Tội phạm : 100 vụ án liên quan đến ngân hàng bị phát hiện

100 vụ án liên quan đến ngân hàng bị phát hiện

18/10/2013 21:41

Trong số 100 vụ án lừa đảo, tham ô hơn 9.000 tỉ đồng liên quan đến ngành ngân hàng, cơ quan công an đã khởi tố 73 vụ án với 100 nhân viên ngân hàng vi phạm luật pháp.

Phòng, chống rửa tiền: Nghi nhiều, không biết rửa.. bao nhiêu

30/08/2013 16:56

Dù số lượng các giao dịch đáng ngờ có liên quan đến rửa tiền lên tới con số 51.000 tỉ đồng, vẫn chưa có bất kỳ giao dịch nào được cơ quan điều tra kết luận là… rửa tiền.

Tội phạm Đông Á - Thái Bình Dương kiếm được nhiều tiền nhất từ hàng giả

15/08/2013 09:44

Ma túy, gỗ và động thực vật hoang dã, hàng giả và buôn người tiếp tục là những lĩnh vực hấp dẫn các nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ở khu vực Đông Á - Thái Bình Dương.

“Việt Nam dễ trở thành mục tiêu của hoạt động rửa tiền”

13/06/2013 10:25

Phóng viên THVN đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Chris McDevitt, Cảnh sát Liên bang Australia về hoạt động rửa tiền cũng như nguy cơ Việt Nam trở thành mục tiêu cho hoạt động phi pháp này.

Truy nã quốc tế nữ giám đốc chiếm đoạt 100 tỉ đồng

08/06/2013 08:03

Qua công tác xác minh, PC46 xác định bị can ra nước ngoài từ cửa khẩu Tân Sơn Nhất, nhưng đến hôm qua cơ quan chức năng vẫn chưa khoanh vùng được nơi đến.

[Phim hay] Dặm Xanh – con đường dẫn tới Địa ngục

15/05/2013 21:45

Những gã tử tù ở Cold Mountain vẫn gọi con đường từ nhà giam ra pháp trường là Dặm xanh, chỉ vài bước chân thôi, nhưng ngay cả những gã to khỏe nhất cũng phải lê đi.