với ông Tề Trí Dũng được Thường trực HĐND TP thực hiện trong chiều 14-5.
Bắt tạm giam ông Tề Trí Dũng về hành vi tham ô tài sản
15/05/2019 07:59
Tối 14-5, Công an TP HCM đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của ông Tề Trí Dũng do liên quan đến các sai phạm tại Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC).
Vụ "thụt két" ngân hàng 114 tỉ đồng: Hơn 470 bộ hồ sơ giả nhưng đoàn kiểm tra không biết!
24/04/2019 17:15
Mặc dù Agribank Đắk Lắk đã thành lập đoàn kiểm tra toàn diện nhưng không phát hiện được bộ hồ sơ giả nào trong hơn 470 bộ hồ sơ giả!
