Tòa án
Vụ OceanBank Hải Phòng: Luật sư đề nghị Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung
31/08/2020 09:20
Phiên tòa xét xử vụ án Trần Thị Kim Chi và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương chi nhánh Hải Phòng đã bước vào giai đoạn tranh tụng sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao công bố bản luận tội.
Cựu giám đốc OceanBank Hải Phòng phủ nhận việc chỉ đạo nhân viên dưới quyền tất toán khống thẻ tiết kiệm
28/08/2020 15:01
Các nhân viên dưới quyền nói rằng việc mở thẻ tiết kiệm lấy phôi thẻ, tất toán thẻ, phát hành thẻ ngoài hệ thống đều do bị cáo Chi chỉ đạo, tiền do Chi quản lý, sử dụng nhưng bị cáo Chi lại chối bỏ điều này.
Bác kháng cáo xin giảm án đối với bà Hứa Thị Phấn
25/08/2020 21:17
HĐXX nhận định bà Hứa Thị Phấn là người cầm đầu việc thực hiện hàng loạt hành vi để chiếm đoạt tài sản.
Tòa án Ba Đình ra quyết định OGC phải thanh toán gần 23 tỷ đồng cho EVNFC
17/08/2020 08:03
Tòa án nhân dân quận Ba Đình đã quyết định chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là EVNFC đối với OGC về việc tranh chấp hợp đồng đặt cọc và buộc OGC phải thanh toán cho EVNFC với số tiền 22,58 tỷ đồng (là tiền phạt vi phạm hợp đồng, lãi chậm thanh toán và chi phí giao dịch).
Đại diện VKS nói gì về hậu quả do thuộc cấp ông Trầm Bê gây ra?
30/07/2020 08:07
Đại diện cơ quan công tố khẳng định nếu những bị cáo (từng là cấp dưới của Trầm Bê) làm đúng quy trình, đủ thủ tục thì bị cáo Dương Thanh Cường không thể lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng
Ông Trần Phương Bình bị DongABank ‘níu áo’ đòi ngàn tỷ tại tòa
29/06/2020 07:53
DongABank vừa yêu cầu và kiến nghị Tòa tuyên buộc ông Bình phải trả thêm ngàn tỷ đồng ngoài số tiền trên 8 ngàn tỷ đồng mà Tòa đang xét xử.
Cảnh báo tình trạng vỡ hụi ở miền Tây Nam bộ
11/06/2020 14:26
Thời gian qua, tại các tỉnh Tây Nam Bộ, một số đối tượng lợi dụng hình thức góp vốn chơi hụi để thực hiện hành vi lừa đảo; hàng loạt vụ vỡ hụi tiền tỷ cũng đã xảy ra.
Diễn biến mới vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong
18/04/2020 17:55
Công an TP HCM đã mời vợ tiến sĩ - luật sư Bùi Quang Tín lên làm việc, ghi nhận những lời khai; đồng thời cấp đăng ký cho 2 luật sư bảo vệ quyền lợi của gia đình.
Con trai ông Trần Bắc Hà bị cáo buộc gửi 10 triệu USD ra nước ngoài
25/03/2020 07:32
Theo kết luận điều tra, Trần Duy Tùng, con trai của Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV), cùng đồng phạm có hành vi gửi trái phép 10,4 triệu USD tiền mặt vào Ngân hàng VietBankLao, có dấu hiệu của tội Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền.
21 bị cáo băng nhóm "tín dụng đen" lớn nhất nước "chia nhau" hơn 99 năm tù
19/02/2020 08:11
Sau nhiều ngày nghị án, chiều 18-2, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án vụ băng "tín dụng đen" lớn nhất nước tra tấn người như thời trung cổ. Theo đó, 21 bị cáo bị tuyên phạt tổng cộng hơn 99 năm tù, riêng kẻ cầm đầu Nguyễn Đức Thành lĩnh 10 năm 6 tháng tù.
Vợ chồng Phó Tổng Giám đốc chiếm đoạt hơn 49 tỷ đồng của hai ngân hàng
16/02/2020 20:43
Xuyên đã sử dụng hai giấy ủy quyền cho Xuyên với tư cách là Phó Tổng Giám đốc Công ty Quang Trung, kiêm Giám đốc Xí nghiệp tổng hợp để lập hồ sơ vay vốn của hai ngân hàng rồi chiếm đoạt tiền vay.
Nữ đại gia Hứa Thị Phấn nhận tổng cộng… 67 năm tù
23/11/2019 08:43
Ngày 22-11, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ bà Hứa Thị Phấn (SN 1947) cùng các đồng phạm “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gây thiệt hại 1.338 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank) đã kết thúc. Qua đó HDXX TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 20 năm tù (tổng hình phạt của các phiên tòa trước đó là 30 năm tù). Nếu cộng dồn các bản án của các phiên tòa trước đã tuyên thì bà Phấn phải chịu hình phạt tổng cộng 67 năm tù.
Nữ “đại gia” và chiêu bài rót vốn vào bất động sản để rút ruột ngân hàng hơn 330 tỷ
18/11/2019 09:34
Thông qua chiêu thức góp vốn đầu tư vào bất động sản, bà Hứa Thị Phấn chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của Trustbank.
Vụ thiệt hại 1.800 tỉ: VKS đề nghị giảm án cho 1/10 bị cáo
05/11/2019 08:25
Bảy bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng chỉ có một người được VKS đề nghị giảm án.
Những dấu mật, tuyệt mật trong hồ sơ vụ án VN Pharma
24/09/2019 15:36
"Hồ sơ vụ án có một số tài liệu đóng dấu mật, tuyệt mật. Những người nào sử dụng tài liệu này phải chú ý, còn ai cố tình làm lộ bí mật sẽ bị xử lý theo quy định" - chủ tọa lưu ý.
Xét xử nguyên Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam và đồng phạm
18/09/2019 21:38
Ngày 18-9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Công ty cho thuê tài chính II (viết tắt là ALC II) thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam-Agribank).
Sắp xử vụ ngân hàng yêu cầu bán nhà của doanh nhân
07/07/2019 23:15
Nguyên đơn là Ngân hàng Agribank Sóc Trăng kiện đòi bị đơn là Công ty cổ phần, sản xuất, thương mại Vị Xuyên, ở tỉnh Nam Định trả 7,5 tỉ đồng và đòi quyền bán nhà của một cổ đông công ty...
Siêu lừa cổ phiếu Đoàn Vũ Thanh Nghĩa lại bị tuyên án chung thân
03/07/2019 14:26
Ngày 2-7, TAND TP Hà Nội kết thúc phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đoàn Vũ Thanh Nghĩa (SN 1969, trú tại phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tù chung thân. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của các bị hại gần 38 tỷ đồng.
Đà Nẵng: Không thể đấu giá sân vận động Chi Lăng để thi hành án vụ Phạm Công Danh
30/06/2019 22:33
Theo Cục trưởng Cục THADS TP Đà Nẵng Trần Phước Thu, các tổ chức, cá nhân không thể tham gia đấu giá để mua lại tài sản là khu phức hợp SVĐ Chi Lăng, làm cho việc xử lý tài sản kê biên để thi hành án vụ Phạm Công Danh không thực hiện được. Vì sao?
Cựu Giám đốc ngân hàng nhận mức án 20 năm tù
15/06/2019 07:03
Với vai trò giám đốc ngân hàng, Nguyễn Minh Chuyển thực hiện các hành vi trái quy định của pháp luật gây thiệt hại cả ngàn tỷ cho ngân hàng.
