Tổ chức triển lãm về Forex, WikiFx có thách thức pháp luật?

Như Diễn đàn Doanh nghiệp đã thông tin, thời gian gần đây đã nổi lên một dịch vụ trung gian môi giới, hỗ trợ cho các sàn Forex, chứng khoán quốc tế thông qua ứng dụng WikiFx, được truyền tai nhau với cách gọi là "đánh giá xếp hạng tín nhiệm" sàn Forex.

Tại Việt Nam, WikiFx hoạt động dưới hình thức là công ty TNHH WikiFx, mã số thuế: 0315854333 tại địa chỉ Căn hộ số LM81-26.OT03 Tòa landmark 81 Vinhome Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, do Chi cục thuế quận Bình Thạnh, TP HCM quản lý.

Hoạt động của công ty này được xem là cầu nối, tiếp tay cho các sàn giao dịch Forex nước ngoài, quảng cáo cho các dịch vụ chứng khoán quốc tế, phái sinh bất hợp pháp hoạt động trái phép tại Việt Nam, tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự...

Đáng chú ý, vào ngày 12/6/2022 tới đây, WikiFx dự kiến sẽ tổ chức một Triển lãm tài chính WikiExpo tại TP HCM. Trên mạng xã hội Facebook, Fanpage Wekiexpo quảng cáo: "Triển lãm tài chính WikiExpo sẽ chính thức trở lại, nơi hội tụ anh tài ngành Forex Việt. Chia sẻ kinh nghiệm giao dịch cùng hơn 30 chuyên gia hàng đầu. Cập nhật tin tức Forex từ hơn 30 đơn vị triển lãm. Giao lưu cùng hơn 3.000 nhà đầu tư. Ngoài ra khi tham gia chương trình bạn còn có cơ hội nhận được những giải thưởng vô cùng hấp dẫn như: Điện thoại Xiaomi 11T 8G; Tai nghe blutooth Sony WF - C500; Vòng đeo tay thông minh Huawei band 6. Thời gian:... 9:00 - 18:00 ngày 12/06/2022. Địa điểm: Khách sạn..., Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh".

Thông qua Fanpage có thể thấy, WikiExpo đã thu hút một lượng lớn các nhà tài trợ, là các sàn giao dịch Forex lớn như sàn Doo Prime đã đồng ý hợp tác và trở thành nhà tài trợ Vàng cho sự kiện WikiExpo HCMC 2022. Bên cạnh đó, WikiExpo này chia sẻ thông tin về việc chào đón các chuyên gia đến từ sàn Doo Prime sẽ đồng hành và phát biểu chia sẻ kinh nghiệm tại các buổi talkshow của sự kiện. Hay sàn Skilling, sàn Mohicans Markets, sàn TMGM, sàn Lirunex, sàn Hantec Financal, sàn ZFX,...

Mỗi đơn vị tham dự sẽ trả một khoản phí từ 1.000 – 50.000 USD để được quảng cáo tại sự kiện WikiExpo (ảnh WikiExpo 2020, nguồn: FB WikiExpo)

Là một trong những nhà đầu tư sẽ tham dự sự kiện WikiExpo tới đây, anh T.T.C tại TP HCM chia sẻ, thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều nhà đầu tư F0 thì thị trường Forex cũng vậy, nhất là thế hệ Gen Z, họ chưa có nhiều hiểu biết về Forex, đa số đều tìm hiểu trong các hội nhóm trao đổi thông tin giao dịch ngoại hối trên các trang mạng xã hội, các nhóm cộng đồng Telegram,... nơi lừa đảo vẫn diễn ra hàng ngày. Vì thế, sự xuất hiện của WikiFx đã thu hút sự quan tâm của nhiều người hơn, với thông tin tương đối đầy đủ dù chưa rõ thực hư thế nào.

"Năm 2020, WikiExpo cũng làm lớn lắm, năm nay mới quay trở lại, có rất nhiều nhà tài trợ là chủ các sàn Forex đến từ nước ngoài tham dự, nhưng số đông là các sàn giao dịch của Trung Quốc. Mỗi đơn vị tham dự sẽ trả một khoản phí từ 1.000 – 50.000 USD để được quảng cáo tại sự kiện. Trong đó, nhà tài trợ Vàng sẽ đóng khoản phí 20.000 USD, được quyền lợi là 10 phút phỏng vấn qua video, thuyết trình 10-15 phút, logo có gắn liên kết đến website của nhà tài trợ được hiển thị trên website cùng triển lãm. Ngoài ra, còn có các loại hình tài trợ khác với các mức từ 1.000 – 8.000 USD như tài trợ lối vào, trưng bày standee quảng cáo, tài trợ wifi, tài trợ sạc điện, tài trợ chỗ ngồi, tài trợ đồ uống. Nhìn chung, hạng mục tài trợ nào cũng sẽ có logo quảng bá của các nhà tài trợ. Triển lãm này không chỉ thu hút các sàn giao dịch quốc tế mà hàng trăm sàn giao dịch đang hoạt động tại Việt Nam cũng sẽ xuất hiện", nhà đầu tư nói thêm.

Có thể thấy, WikiExpo được tổ chức nhằm quảng bá cho các sàn chứng khoán quốc tế, Forex tìm hiểu về thị trường Việt Nam, tìm kiếm các đối tác (MIB, IB) để phát triển tại Việt Nam.

Theo Khoản 1 Điều 2 của Quyết định 06/2020/QĐ-TTg "Hội nghị, hội thảo quốc tế" là hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài, được tổ chức theo hình thức gặp gỡ trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam, hoặc theo hình thức trực tuyến với ít nhất một đầu cầu thuộc lãnh thổ Việt Nam, bao gồm: a) Hội nghị, hội thảo do các cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức có sự tham gia hoặc có nhận tài trợ của nước ngoài; b) Hội nghị, hội thảo do các tổ chức nước ngoài tổ chức.

Và tại Khoản 1 Điều 5 của Quyết định này quy định: Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ, người có thẩm quyền có trách nhiệm sau đây: a) Lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao; Bộ Công an; các cơ quan, địa phương liên quan. Cơ quan, địa phương được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị; b) Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; c) Trả lời bằng văn bản cho đơn vị tổ chức, đồng gửi cho Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương có liên quan để phối hợp quản lý.

Trong khi đó, qua tìm hiểu của phóng viên, mới đây, website: wikifx.com đã bị một số nhà mạng chặn hoạt động tại Việt Nam, với cảnh báo từ Trung tâm An toàn thông tin Quốc gia rằng, tên miền wikifx.com đã bị chặn do vi phạm pháp luật (tấn công mạng, lừa đảo, vi phạm bản quyền, dịch vụ không phép,...) hoặc chính sách của tổ chức.

Website wikifx.com đã bị một số nhà mạng chặn hoạt động tại Việt Nam, với cảnh báo từ Trung tâm An toàn thông tin Quốc gia rằng, tên miền wikifx.com đã bị chặn do vi phạm pháp luật

Trước đó, chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Minh Tuấn, CEO AFA Capital cho rằng, Forex lừa đảo đang ngày càng thích nghi với sự thay đổi của thị trường. Nạn nhân của Forex thường thiếu hiểu biết về tài chính, không có kinh nghiệm giao dịch và không nhận thức được rủi ro. Họ dễ bị cuốn theo những viễn cảnh bỏ ít lãi nhiều mà tư vấn viên đặt ra. Ngoài ra, đường dây Forex lừa đảo có xu hướng xây dựng các hệ thống chiêu mộ viên lớn để lôi kéo người dùng.

LS. Vũ Minh Tiến, Công ty Luật VIAD, Đoàn Luật TP Hà Nội phân tích, quy định hiện hành của Nhà nước đã nêu rất rõ, chỉ cho phép các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh ngoại hối tại Việt Nam. Ngoài ra, mọi hành vi kinh doanh ngoại tệ của cá nhân, tổ chức khác đều là vi phạm pháp luật. Các tổ chức, cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính này đều có thể bị xử lý hình sự.

Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường hơn nữa kiểm soát trung gian thanh toán, dòng tiền chảy vào các sàn Forex trái phép; đồng thời, đưa ra những hướng dẫn cụ thể, thống nhất về chế tài xử lý nhằm ngăn chặn triệt để sự nở rộ của sàn Forex trái phép. Đặc biệt, với những hoạt động quảng bá rầm rộ, mời gọi đầu tư Forex phải được phát hiện và triệt phá kịp thời, đòi hỏi sự vào cuộc, giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý và cơ quan chức năng", vị LS khuyến nghị.