Tin tức, bài viết mới nhất về
Tội phạm rửa tiền
Thị trường bất động sản-nơi “ẩn náu” an toàn của tội phạm rửa tiền
17/03/2015 09:52
Một báo cáo mới của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) tại Anh cho biết, hàng ngàn ngôi nhà được mua bởi các công ty nước ngoài để che giấu tiền tham nhũng hoặc để rửa tiền. Anh có thể sẽ trở thành "thiên đường an toàn" cho hoạt động rửa tiền trong thời gian tới nếu không có những thay đổi trong chính sách liên quan đến sở hữu bất động sản.
Đẩy lùi tội phạm rửa tiền ở Việt Nam
23/07/2013 12:24
Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, tội phạm rửa tiền đã xuất hiện ở Việt Nam, thậm chí đã đến mức đáng lo lắng.
