Viện kiểm sát đề nghị Phạm Công Danh 20 năm tù, Trầm Bê 4 – 5 năm tù

Sáng nay (30/7), đại diện Viện kiểm sát (VKS) đọc bản luận tội với các bị cáo trong vụ xét xử đại án Ngân hàng TMCP Xây dựng VN (VNCB) giai đoạn 2 và đề nghị HĐXX áp dụng xử phạt Phạm Công Danh 20 năm tù về tội cố ý làm trái, tổng hợp hình phạt 30 năm tù; Trầm Bê 4 - 5 năm tù; Phan Thành Mai 12 - 14 năm tù; Mai Hữu Khương 10 - 12 năm tù; Nguyễn Quốc Viễn 5 - 6 năm; Hoàng Đình Quyết 2 - 3 năm…

Cụ thể, đại diện VKS đề nghị Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch VNCB, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Thiên Thanh) tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng với mức án 20 năm tù. Tổng hợp hình phạt với bản án phúc thẩm là 30 năm tù.

Xử phạt Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng từ 12 đến 14 năm tù. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Xử phạt Mai Hữu Khương, nguyên Thành viên HĐQT VNCB tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng từ 10 đến 12 năm tù. Tổng hợp hình phạt 30 năm tù.

Xử phạt Nguyễn Quốc Viễn, nguyên Trưởng ban kiểm soát VNCB tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng từ 5 đến 6 năm tù. Tổng hợp hình phạt bản án phúc thẩm 16 năm tù.

Xử phạt Hoàng Đình Quyết, nguyên trưởng phòng tín dụng VNCB từ 2 – 3 năm tù. Tổng hợp hình phạt 21 – 22 năm tù.

Xử phạt Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng từ 4 – 5 năm tù.

Đại diện VKS tiếp tục giữ quan điểm đề nghị HĐXX thu hồi 6.126,8 tỷ đồng từ 3 ngân hàng BIDV, Sacombank và TPBank về cho CBBank khắc phục hậu quả vụ án.

"Tuy nhiên VKS đề nghị HĐXX căn cứ vào lời phát biểu của các bị cáo, người có quyền lợi & trách nhiệm liên quan, ý kiến của đại diện các ngân hàng, ý kiến kết luận giám định của NHNN theo Công Văn 210, ý kiến của luật sư và các bên liên quan để ra phán quyết 1 cách khách quan, đúng pháp luật về tính khả thi cao".

Ngoài ra, theo tinh thần của điều 5, công văn 15 trước đó mà Hiệp hội Ngân hàng đã gửi NHNN, Hiệp hội Ngân hàng có ý kiến cho rằng nếu HĐXX chấp nhận thu hồi số tiền 6.126 tỷ đồng như đề nghị của VKS tại phiên toà sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sự ổn định của thị trường tài chính cũng như lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam.

Căn cứ kết luận điều tra bổ sung, VKS có công văn số 15, bảo vệ quan điểm truy tố của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao. Trong phiên tòa này, hầu hết các bị cáo đều giữ nguyên lời khai, căn cứ vào diễn biến phiên tòa ngày 8/1/2018, đại diện VKS một lần nữa phát biểu quan điểm về vụ án.

Kết quả thẩm vấn tại phiên tòa làm rõ, khi nhóm cổ đông Phạm Công Danh mua lại ngân hàng VNCB từ nhóm bà Hứa Thị Phấn thì ngân hàng đã âm vốn chủ sở hữu, lỗ lũy kế hơn 6.000 tỷ đồng. Dưới sự điều hành của Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, VNCB tiếp tục nợ, dẫn đến Phạm Công Danh thực hiện hành vi phạm tội, gây tổn hại hơn 6.126 tỷ đồng cho VNCB.

VKS luận tội bị cáo Phạm Công Danh, nguyên là chủ tịch HĐQT VNCB, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Thiên Thanh, đã đề ra chủ trương và chỉ đạo lập khống hồ sơ vay 6.630 tỷ đồng của VNCB sang gửi tại 3 ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV để dùng tiền đó cầm cố, bảo lãnh, trả nợ thay các công ty vay tiền tại 3 ngân hàng trên. Các hành vi vi phạm pháp luật này dẫn đến việc VNCB bị thiệt hại hơn 6.126 tỷ đồng, phạm vào tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Phan Thành Mai đã giúp sức cho Phạm Công Danh gây thiệt hại cho VNCB 6.126,8 tỷ đồng. Bị cáo trực tiếp tham gia họp bàn, thống nhất ký biên bản họp HĐQT đề ra chủ trương cấp tín dụng cho Phạm Công Danh thông qua các công ty của Danh vay tiền bằng các hồ sơ trái quy định. Thực hiện chỉ đạo của Phạm Công Danh, bị cáo Phan Thành Mai đã chuẩn bị nguồn tiền, làm chủ tài khoản để ký hợp đồng tiền gửi, ký lệnh điều chuyển tiền, ký bảo lãnh cho các công ty vay tiền... Các hành động trên gây hậy quả đặc biệt nghiêm trọng cho VNCB với tổng số tiền hơn 6.126 tỷ đồng.

Bị cáo Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank, là người biết Phạm Công Danh cần tiền sử dụng nhưng Phạm Công Danh không thể vay tiền trực tiếp từ VNCB nên Trầm Bê bàn bạc thống nhất cho Phạm Công Danh vay tiền.

Trầm Bê đã đưa Phạm Công Danh gặp Phan Huy Khang để trao đổi việc Phạm Công Danh cần vay tiền qua các công ty của Danh. Sau đó Trầm Bê thống nhất với Phan Huy Khang thực hiện cho Phạm Công Danh vay 1.800 tỷ đồng. Từ đó, Phan Huy Khang chỉ đạo Phan Đình Tuệ để Tuệ chỉ đạo nhân viên các chi nhánh Hưng Đạo và quận 8, làm thủ tục hợp pháp hóa để giải ngân cho vay.

Hồ sơ cho vay đều là hồ sơ khống, các công ty vay vốn đều không có hoạt động kinh doanh, không thẩm định, không kiểm tra sau khi cho vay. Sau đó Sacombank đã tự thu hồi tiền vay thông qua tiền gửi, gây thiệt hại cho VNCB 1.835 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Trầm Bê nhận trách nhiệm, xin xem xét hành vi của bị cáo không vụ lợi. Đại diện VKS cho biết các nhân viên của Sacombank trình lên hồ sơ cho vay, dù hồ sơ chưa đầy đủ nhưng bị cáo Trầm Bê vẫn phê duyệt để bị cáo Phạm Công Danh vay được tiền. Hành vi của bị cáo Trầm Bê giúp Phạm Công Danh vay được tiền, dùng tiền vay trái phép gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.835 tỷ đồng.

Đại diện VKS đề nghị hình phạt cao nhất với bị cáo Phạm Công Danh. Các bị cáo Trầm Bê, Phan Huy Khang, Đặng Thị Bích Thủy… vì lợi ích ngân hàng đã giúp sức cho Phạm Công Danh gây thiệt hại cho VNCB. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, khai báo, các bị cáo đã tích cực khai báo. Bị cáo Trầm Bê có nhiều hành động đóng góp cho xã hội, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng…. Đại diện VKS đề nghị áp dụng mức án khoan hồng với các bị cáo này.