Nguồn gốc số
Thu giữ hơn 3.000 chai rượu ngoại nhập lậu trị giá gần 1,5 tỷ đồng tại Quảng Bình
03/11/2019 07:30
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã tạm giữ hơn 3.000 chai rượu ngoại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
'Vũ nhôm nộp khống nhưng nhận tiền tươi thóc thật'
31/05/2019 08:23
“Rõ ràng Vũ không nộp tiền mặt nhưng đã nhận lại “tiền tươi thóc thật” để sử dụng. Do đó, việc án sơ thẩm buộc Vũ phải trả lại tiền cho DAB là đúng” – đại diện DAB nói tại tòa.
Phan Sào Nam:3,5 triệu USD ở Singapore cho bạn vay không phải rửa tiền
18/11/2018 07:53
Nam giải thích khoản tiền 3,5 triệu USD này không phải là "rửa tiền" mà đã tự nguyện chủ động báo cáo đề xuất cơ quan điều tra.
Phát hiện nhiều thủ đoạn vận chuyển than lậu mới tại Quảng Ninh
11/10/2018 08:57
Lực lượng chức năng đã xử lý hơn 10 trường hợp vận chuyển than trái phép trên các tuyến Quốc lộ, đáng chú ý, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn mới để vận chuyển than trái phép.
Cần Thơ phát hiện hàng ngàn bánh Trung thu không rõ nguồn gốc
06/09/2018 08:27
Tại thời điểm kiểm tra, chủ điểm kinh doanh chưa xuất trình được hóa hơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của hàng ngàn bánh Trung thu.
Phát hiện gần 1 tấn bột làm trà sữa nhập lậu
14/08/2018 10:03
Lái xe kiêm chủ hàng là Nguyễn Thanh Dũng (trú tại thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) khai nhận mua 900kg bột trà sữa từ biên giới về nội địa tiêu thụ. Toàn bộ số bột trà sữa trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Phát hiện 6 xe sang hiệu Lexus, Camry xài giấy giả
16/11/2016 15:43
Ngày 16-11, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho hay Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh này đang tạm giữ 6 xe ô tô nhãn hiệu Lexus, Camry sử dụng giấy tờ giả. Hiện cơ quan công an đang làm rõ nguồn gốc số xe này.
