Rửa tiền : Từ vụ người phụ nữ mất 250 triệu, Công an mở rộng điều tra phát hiện loạt “công ty ma” chuyên lách xác thực sinh trắc học để lừa đảo, rửa tiền tới hàng nghìn tỷ

Từ vụ người phụ nữ mất 250 triệu, Công an mở rộng điều tra phát hiện loạt “công ty ma” chuyên lách xác thực sinh trắc học để lừa đảo, rửa tiền tới hàng nghìn tỷ

20/12/2024 10:39

Đây là nhóm đối tượng đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Hiện Cơ quan công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng

20/12/2024 09:48

TPO - Lợi dụng không gian mạng, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xuyên quốc gia với thủ đoạn lừa đảo tìm việc làm, xuất khẩu lao động...

Rà soát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 1 tài khoản giao dịch 34 tỷ đồng trong 15 ngày: Bí mật về người đàn ông chỉ chuyển tiền vào ban đêm bị phanh phui

19/12/2024 19:04

Người đàn ông này không có việc làm nhưng sống trong căn hộ cao cấp, giao dịch số tiền lớn khiến lực lượng chức năng đặt nhiều dấu hỏi.

Bắt Vũ Hoàng Nhã và 3 'ông trùm'

17/12/2024 16:22

4 "ông trùm" cầm đầu ổ nhóm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền” tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước vừa bị bắt giữ.

Thuê, mua hơn 500 tài khoản ngân hàng để lừa đảo và rửa tiền: 41 đối tượng bị Công an bắt giữ

17/12/2024 14:34

Chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng phạm tội đã thuê, mua hơn 500 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau (bao gồm cả tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp) nhằm mục đích hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Đặt phòng khách sạn khi đi du lịch, người đàn ông phát hiện 700 triệu đồng trong ngăn kéo, ngay lập tức báo cảnh sát thì được khen: Anh rất may!

10/12/2024 15:04

Trong một lần đi du lịch, chàng trai trẻ này đã vô tình tìm thấy số tiền khổng lồ. Khi cảnh sát ập đến, sự thật về nguồn gốc số tiền khiến ai cũng sốc.

Chủ tiệm tạp hóa nhỏ sống như người siêu giàu: Cảnh sát ập đến phát hiện 24 tỷ đồng tiền mặt cùng 8 điện thoại, 9 thẻ ATM, vạch trần hành vi phạm pháp

30/11/2024 18:55

Chỉ bán tạp hóa linh tinh và không làm gì khác nhưng mỗi ngày tài khoản ngân hàng của người phụ nữ này đều nhận được số tiền khổng lồ.

Bắt 2 nhân viên tiệm vàng liên quan đến đường dây rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng

08/11/2024 17:07

Trang và Hòa là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình). Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Tiến hành khám xét căn nhà 20m2 của bà lão nghèo, cảnh sát phát hiện gần 10 tỷ đồng tiền mặt: Sự thật đằng sau hành vi phạm pháp được hé lộ

07/11/2024 18:35

Trước sự tra hỏi của cảnh sát, bà Chung (Trung Quốc) khẳng định không biết số tiền này đến từ đâu.

Cô dâu nhận được 2,8 tỷ đồng trong ngày cưới, tưởng là tiền mừng của bạn, nhưng hôm sau cảnh sát đến tận nhà gõ cửa

06/11/2024 15:10

Hiện nay, chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi. Nếu như bạn nhận được tiền chuyển khoản lạ, hãy để nguyên và lập tức báo cảnh sát.

Đề xuất tội danh 'Rửa tiền' khi tội phạm tham nhũng tẩu tán tài sản

11/10/2024 16:52

Theo Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM Ngô Phạm Việt, trong quá trình giải quyết vụ án, đối với tội phạm tham nhũng tẩu tán tài sản mà không có ý chí khắc phục, Viện Kiểm sát sẽ đề xuất khởi tố tội "Rửa tiền".

Thanh niên thất nghiệp nhưng đắp hàng hiệu đầy người, lái siêu xe xịn: Vừa “khoe giàu" cảnh sát liền ấp tới, vạch trần chiêu trò kiếm 17 tỷ đồng/tháng

15/08/2024 09:49

Sau khi nhận được nhân dân báo cáo về dấu hiệu bất thường, cảnh sát đã ngay lập tức vào cuộc và bắt giữ được cả nhóm đối tượng "bất hảo".

Công an triệt phá băng nhóm lừa đảo qua mạng quy mô hàng nghìn tỷ đồng

02/08/2024 11:17

Theo Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh đã triệt phá băng nhóm tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền có tổ chức, xuyên quốc gia với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Ông Chu Lập Cơ quẹt thẻ tín dụng hơn 225 tỷ đồng có nguồn gốc từ khoản vay khống SCB và lừa đảo trái phiếu An Đông để 2 vợ chồng tiêu xài

18/07/2024 11:21

Trong quá trình sinh sống, lưu trú đi lại tại Việt Nam và khi đi ra nước ngoài (Hong Kong, Trung Quốc, Pháp, Anh, Ý…), từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225,55 tỷ đồng bằng các thẻ tín dụng.

Truy tố bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm vận chuyển 4,5 tỷ USD qua biên giới

12/07/2024 18:48

Sau hơn một tháng C03 Bộ Công an ban hành kết luận, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan về 3 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Người phụ nữ hớt hải đòi chuyển gấp 350 triệu đồng, nhân viên ngân hàng nhanh trí báo cảnh sát, chặn đứng hành vi lừa đảo tinh vi

27/06/2024 09:32

Nhờ sự nhanh trí của nhân viên ngân hàng, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng xấu đã bị ngăn chặn.

Bị cướp 1,7 tỷ đồng ngay cửa ngân hàng, người đàn ông báo án nhưng bị bắt ngay: Cảnh sát phanh phui đường dây rửa tiền tinh vi

21/06/2024 13:38

Không ngờ số tiền 1,7 tỷ đồng cũng là “thành quả” đi lừa đảo của nhóm đối tượng.

Rửa tiền