Chiếm đoạt
Vén màn hậu trường Tổng Cty Bảo đảm An toàn Hàng hải
27/11/2015 11:01
Việc bổ nhiệm hàng loạt con cháu giữ các chức vụ ở Tổng Cty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam đang gây bức xúc dư luận. Tổng Cty này và Tổng Cty tương tự ở miền Bắc còn có nhiều hoạt động bất minh, sai phạm, khiến các tuyến đường thủy mất an toàn, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
Chiếm đoạt hơn 66 tỷ đồng của ngân hàng rồi bỏ trốn
10/11/2015 08:30
Ngày 9/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 6 bị can về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Vụ án lừa đảo, chiếm đoạt 15 tỉ đồng tại Gia Lai
31/10/2015 18:00
Liên quan đến việc đình chỉ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" 15 tỉ đồng đối với bà Lê Thị Tường Vân, Viện KSND Gia Lai giữ quan điểm, đình chỉ vụ án vì không đủ căn cứ buộc tội. Viện trưởng Viện KSND Gia Lai - Nguyễn Văn Quân - cho rằng: Hồ sơ vụ án có nhiều mâu thuẫn là do CA tỉnh Gia Lai làm ra, mâu thuẫn từ trong hồ sơ điều tra.
Triệt phá đường dây lừa đảo qua điện thoại, chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng
23/10/2015 15:53
Mới đây, Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an đã điều tra, triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia do hai đối tượng người Trung Quốc là Zheng Ke Xi và Zheng Zhu En cầm đầu. Tổng số tài sản mà hai đối tượng này chiếm đoạt được lên đến 3,8 tỷ đồng.
Chuẩn bị xét xử 1 trong 8 vụ án điểm: Chiếm đoạt gần 1.000 tỉ đồng của Nhà nước
20/10/2015 10:59
Dự kiến ngày 22.10, TAND TPHCM sẽ đưa ra xét xử vụ án hình sự sơ thẩm, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 1.000 tỉ đồng, xảy ra tại Agribank, chi nhánh 6, TPHCM.
Phó chủ tịch xã vay lung tung gần 30 tỉ không trả
15/10/2015 12:15
Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Diễm Thúy khai nhận đã vay mượn tiền của nhiều người tổng cộng gần 30 tỉ đồng tiêu xài rồi không còn khả năng chi trả.
Chấp hành viên chiếm đoạt và tham ô gần 880 triệu đồng
15/10/2015 09:59
Lợi dụng nhiệm vụ chấp hành viên, Nguyễn Thành Đoàn thu 194 triệu thi hành án nhưng không nộp cho đơn vị mà tiêu xài riêng, còn biển thủ thêm 683 triệu của cơ quan.
Nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng
26/09/2015 17:03
Qua TTKS, Đội CSKT CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng) nghi vấn tại số 22- Bàu Hạc 3 (Đà Nẵng) chứa hàng không rõ nguồn gốc nên phối hợp CAP Vĩnh Trung (Q. Thanh Khê) tiến hành kiểm tra hành chính...
Điều tra vụ giả chứng thư chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng
04/09/2015 18:14
Ngày 4/9, cơ quan CSĐT – Công an TP.HCM (PC46) cho biết đang điều tra đơn của ông Phí Phong Hiệp – Giám đốc Công ty TNHH thép IPC Sài Gòn tố giác Phạm Thị Cẩm Hồng – Giám đốc Công ty TNHH Lickystar Việt Nam về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Chủ tịch HĐQT cùng đồng bọn làm giả thẻ tín dụng chiếm đoạt hơn một tỷ đồng
18/08/2015 09:05
Biết nhiều người có nhu cầu mua thẻ Visa ảo và thẻ trả trước để sử dụng vào các dịch vụ trực tuyến, Phong nhờ người quen sống ở Mỹ tìm mua các thẻ trả trước do ngân hàng Mỹ phát hành gửi về Việt Nam để bán lại kiếm lời. Phong đã câu kết với hai đối tượng khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ đồng.
“Siêu lừa” 140 tỷ đồng từ bán sim, thẻ điện thoại lĩnh án
14/08/2015 15:19
Vờ quen biết Tổng Giám đốc Viettel có thể mua thẻ, sim điện thoại giá rẻ bán lại có lãi, "siêu lừa" đã chiếm đoạt hơn trăm tỷ đồng của các bị hại
108 năm tù cho các cán bộ ngân hàng biến chất
03/08/2015 18:35
Người thân của một số bị cáo nguyên là cán bộ của các ngân hàng tỏ ra vui mừng khi HĐXX tuyên mức án khá nhẹ, trong đó có bị cáo chỉ phải chấp hành án vài tháng là sẽ mãn hạn tù.
Nữ giám đốc 36 tuổi chiếm đoạt 90 tỷ đồng hoàn thuế
09/06/2015 22:23
Đứng ra thành lập và mua lại 18 công ty nhưng không sản xuất kinh doanh mà chỉ để mua bán hoá đơn, Nguyễn Lại Ngọc Anh (36 tuổi, Hải Phòng) đã chiếm đoạt tiền hoàn thuế gần 90 tỷ đồng.
Bắt 3 cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hàng tỉ đồng
13/05/2015 22:46
Lợi dụng chính sách cho các hộ nghèo vay vốn, 3 cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) đã lập hồ sơ khống, thu tiền trả của các hộ dân và chiếm đọat hàng tỉ đồng.
Vigecam Trade bị tố chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng
20/01/2015 21:23
Ngay sau khi phát hiện những sai phạm của Vigecam Trade, Bộ NNPTNT đã chỉ đạo dừng mọi hợp tác kinh doanh và giữ nguyên mục đích sử dụng của trung tâm triển lãm, hội chợ và giới thiệu các sản phẩm, mặt hàng nông nghiệp…
Giám đốc Công ty Trường Sinh lừa góp vốn, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
15/11/2014 20:35
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Công ty Trường Sinh thuộc sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Trung Thực và bà Nguyễn Thọ Tơ, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội.
Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên bị bắt
30/09/2014 15:50
Công an Thái Nguyên khởi tố Phó giám đốc Lê Chí Lam phục vụ điều tra cáo buộc chiếm đoạt gần 300 triệu đồng kinh phí giải quyết hồ sơ xếp hạng, phục dựng, tôn tạo di tích.
Ngân hàng đổi ngàn tỷ lấy đống giấy tờ giả
08/09/2014 07:00
Các ngân hàng luôn tự hào có đội ngũ thẩm định lành nghề, kiểm soát chặt chẽ, giải ngân thận trọng... Thế nhưng, họ lại đang có nguy cơ mất hàng trăm ngàn tỷ khi ôm phải đống giấy tờ giả.
Bắt chủ hụi vỡ nợ 11 tỉ đồng và 60 chỉ vàng
16/08/2014 18:05
Bà Liên ghi tên khống người chơi hụi và số phần tham gia; tự đứng ra kêu các phần hụi của hụi viên để hốt và chiếm đoạt.
Khởi tố giám đốc Ban quản lý Trung tâm quỹ đất Hậu Giang
07/08/2014 09:04
Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hậu Giang xác minh Thắng lừa đảo, chiếm đoạt từ các bị hại với tổng tiền hơn 680 triệu đồng.
