Giao dịch khống
Lỗ hổng từ thẻ tín dụng, giao dịch khống" chưa được kiểm soát triệt để
28/03/2022 18:01
Lợi dụng những ưu đãi nhằm thúc đẩy dùng thẻ tín dụng hạn chế thanh toán tiền mặt, rất nhiều kẻ xấu thực hiện chiêu trò rút tiền qua “giao dịch mua hàng khống” bằng thẻ tín dụng. Ngân hàng Nhà nước đã phải can thiệp và cảnh báo hành vi gian lận này.
NHNN "tuýt còi" việc sử dụng thẻ tín dụng để thực hiện giao dịch khống
07/12/2016 21:18
Đang có tình trạng đơn vị chấp nhận thẻ cung ứng cho chủ thẻ tín dụng dịch vụ rút tiền mặt qua thiết bị chấp nhận thẻ (POS/mPOS) hoặc thông qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để sử dụng thẻ tín dụng nhằm rút tiền mặt.
Malaysia, Thái Lan dẫn đầu luồng tiền “đen” ở Đông Nam Á
21/12/2014 08:42
Lượng tiền “đen” này đến từ các hoạt động hối lộ, tham nhũng, rửa tiền và giao dịch khống, theo báo cáo của Tổ chức chống tham nhũng Global Financial Integrity, Mỹ.
Bắt đối tượng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống 270 tỷ đồng
23/09/2014 08:40
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tiến Dũng. Khi biết bị khởi tố, Dũng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
