Phát hiện 1 người thất nghiệp nhưng tài khoản có 1.300 tỷ đồng: Cảnh sát khám xét nhà phát hiện tiền vương vãi khắp nơi, đường dây tội phạm 50 người bị bắt giữ

Ai cũng muốn giàu có, sở hữu khối tài sản khổng lồ, sống cuộc sống xa hoa. Vì ham muốn tiền bạc quá lớn nên khiến nhiều người làm giàu một cách bất hợp pháp, dấn thân vào con đường vi phạm pháp luật mà không hề hay biết.

Cất giấu cả kho tiền trong nhà

Theo Sohu, vào năm 2016, trong cuộc điều tra dữ liệu trên toàn bộ các ngân hàng thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cảnh sát thành phố Đông Quan đã phát hiện ra điểm bất thường từ tài khoản của một người đàn ông tên Tiểu Lam. Theo đó, dẫu không có việc làm song tài khoản ngân hàng của anh có đến 400 triệu NDT (khoảng 1.300 tỷ đồng).

Qua trích xuất các giao dịch từ ngân hàng, cơ quan cảnh sát phát hiện tài khoản này hoạt động rất tích cực. Mỗi ngày, tài khoản thực hiện đến hàng triệu NDT, bao gồm cả giao dịch nhận và rút tiền. Các tài khoản gửi tiền đến cũng không có dấu hiệu bất thường.

Nếu Tiểu Lam có công việc ổn định thì việc giao dịch này có thể hiểu được. Tuy nhiên qua điều tra, cảnh sát phát hiện, người này không phải xuất thân từ gia đình giàu có. Anh cũng chẳng có việc làm ổn định. Vậy đằng sau số tiền giao dịch khổng lồ mỗi ngày ẩn chứa một bí mật gì?

Nhận thấy trường hợp này không đơn giản, cảnh sát Đông Quan đã lập chuyên án điều tra. Họ tiến hành túc trực trước cửa nhà người này, quan sát mọi hành vi. Viên cảnh sát phát hiện mỗi khi ra ngoài anh đều mang theo một chiếc túi màu đen đựng gì đó bên trong trông rất phồng và nặng. Nhưng khi trở về, chiếc túi lại xẹp.

Qua một số hành vi đáng nghi ngờ này, cảnh sát dần phán đoán người này có thể liên quan đến hoạt động trao đổi tiền bất hợp pháp nào đó.

Vào ngày 20/6/2016, cảnh sát thành phố Đông Quan ra lệnh khám xét nơi ở của người đàn ông này. Theo đó, anh đang sống cùng cùng mẹ có nghề bán hàng tạp hóa.

Sau khi khám xét tầng 1, cảnh sát hoàn toàn sốc. Bởi trong những thùng bìa carton, gia đình cất giấu toàn những cọc tiền được xếp ngay ngắn thay vì là hàng hóa. Sau khi lục tìm, họ phát hiện và thu giữ được 2 triệu NDT.

Ngay khi đội cảnh sát bước lên tầng 2, gương mặt của mẹ con Tiểu Lam lộ rõ sự lo lắng. Ở khu vực này, cảnh sát thấy một chiếc két sắt cao đến 1,5m, nặng khoảng 500kg được đặt ở góc tường và phủ một tấm khăn đen lên trên. Khi cảnh sát yêu cầu đọc mật mã để mở khóa, người này từ chối hợp tác. Lập tức, thợ khóa đã có mặt để mở chiếc két sắt này. Bên trong, mẹ con Tiểu Lam cất giữ đến 7 triệu NDT tiền mặt ngoài ra còn có những cọc tiền đô la Hồng Kông.

Trong tủ quần áo, gia đình này cũng cất vô số những cọc tiền với nhiều mệnh giá khác nhau. Khám xét toàn bộ căn nhà, đội cảnh sát còn tìm thấy tổng cộng 8 chiếc điện thoại di động và 9 thẻ ngân hàng. Số tiền giao dịch trên mỗi thẻ lên đến hàng triệu NDT/ngày.

Đường dây đổi tiền phạm pháp có 50 đối tượng

Ngay sau đó, mẹ con Tiểu Lam được đưa đến đồn cảnh sát để thực hiện lấy lời khai. Bằng nghiệp vụ, chỉ trong 30 phút, cảnh sát đã khiến 2 đối tượng này buộc phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình.

Ở tuổi 30, Tiểu Lam không thể tìm được công việc phù hợp. Không xu dính túi nhưng anh lại thích tiêu xài, ham vui. Bị kẻ xấu dụ dỗ, anh dấn thân vào vào con đường phạm pháp, đổi tiền lẻ ‘ăn’ chênh lệch. Theo đó, anh sẽ vào các casino để đổi tiền mặt hoặc tiền theo các mệnh giá cho những người chơi. Anh cho biết mức phí đổi dao động từ 5-30% tùy theo mệnh giá.

Tiểu Lam thường nhận tiền qua tài khoản sau đó mang tiền mặt đến cho những người dùng. Đó là lý do trong nhà anh chứa nhiều tiền mặt đến thế.

Công việc đơn giản lại nhận được mức thù lao lớn. Anh kéo cả mẹ và vợ vào đường dây này mà không biết rằng mình đang vi phạm pháp luật.

Tại đồn cảnh sát, anh khai nhận đường dây của mình gồm 50 đối tượng hoạt động rộng khắp trên cả nước. Thậm chí, nếu người chơi không thể chuyển khoản được, Tiểu Lam sẵn sàng cho vay với lãi suất cao không tưởng.

Trước trường hợp của Tiểu Lam, cảnh sát địa phương đã thông báo đến người dân về việc mọi hành vi thu, đổi tiền mới, tiền lẻ của cá nhân, tổ chức khác nhằm hưởng chênh lệch là hành vi vi phạm pháp luật; vi phạm quy định về quản lý tiền tệ và kho quỹ.

Theo Sohu