V/v bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các chức danh
Điều 1:
Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty.
Hội đồng quản
trị nhất trí bầu:
Bà
Bùi Thị Nguyên Hạnh – Thành viên Hội đồng
quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2013-2017) với
tỷ lệ bầu 5/5 = 100%.
Ông
Phạm Đức Long – Thành viên Hội đồng
quản trị giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2013-2017)
với tỷ lệ bầu 5/5 = 100%.
Điều 2:
Bổ nhiệm các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng
Giám đốc Công ty .
- Hội đồng quản
trị nhất trí bổ nhiệm ông
Tống Hải Đường-
Thành viên HĐQT giữ chức Tổng Giám đốc điều hành Công ty
- Hội đồng quản
trị nhất trí bổ nhiệm ông
Phạm Văn Tân
– Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất.
- Hội đồng
quản trị nhất trí bổ nhiệm ông
Nguyễn Như
Phát - Phó Tổng Giám đốc phụ trách
Kinh doanh .
- Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm ông
Phạm Đức Long - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính.
Điều 3: Hội đồng quản
trị, các ông bà được bầu và được bổ nhiệm trên, căn cứ quyết nghị thi hành.
Điều 4: Nghị quyết này
có hiệu lực kể từ ngày ký./.
File đính kèm :
TBX_2013.4.1_ec60793_Nghi quyet HDQT nhiem ky 2013_2017_signed.docx HNX