Chuyển tiền
Lừa lấy mã OTP chiếm đoạt tiền tỷ
10/12/2018 08:40
Ngày 9-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang thụ lý điều tra vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước do Lê Tiến Danh (26 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Smart Link, trụ sở tại quận Bình Thạnh) cùng đồng phạm thực hiện.
Hack tài khoản facebook để lừa đảo chiếm tiền, hai 9x bị khởi tố
03/12/2018 11:26
Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, ngày 1.12.2018 đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam Phan Văn Thái (24 tuổi) và Lê Văn Ngọc Tú (21 tuổi) đều trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dịch vụ ngân hàng: Xử lý thế nào khi khách hàng không nhớ chữ ký?
03/11/2018 17:00
"Thượng đế" luôn muốn mình phải được phục vụ chu đáo và linh hoạt trong mọi tình huống để đáp ứng nhu cầu của mình. Còn nhân viên Ngân hàng thì nằm lòng, phải tuân thủ quy định để giảm thiểu tối đa rủi ro cho Khách hàng, cho Ngân hàng và cho chính mình, mình sai thì phải đền.
Mất tiền tỉ vì email giả
24/10/2018 15:54
Thời gian qua, một số doanh nghiệp Việt Nam (đặc biệt là những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) đã phải “kêu cứu” lên các cơ quan chức năng vì bị hacker thâm nhập email, đánh cắp thông tin khiến họ tổn hại về cả danh tiếng lẫn tài sản. Cơ quan công an cảnh báo các Doanh nghiệp cần phải tăng cường bảo mật, nếu không muốn trở thành mồi ngon của hacker.
Ngân hàng đừng để khách hàng cảm thấy bị lừa dối mà phải trút giận lên mạng xã hội
23/10/2018 14:45
Những vướng mắc không được xử lý, bức xúc không được lắng nghe có thể sẽ khiến khách hàng đem tất cả trút giận lên mạng xã hội, nơi mà có hơn 58 triệu người Việt Nam đang sử dụng.
"Lỗ nhỏ đắm thuyền", đừng để vài cá nhân thiếu chuyên nghiệp làm mất hình ảnh đẹp của ngân hàng
29/09/2018 09:52
Nhiều điểm giao dịch được đặt ở vị trí dễ tìm, cơ sở vật chất hiện đại, có máy lạnh, thậm chí còn có hoa tươi và bánh kẹo tại quầy cho khách hàng. Thế nhưng, quan trọng nhất vẫn là con người phục vụ.
Rửa tiền, “sân sau” của tội phạm
05/09/2018 10:19
Cuối tháng 8-2018, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất bản cáo trạng vụ án đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Nghỉ lễ 3 ngày, người dùng dịch vụ ngân hàng cần lưu ý gì?
31/08/2018 14:59
Các ngân hàng đều thông báo nghỉ từ sáng thứ Bảy đến hết ngày thứ Hai, tức từ ngày 1/9 đến hết 3/9, ngày 4/9 làm việc bình thường trở lại.
Khởi tố nhóm lừa lấy mã OTP ngân hàng, chiếm đoạt 2 tỉ đồng
29/08/2018 09:21
Lợi dụng sơ hở, thiếu hiểu biết của nhiều người, một nhóm người đã lừa lấy mã OTP ngân hàng để chiếm đoạt 2 tỉ đồng.
Ngăn chặn khách Trung Quốc thanh toán "chui"
22/08/2018 10:36
Lần đầu tiên UBND tỉnh Khánh Hòa phải gửi văn bản khẩn lên Văn phòng Chính phủ, đề nghị các bộ, ngành trung ương có biện pháp quản lý các hoạt động thanh toán của khách Trung Quốc.
Việt Nam có dịch vụ chuyển tiền qua blockchain
18/07/2018 07:55
Một giao dịch thương mại điện tử trên blockchain có thể chỉ mất 0,1% phí hoặc thấp hơn.
Agribank cảnh báo hacker lừa đảo qua email, khả năng khó đòi lại tiền
02/07/2018 10:54
Ngân hàng cho biết, hacker thường hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các công ty có tính bảo mật không cao. Khả năng đòi lại tiền trong trường hợp giao dịch bị hack email là rất khó.
Lãng phí lớn từ thẻ rác ngân hàng
12/06/2018 07:55
Với chi phí phát hành tối thiểu 30.000 đồng/thẻ, 50 triệu thẻ rác gây lãng phí số tiền không nhỏ. Một số ngân hàng lại dễ dãi trong việc mở thẻ, vô tình tạo điều kiện cho kẻ xấu thực hiện hành vi lừa đảo
Xét xử Huyền Như: Thỏa thuận ngầm và món lợi lãi suất ngoài hợp đồng
29/05/2018 15:44
Các luật sư cho rằng, hành vi của Huyền Như xâu chuỗi cả quá trình là lừa đảo, dẫn dụ con mồi bằng lãi suất ngoài hợp đồng với khủng.
Chủ thẻ Vietcombank mất 50 triệu đồng vì chuyển nhầm tài khoản
19/04/2018 10:22
Một chủ thẻ ATM của Vietcombank thực hiện lệnh chuyển 50 triệu đồng trên máy ATM cho người bạn có tài khoản cùng hệ thống, nhưng do đánh sai 1 số tài khoản nên đã chuyển tới tên người khác.
Nan giải cuộc chiến thanh toán “tiền bẩn”
20/03/2018 12:07
Ngân hàng và cổng thanh toán ngân hàng hiện nay trở thành con đường chuyển tiền nhanh, hiệu quả nhất cho các hành vi phi pháp của tội phạm công nghệ cao...
Ngân hàng nghỉ Tết, chuyển tiền nhanh bằng cách nào?
12/02/2018 10:18
Chủ tài khoản sẽ nhận được tiền ngay trong những ngày nghỉ Tết, thay vì phải chờ đến ngày ngân hàng làm việc trở lại, nhờ kênh chuyển khoản nhanh liên ngân hàng 24/7.
Phát hiện DN nghi chuyển tiền bất hợp pháp
05/01/2018 09:47
Có hành vi nhập khẩu hàng cấm, khai khống hàng có trị giá lớn để chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài.
Sau cuộc điện thoại của "cán bộ điều tra", mụ mị chuyển gần 2,4 tỷ đồng
13/11/2017 23:25
Chị Nguyễn là 1 trong 5 nạn nhân mắc bẫy lừa đảo của những kẻ giả danh cơ quan tố tụng, mất gần 2,4 tỷ đồng sau khi nghe điện thoại.
Không cần thông tin tài khoản, 3 ngân hàng lớn Nhật Bản chuẩn bị đưa ra dịch vụ chuyển tiền ngang hàng sử dụng công nghệ blockchain
16/10/2017 19:20
Dự án chuyển tiền ngang hàng sử dụng công nghệ blockchain là một phần trong những nỗ lực cung cấp dịch vụ tài chính giá rẻ - một lĩnh vực mà các ngân hàng lớn đang bị bỏ xa bởi các đối thủ nhỏ hơn.
