Mua bán tài khoản ngân hàng
Rửa tiền qua mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp
26/10/2025 05:25
Tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi rửa tiền ngày càng trở nên nguy hiểm, tinh vi và phức tạp, vì vậy sự cần thiết của công tác phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số là một thách thức đối với các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có độ mở ngày càng cao, yêu cầu đẩy mạnh nhận diện và xử lý các rủi ro về phòng, chống rửa tiền ngày càng trở nên cấp thiết.
Phát hiện loại tài khoản ngân hàng không cần xác thực sinh trắc học vẫn có thể giao dịch trên 10 triệu đồng, người đàn ông liền nảy ý tưởng kinh doanh bất chính
23/05/2025 10:57
Tân biết được thông tin từ ngày 01/7/2024, toàn bộ các tài khoản cá nhân khi giao dịch trên 10.000.000 VNĐ/lần chuyển cần phải xác thực sinh trắc học, trong khi tài khoản ngân hàng doanh nghiệp không cần xác thực sinh trắc học vẫn có thể chuyển một số tiền lớn.
Bắt Dương Hữu Cường - Kẻ mua bán tài khoản ngân hàng cho các đối tượng ở Campuchia
11/03/2025 15:17
Cường tham gia vào đường dây bán các tài khoản ngân hàng cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng vào mục đích lừa đảo.
13 đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng bị xử phạt
03/08/2024 16:59
Các đối tượng bị phạt số tiền từ 22,5 triệu đồng đến 45 triệu đồng và buộc phải nộp vào ngân sách số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.
