1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2025
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2025
3. Lý do và mục đích:
* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp và đăng tin trên website của Công ty.
- Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN, số 486 đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.
- Nội dung họp:
+ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
+ Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty;
+ Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024;
+ Báo cáo phân phối tiền thù lao năm 2024 và kế hoạch tiền thù lao năm 2025;
+ Thực hiện quy trình bầu kiện toàn bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (nếu có);
+ Một số vấn đề quan trọng khác.