Lập 6 công ty để mua bán 200 tỷ đồng hóa đơn “đỏ”

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và phản ánh của quần chúng, các trinh sát Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) phát hiện một số doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn mua hàng nhưng bản thân chủ hàng không có hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), nên đã hợp thức hóa việc mua hàng đó cho đúng quy định của Nhà nước bằng cách đi mua hóa đơn của doanh nghiệp khác.

Tập trung xác minh, đơn vị được biết hóa đơn có nguồn gốc từ 4 công ty TNHH một thành viên là: Tiến Bảo, Mạnh Cường Quốc, Phú Thuận Thành và Vân Dương.

Các công ty trên có trụ sở ở các địa bàn khác nhau của hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, hầu như không có hoạt động sản xuất và đều do Nguyễn Thị Duyên, 48 tuổi, trú ở khu Chu Mẫu, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh làm Giám đốc. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, tháng 6/2011, đơn vị đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh nhằm làm rõ hoạt động phạm tội của Duyên và đồng bọn.

Qua sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra, Phòng An ninh Kinh tế phối hợp Phòng An ninh Điều tra và lực lượng chức năng khác đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Biên, 36 tuổi, trú tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, Kế toán của cả 4 doanh nghiệp nêu trên đang có hành vi bán hóa đơn GTGT tại phòng làm việc của Biên ở Trung tâm Thương mại Tiền An (thành phố Bắc Ninh).

Trên cơ sở tài liệu điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Duyên về hành vi phạm tội lưu hành giấy tờ có giá giả theo Điều 181, Bộ luật Hình sự. Ngày 24/8, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Duyên và Biên để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra đến nay xác định, từ năm 2008 đến tháng 7/2011, Duyên đã thành lập 6 công ty để được mua hơn 50 quyển hóa đơn, xuất ra hơn 2.000 tờ hóa đơn GTGT cho hàng trăm cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn nhiều tỉnh với trị giá trên 200 tỷ đồng.

Trong đó, phần lớn là các hóa đơn xuất khống, không có hàng hóa, viết theo các số liệu do người mua cung cấp để hưởng lợi phần trăm theo giá trị tiền hàng trên hóa đơn xuất ra, đã gây thiệt hại cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng tiền thuế.

Để không tạo sự chú ý từ các cơ quan chức năng, Duyên đã thành lập nhiều công ty ở các địa điểm và ngành nghề kinh doanh khác nhau, sau đó xé lẻ doanh số bán ra cho các công ty đó. Đồng thời, sau khi bán được hóa đơn, Duyên đã hợp thức hóa bằng cách mua hóa đơn đầu vào từ hàng chục doanh nghiệp trên địa bàn nhiều tỉnh; giả tạo các hợp đồng kinh tế, phiếu thu, phiếu chi, chứng từ khác, tiến hành chuyển tiền qua ngân hàng như các hoạt động kinh doanh mua bán bình thường khác nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Ngày 24/9, Cơ quan An ninh Điều tra cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ nhằm sớm đưa Nguyễn Thị Duyên và đồng bọn ra truy tố, xét xử trước pháp luật