Lạm dụng tín nhiệm
Âm mưu đẩy 5.256 tỉ nợ khống của bà Hứa Thị Phấn
15/05/2018 15:11
Bà Hứa Thị Phấn đã lợi dụng việc Công ty Phương Trang ký trước hồ sơ, giấy tờ để đẩy dư nợ khống cho doanh nghiệp này, gây thiệt hại 5.256 tỉ đồng.
Trợ thủ giấu mặt cho bà Hứa Thị Phấn phạm tội là ai?
14/05/2018 14:47
Đồng phạm của bà Hứa Thị Phấn khai rằng đều chỉ ký vào các biên bản đã được soạn thảo sẵn và không biết ai là người đã soạn ra các văn bản đó. Vậy, ai là người giúp bà Phấn soạn ra hàng loạt văn bản?
Phạm Công Danh sập bẫy bất động sản của bà Hứa Thị Phấn
12/05/2018 15:19
Bị án Phạm Công Danh khai mua lại TrustBank vì không biết bất động sản mà ngân hàng này sở hữu bị bà Hứa Thị Phấn nâng khống giá trị từ 180 tỉ lên 1.268 tỉ đồng.
Tòa rối loạn vì bị cáo lại mang con sơ sinh vào phòng xử
10/05/2018 17:07
Mặc dù không được cho phép, bị cáo Bùi Thị Kim Loan vẫn mang con sơ sinh vào phòng xử án khiến tòa phải mất thời gian xử lý.
Trợ thủ đắc lực của bà Hứa Thị Phấn mang con sơ sinh đến tòa
08/05/2018 11:09
Do mới sinh con nên bị cáo Bùi Thị Kim Loan mang theo con sơ sinh đến phiên xử.
Đại gia Hứa Thị Phấn và đồng phạm chuẩn bị hầu tòa
07/05/2018 22:42
Bà Hứa Thị Phấn và đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 6.340 tỉ đồng thông qua việc nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch và hạch toán thu chi khống.
Công ty Phương Trang bị bà Phấn bắt gánh nợ ra sao?
03/05/2018 16:28
Phía Phương Trang khẳng định chỉ thực nhận hơn 3.936 tỉ đồng trong tổng số hơn 16.486 tỉ đồng ngân hàng giải ngân, còn lại bị nhóm bà Phấn “phù phép” để bắt gánh dư nợ...
16 ngân hàng bị mời ra tòa trong phiên xử đại gia Hứa Thị Phấn
02/05/2018 07:32
Đại gia Hứa Thị Phấn đang bị bệnh nặng và rất nhiều khả năng tòa sẽ xử vắng mặt bà này. Hiện có 115 cá nhân, 16 ngân hàng và 47 công ty được mời ra tòa.
Điều tra bổ sung vụ "sếp" ngân hàng cho Vũ “nhôm” vay 200 tỷ đồng
18/04/2018 19:37
Ngày 16-4, được biết, Viện KSND Tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gây thiệt hại hơn 3.405 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Đông Á (DAB).
Vụ DongABank: Nguyên Trung tá công an liên tục kêu oan
17/04/2018 08:50
Hôm qua (16/4), VKSND Tối cao quyết định trả hồ sơ vụ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DongABank) cho Cơ quan điều tra (Bộ Công an), nhằm tiếp tục điều tra, làm sáng tỏ vụ án.
Trả hồ sơ vụ dàn lãnh đạo DongA bank gây thiệt hại gần 3.500 tỷ
16/04/2018 17:04
Nguyên nhân trả hồ sơ, theo VKS là cần tiếp tục điều tra, nhằm làm rõ vụ án.
Bà Hứa Thị Phấn chuẩn bị hầu tòa trong vụ rút ruột 6.362 tỷ đồng tại ngân hàng Đại Tín
14/04/2018 20:57
TAND TP Hồ Chí Minh vừa tống đạt quyết định đưa vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín ra xét xử.
Sai phạm tại DongABank: Bị can Trần Phương Bình chỉ đạo thuộc cấp chi 468 tỷ đồng trả lãi ngoài
10/04/2018 14:05
Cơ quan điều tra xác định, bị can Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm chính về toàn bộ số tiền hơn 3.565 tỷ đồng thiệt hại do hành vi phạm tội của bị can và đồng phạm gây ra.
Vụ DongABank: Trung tá công an tất toán khống 1.900 lượng vàng
08/04/2018 16:01
Trong vụ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DongABank), có 1 bị can nguyên là trung tá công an.
Dàn lãnh đạo Ngân hàng Đông Á gây thiệt hại gần 3.500 tỷ đồng
06/04/2018 09:32
Hôm qua (5/4), luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn Luật sư TPHCM, bảo vệ cho ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) cho biết: Kết luận điều tra vụ án “Cố ý làm trái...” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank-DAB) đã được chuyển sang VKSND. Riêng ông Bình hiện vẫn đang bị tạm giam tại Trại giam T16 (Bộ Công an) từ ngày 9/12/2016 đến nay.
Đề nghị truy tố nguyên TGĐ Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình và 20 đồng phạm
04/04/2018 10:11
Ông Trần Phương Bình được xác định là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DongABank 3.405 tỉ đồng.
“Trợ thủ” đắc lực của bà Hứa Thị Phấn cản trở việc điều tra, bán tẩu tán bất động sản giúp chủ
02/04/2018 09:31
Cơ quan điều tra xác định, bị can Bùi Thị Kim Loan có hành vi cùng chồng ký bán tẩu tán bất động sản đứng tên giúp bị can Hứa Thị Phấn, cản trở nghiêm trọng việc điều tra và thu hồi tài sản.
“Bà trùm” Hứa Thị Phấn trốn thuế hơn 177 tỷ đồng?
30/03/2018 11:06
Bị can Hứa Thị Phấn đã kê khai nộp thuế đối với việc chuyển nhượng căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch có sai lệch với số thuế TNCN chênh lệch qua giám định là hơn 177 tỷ đồng.
Hoàn tất cáo trạng truy tố Hứa Thị Phấn chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 6.300 tỷ đồng
13/03/2018 10:04
VKS truy tố bị can Hứa Thị Phấn và đồng phạm liên quan đến 2 hành vi gồm nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt, gây thiệt hại 1.105 tỷ đồng và hạch toán thu khống, để bị can Phấn sử dụng trái pháp luật hơn 5.256 tỷ đồng.
Các bị can đã khai gì về “bà trùm” Hứa Thị Phấn?
06/03/2018 09:08
Ngoài bị can Hứa Thị Phấn, cơ quan điều tra còn tiến hành lấy lời khai của 8 bị can khác liên quan đến hành vi nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch.
