Công ty vỏ bọc
Trung Quốc bắt giữ 450 nghi phạm rửa tiền xuyên quốc gia
17/08/2016 16:34
Động thái này nằm trong nỗ lực ngăn chặn dòng tiền chảy ra khỏi Trung Quốc. Năm ngoái, dòng tiền tháo chạy khỏi Trung Quốc đã có lúc lên tới 171 tỷ USD.
Không phải cứ có tên trong Hồ sơ Panama là trốn thuế
10/05/2016 12:12
Thành lập công ty ở nước ngoài là một hoạt động hoàn toàn hợp pháp.
Những công ty chẳng bao giờ hoạt động
04/04/2016 20:00
Nhìn bề ngoài các công ty này cũng được đăng ký kinh doanh phù hợp với pháp luật, nhưng điểm đặc biệt là chúng không có bất kỳ hoạt động kinh doanh, thậm chí chẳng có nhân viên nào.
5 điều cần biết về Panama Papers - tài liệu khiến giới chính trị gia run sợ
04/04/2016 15:16
“Những tài liệu này đã bóc mẽ hoạt động trốn thuế ở quy mô lớn chưa từng thấy, làm sáng tỏ cách các dòng tiền bẩn lưu thông trong hệ thống tài chính toàn cầu và dung dưỡng tội phạm trong hàng thập kỷ”, ICIJ nói.
